[HK]天虹纺织:截至二零一九年六月三十日止六个月之中期业绩公布

[HK]天虹纺织:截至二零一九年六月三十日止六个月之中期业绩公布   时间：2019年08月23日 12:41:37&nbsp中财网    

原标题:天虹纺织:截至二零一九年六月三十日止六个月之中期业绩公布

股票，於二零一九年九月二十日下午四時三十分前，送

交本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北

角電氣道

148號

21樓

2103B。

購買、出售或贖回本公司之上市證券

截至二零一九年六月三十日止六個月，本公司或其任何附屬公司並無購買、

出售或贖回本公司任何上市證券。

企業管治

本集團一直致力維持高水平企業管治，以開明和開放的理念維護本集團的發

展及保障股東們的權益。

董事會由五名執行董事及三名獨立非執行董事組成。董事會已採納載於聯交

所上市規則附錄十四之企業管治守則內的守則條文（「《守則條文》」）。本公司

於報告期內已遵守《守則條文》。

董事進行證券交易的標準守則

本公司已採納一套嚴格程度不遜於《上市規則》附錄十上市公司董事進行證券

交易的標準守則（「《標準守則》」）所載有關董事證券交易規定準則的行為守則，

經本公司特別查詢後，全體董事確認彼等在報告期內已遵守《標準守則》內所

載的規定準則及有關董事證券交易的行為守則。

– 29 –

審核委員會

本公司已成立審核委員會，該委員會由三名獨立非執行董事組成，即丁良輝

先生、陶肖明教授及程隆棣教授。丁良輝先生為審核委員會主席。審核委員

會所採納的職權範圍符合《守則條文》。審核委員會負責審閱及監督本集團之

財務匯報程序及內部監控制度，並向董事會提供意見及推薦建議。

審核委員會已與管理層商討並審閱本公司截至二零一九年六月三十日止六個

月之未經審核簡明綜合財務報表。

薪酬委員會

董事會薪酬委員會由洪天祝先生（主席兼執行董事）及三名獨立非執行董事丁

良輝先生、陶肖明教授、程隆棣教授組成。丁良輝先生為薪酬委員會主席。薪

酬委員會的職權範圍符合《守則條文》。薪酬委員會主要負責擬訂本集團董事

及高級管理層的所有酬金政策及架構，向董事會提供意見及推薦建議。

提名委員會

董事會提名委員會由洪天祝先生（主席兼執行董事）及三名獨立非執行董事丁

良輝先生、陶肖明教授及程隆棣教授組成。洪天祝先生為提名委員會的主席。

提名委員會的職權範圍符合《守則條文》。提名委員會主要負責檢討董事會的

架構、規模及組成、物色具合適資格加入成為董事會成員的個別人士，並評

估獨立非執行董事人選的獨立性，及就委任或重新委任董事以及董事繼任計

劃向董事會提出建議。

承董事會命

天虹紡織集團有限公司

洪天祝

主席

香港，二零一九年八月二十三日

– 30 –

於本公佈日期，董事會由下列董事組成：

執行董事：洪天祝先生

朱永祥先生

湯道平先生

許子慧先生

吉忠良先生

獨立非執行董事：丁良輝先生

程隆棣教授

陶肖明教授

– 31 –

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