中国国贸:七届十六次董事会会议决议

中国国贸:七届十六次董事会会议决议   时间：2019年08月30日 18:02:33&nbsp中财网    

原标题:中国国贸:七届十六次董事会会议决议公告

证券代码：600007 股票简称：中国国贸 编号：临2019-018

中国国际贸易中心股份有限公司

七届十六次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会于2019年8月14日以电子邮件方式向全体董事发出会议文件，

并于2019年8月30日以通讯表决方式召开董事会会议。会议应出席董事12人，

实际出席董事12人，会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议通过了以下事项：

一、以12票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司2019年半年度报告

全文及其摘要。

二、以8票赞成，0票反对，0票弃权，重新审议通过了公司与香格里拉国

际饭店管理有限公司于2009年8月10日签订并于2010年8月16日开始履行的

《酒店管理协议》，以及于2016年8月30签订的《酒店管理协议之补充协议一》，

同意继续履行上述协议。

该议案关联董事林明志先生、郭惠光女士、黄小抗先生及邢诒鋕先生回避

表决。独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

中国国际贸易中心股份有限公司

董事会

2019年8月30日

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