中原特钢：收购报告书（摘要）

中原特钢股份有限公司

收购报告书

（摘要）

上市公司名称：中原特钢股份有限公司

股票简称：中原特钢

股票代码：002423

股票上市地点：深圳证券交易所

收购人名称：中粮集团有限公司

收购人住所：北京市朝阳区朝阳门南大街8号 通讯地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号

签署日期：二〇一八年三月

收购人声明

一、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容格式 与准则第16号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的 有关规定编写。

二、依据《中华人民共和国证券法》及《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书摘要已全面披露了收购人在中原特钢股份有限公司拥有权益的股份。

截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没 有通过任何其他方式在中原特钢股份有限公司拥有权益。

三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和核准，其履行亦不违反收 购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次收购涉及国有股份无偿划转事宜已获得国家国防科技工业局、国务 院国有资产监督管理委员会的批准，已通过商务部就本次收购涉及的中国境内反 垄断审查。

本次收购涉及豁免要约收购事宜，尚需中国证券监督管理委员会豁免收购人 的要约收购义务。

五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请 的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信 息和对本报告书摘要作出任何解释或者说明。

六、收购人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

第一节 释义..............3

第二节 收购人介绍..............4

第三节 收购决定及收购目的..............10

第四节 收购方式..............12

第五节 资金来源..............15

第六节 其他重大事项..............16

第一节 释义

除非特别说明，以下简称在本报告书摘要中有如下特别意义：

本报告书摘要   指   《中原特钢股份有限公司收购报告书（摘要）》  

上市公司、中原特钢   指   中原特钢股份有限公司（股票代码：002423）  

中粮集团、收购方、收购人、

划入方、本公司   指   中粮集团有限公司  

划出方、兵装集团   指   中国兵器装备集团有限公司，曾用名为“中国

兵器装备集团公司”、“中国南方工业集团公

司”  

本次收购、本次无偿划转、

本次划转   指   划出方将持有的中原特钢339,115,147股国有

股份（占总股本67.42%）无偿划转至划入方  

《无偿划转协议》   指   2017年11月16日，本次无偿划转的划出方

和划入方签署之《中国南方工业集团公司与中

粮集团有限公司之国有股权无偿划转协议》  

中国证监会   指   中国证券监督管理委员会  

国务院国资委   指   国务院国有资产监督管理委员会  

国防科工局   指   国家国防科技工业局  

元、万元   指   人民币元、人民币万元  

本报告书摘要中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由 于四舍五入造成的。

第二节 收购人介绍

一、收购人基本情况

公司名称： 中粮集团有限公司

公司类型： 有限责任公司（国有独资）

成立日期： 1983年7月6日

注册资本： 人民币197,776.80万元

住所： 北京市朝阳区朝阳门南大街8号

法定代表人： 赵双连

统一社会信用代码： 91110000101100414N

粮食收购；批发预包装食品（有效期至2021年9月4 日）；境外期货业务（品种范围以许可证为准，有效 期至2018年12月9日）；进出口业务(自营及代理）； 从事对外咨询服务；广告、展览及技术交流业务；酒 经营范围： 店的投资管理；房地产开发经营；物业管理、物业代 理；自有房屋出租。（企业依法自主选择经营项目， 开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批 准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业 政策禁止和限制类项目的经营活动。） 通讯地址： 北京市朝阳区朝阳门南大街8号 邮政编码： 100020 电话： 010-85017090 传真： 010-85617029 二、收购人股权控制关系 中粮集团控股股东为国务院国资委，其持有中粮集团100％的股权。 中粮集团的股权结构如下图所示： 三、收购人主要业务及最近三年财务状况的简要说明

（一）收购人主要业务