[担保]泸天化:为子公司四川泸天化进出口贸易有限公司提供担保

[担保]泸天化:为子公司四川泸天化进出口贸易有限公司提供担保   时间：2020年03月26日 21:51:19&nbsp中财网    

原标题:泸天化:关于为子公司四川泸天化进出口贸易有限公司提供担保的公告

证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2020-012

四川泸天化股份有限公司

关于为子公司四川泸天化进出口贸易

有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

特别风险提示：

公司拟为子公司四川泸天化进出口贸易有限公司10亿元的融资提供担保，

本次担保为为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保，且需提交股东大会审

议。请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

1、四川泸天化股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司四川泸天化

进出口贸易有限公司（以下简称“进出口公司”）为拓展经营业务，拟向金融机

构申请额度为人民币10亿元的融资，融资方式不限于票据融资、流动资金贷款

等，贷款期限为1年，公司拟为上述10亿元融资提供担保，具体担保方式根据

与金融机构的沟通情况予以确定。

2、进出口公司是公司的全资子公司，主要业务为对外贸易，生产经营正常，

资产规模小，因此该公司无需提供反担保。

3、2020年3月25日公司召开七届董事会第六次会议审议通过了《关于为

子公司四川泸天化进出口贸易有限公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易

所股票上市规则》的有关规定，9名董事全票表决通过。审议程序符合相关法律

法规和公司《章程》的规定，公司独立董事均事前认可并发表了独立意见。

4、本次担保符合《深圳证券交易所股票上市规则》9.11条“为资产负债率

超过70%的担保对象提供的担保”需提交股东大会审议的标准，因此尚需提交股

东大会审议。

二、被担保人的基本情况

1、被担保人名称：四川泸天化进出口贸易有限公司

2、成立日期：2017年8月31日

3、注册地点：四川自贸区川南临港片区云台路一段68号西南商贸城二期D

区LM-586号

4、法定代表人：蒙杰

5、注册资本：3000万元人民币

6、主营范围：化肥化工产品及原材料（不含危险化学品）、汽车、食品、机

械设备及技术进出口业务；贸易代理服务；批发兼零售：煤炭；汽车租赁。（依

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、与公司的关联关系：进出口公司系本公司全资子公司。

8、被担保人财务状况：

截止2019年12月31日，进出口公司经审计资产总额为23,169.32万元，

负债总额20,060.03万元,资产负债率86.58%；截止2020年2月29日，进出口

公司未经审计资产总额34,726.07万元，净资产3,163.00万元，营业收入

20,140.72万元，负债总额31,563.07万元，资产负债率90.89%。

三、担保合同的主要内容

上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司与金融机构共同协商

确定，实际担保金额、期限等以担保合同为准。

1、担保方式：根据与金融机构的沟通情况予以确定

2、担保义务履行期限：1年

3、担保金额：人民币10亿元

四、独立董事意见

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》

和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，鉴于本公司为控股子公司

提供担保，现发表如下独立意见：公司于2020年3月15日发出召开董事会会议

的通知，2020年3月25日召开了董事会会议；我们认为，董事会会议的召集、

召开程序和过程符合有关法律、法规及公司章程的规定。董事会通过对此次决策

和披露信息的审议，本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金

往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的

通知》及《对外担保管理制度》等有关规定。

我们认为，本次公司为全资子公司担保是为了为促进该公司拓展贸易业务。

本次担保经公司七届董事会第六次会议审议通过，会议审议程序合法事项有效，

并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

五、对外担保累计金额及逾期担保金额

截止本公告日公司为控股子公司提供115,917.24万元连带责任担保。

六、备查文件

1、公司第七届六次董事会会议决议。

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2020年3月27日

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