广东水电二局股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：002060证券简称：粤水电公告编号：临2016-002

　　广东水电二局股份有限公司

　　第五届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2015年12月30日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第十九次会议的通知以电子邮件的形式送达全体董事，本次会议于2016年1月6日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事15人，实际参会董事15人。公司监事会成员列席了会议。

　　会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。审议了通知中所列全部议题并作出如下决议：

　　一、15票赞成 0票反对 0票弃权 审议通过《关于投资设立粤水电工程建设有限公司的议案》（该议案需报股东大会审议）；

　　详见2016年1月7日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于投资设立粤水电工程建设有限公司的公告》。

　　二、15票赞成 0票反对 0票弃权 审议通过《关于向全资子公司中南粤水电投资有限公司增资的议案》（该议案需报股东大会审议）；

　　详见2016年1月7日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于向全资子公司中南粤水电投资有限公司增资的公告》。

　　三、15票赞成 0票反对 0票弃权 审议通过《关于与国开发展基金有限公司合作的议案》；

　　详见2016年1月7日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于与国开发展基金有限公司合作的公告》。

　　四、15票赞成 0票反对 0票弃权 审议通过《关于投资建设广东韶关乳源大布风电项目二期的议案》（该议案需报股东大会审议）；

　　详见2016年1月7日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于投资建设广东韶关乳源大布风电项目二期的公告》。

　　五、15票赞成 0票反对 0票弃权 审议通过《关于投资建设广东省徐闻县鲤鱼潭光伏发电项目一期的议案》（该议案需报股东大会审议）；

　　详见2016年1月7日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于投资建设广东省徐闻县鲤鱼潭光伏发电项目一期的公告》。

　　六、15票赞成 0票反对 0票弃权 审议通过《关于投资建设新疆阿克苏柯坪县光伏发电项目一期的议案》（该议案需报股东大会审议）；

　　详见2016年1月7日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于投资建设新疆阿克苏柯坪县光伏发电项目一期的公告》。

　　七、15票赞成 0票反对 0票弃权 审议通过《关于投资建设新疆阿克苏阿瓦提光伏发电项目二期的议案》（该议案需报股东大会审议）；

　　详见2016年1月7日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于投资建设新疆阿克苏阿瓦提光伏发电项目二期的公告》。

　　八、15票赞成 0票反对 0票弃权 审议通过《关于新疆粤水电能源有限公司为和布克赛尔蒙古自治县粤水电能源有限公司提供担保的议案》（该议案需报股东大会审议）；

　　该议案获出席董事会的三分之二以上董事审议同意并作出决议。

　　详见2016年1月7日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于新疆粤水电能源有限公司为和布克赛尔蒙古自治县粤水电能源有限公司提供担保的公告》。

　　九、15票赞成 0票反对 0票弃权 审议通过《关于取消为全资子公司广东晨洲水利投资有限公司担保的议案》（该议案需报股东大会审议）；

　　该议案获出席董事会的三分之二以上董事审议同意并作出决议。

　　详见2016年1月7日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于取消为全资子公司广东晨洲水利投资有限公司担保的公告》。

　　十、15票赞成 0票反对 0票弃权 审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》（该议案需报股东大会审议）；