华鑫股份:召开2019年年度股东大会的通知

华鑫股份:召开2019年年度股东大会的通知   时间：2020年03月31日 00:51:14&nbsp中财网    

原标题:华鑫股份:关于召开2019年年度股东大会的通知

证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 公告编号：临2020-018

上海华鑫股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

. 股东大会召开日期：2020年5月15日

. 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年5月15日13点00 分

召开地点：上海市徐汇区宛平南路8号二楼公司第一会议室（近地铁徐家汇

站，地铁肇嘉浜路站）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年5月15日

至2020年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等

有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号

议案名称

投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

1

公司2019年度董事会工作报告

√

2

公司2019年度监事会工作报告

√

3

公司2019年度财务工作报告

√

4

公司2019年度利润分配议案

√

5

公司2019年年度报告

√

6

公司关于聘任2020年度审计机构的议案

√

7

公司关于支付2019年度审计报酬的议案

√

8.00

公司关于发行境内债务融资工具一般性授权的议案

√

8.01

发行主体、发行方式及发行规模

√

8.02

债务融资工具的品种

√

8.03

债务融资工具的期限

√

8.04

债务融资工具的利率

√

8.05

担保及其它信用增级安排

√

8.06

募集资金用途

√

8.07

发行价格及定价方式

√

8.08

发行对象及向公司股东配售的安排

√

8.09

偿债保障措施

√

8.10

债务融资工具上市

√

8.11

决议有效期

√

8.12

发行境内融资工具的授权事项

√

9

公司关于购买金融机构理财产品的议案

√

10

公司关于计提2019年度信用减值准备的议案

√

11

公司关于预计2020年度与上海仪电（集团）有限公司

及其关联方发生的日常关联交易的议案

√

12

公司关于预计2020年度与摩根士丹利华鑫基金管理

有限公司发生的日常关联交易的议案

√

13

公司关于预计2020年度与上海金欣联合发展有限公

司发生的日常关联交易的议案

√

累积投票议案

14.00

关于选举董事的议案

应选董事（4）人

14.01

选举李军先生为公司第十届董事会董事

√

14.02

选举俞洋先生为公司第十届董事会董事

√

14.03

选举沈巍先生为公司第十届董事会董事

√

14.04

选举赵知宇先生为公司第十届董事会董事

√

15.00

关于选举独立董事的议案

应选独立董事

（3）人

15.01

选举俞丽萍女士为公司第十届董事会独立董事

√

15.02

选举胡鸿高先生为公司第十届董事会独立董事

√

15.03

选举宋晓满先生为公司第十届董事会独立董事

√

16.00

关于选举监事的议案

应选监事（3）人

16.01

选举王孝国先生为公司第十届监事会监事

√

16.02

选举王晔倩女士为公司第十届监事会监事

√

16.03

选举奚志伟先生为公司第十届监事会监事

√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2020年3月31日在中国证券报及上海证券交易所网站

（）披露

2、 特别决议议案：8（8.01至8.12）

3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、8、10、11、12、13、14、15

4、 涉及关联股东回避表决的议案：11

应回避表决的关联股东名称：上海仪电（集团）有限公司、华鑫置业（集团）

有限公司、上海飞乐音响股份有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投

票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件

2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别

股票代码

股票简称

股权登记日

Ａ股

600621

华鑫股份

2020/5/8

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）请符合出席股东大会条件的股东于2020年5月12日（上午9：00－11：

00，下午1：30－4：00）到上海市东诸安浜路165弄29号403室（靠近江苏路）

上海立信维一软件有限公司办理出席会议资格登记手续。股东可以用传真或信函

的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准，截止时间为2020

年5月12日，书面通讯请在信封或传真件左上角注明股东登记字样。

（二）法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本

人身份证办理登记。

（三）自然人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记。委托代理人凭委托人股

票帐户卡、身份证复印件及委托代理人身份证、授权委托书（详见附件1）登记。

六、 其他事项

（一）会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

（二）公司地址：上海市徐汇区宛平南路8号。

联系人：张建涛

联系电话：021-54967667

传真：021-54967032

邮编：200030

（三）登记处地址：上海市东诸安浜路165弄29号403室上海立信维一软

件有限公司。

联系人：欧阳雪

联系电话：021-52383315

传真：021-52383305

邮编：200052

特此公告。

上海华鑫股份有限公司董事会

2020年3月31日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

. 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海华鑫股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月15日召开的

贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号

非累积投票议案名称

同意

反对

弃权

1

公司2019年度董事会工作报告

2

公司2019年度监事会工作报告

3

公司2019年度财务工作报告

4

公司2019年度利润分配议案

5

公司2019年年度报告

6

公司关于聘任2020年度审计机构的议案

7

公司关于支付2019年度审计报酬的议案

8.00

公司关于发行境内债务融资工具一般性授权

的议案

8.01

发行主体、发行方式及发行规模

8.02

债务融资工具的品种

8.03

债务融资工具的期限

8.04

债务融资工具的利率

8.05

担保及其它信用增级安排

8.06

募集资金用途

8.07

发行价格及定价方式

8.08

发行对象及向公司股东配售的安排

8.09

偿债保障措施

8.10

债务融资工具上市

8.11

决议有效期

8.12

发行境内融资工具的授权事项

9

公司关于购买金融机构理财产品的议案

10

公司关于计提2019年度信用减值准备的议案

11

公司关于预计2020年度与上海仪电（集团）

有限公司及其关联方发生的日常关联交易的

议案

12

公司关于预计2020年度与摩根士丹利华鑫基

金管理有限公司发生的日常关联交易的议案

13

公司关于预计2020年度与上海金欣联合发展

有限公司发生的日常关联交易的议案

序号

累积投票议案名称

投票数

14.00

关于选举董事的议案

14.01

选举李军先生为公司第十届董事会董事

14.02

选举俞洋先生为公司第十届董事会董事

14.03

选举沈巍先生为公司第十届董事会董事

14.04

选举赵知宇先生为公司第十届董事会董事

15.00

关于选举独立董事的议案

15.01

选举俞丽萍女士为公司第十届董事会独立董事

15.02

选举胡鸿高先生为公司第十届董事会独立董事

15.03

选举宋晓满先生为公司第十届董事会独立董事

16.00

关于选举监事的议案

16.01

选举王孝国先生为公司第十届监事会监事

16.02

选举王晔倩女士为公司第十届监事会监事

16.03

选举奚志伟先生为公司第十届监事会监事

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表

决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作

为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该

议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股

票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选

举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进

行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同

的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选

董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应

选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

4.00

关于选举董事的议案

投票数

4.01

例：陈××

4.02

例：赵××

4.03

例：蒋××

……

……

4.06

例：宋××

5.00

关于选举独立董事的议案

投票数

5.01

例：张××

5.02

例：王××

5.03

例：杨××

6.00

关于选举监事的议案

投票数

6.01

例：李××

6.02

例：陈××

6.03

例：黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他

（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事

的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既

可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选

人。

如表所示：

序号

议案名称

投票票数

方式一

方式二

方式三

方式…

4.00

关于选举董事的议案

-

-

-

-

4.01

例：陈××

500

100

100

4.02

例：赵××

100

50

4.03

例：蒋××

100

200

……

……

…

…

…

4.06

例：宋××

100

50

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