国信证券:第四届董事会第十九次会议决议

国信证券:第四届董事会第十九次会议决议   时间：2019年08月26日 21:26:02&nbsp中财网    

原标题:国信证券:第四届董事会第十九次会议决议公告

股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2019-058

国信证券股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月15日发出第四届

董事会第十九次会议通知。会议于2019年8月26日在公司25楼会议室以现场和电

话结合方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中姚飞、刘

小腊、李双友、白涛等4位董事以电话方式出席，其余5位董事以现场方式出席，

部分监事及高级管理人员列席了会议。何如董事长主持会议。本次会议的召开符

合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

董事会审议了会议通知所列明的议案，并通过决议如下：

一、审议通过《2019年半年度经营工作报告》

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

二、审议通过《2019年半年度报告》和《2019年半年度报告摘要》

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

《国信证券股份有限公司2019年半年度报告》和《国信证券股份有限公司

2019年半年度报告摘要》与本决议同日公告。

三、审议通过《2019年半年度合规报告》

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

四、审议通过《2019年半年度风险管理报告》

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

五、审议通过《2019年半年度流动性风险管理报告》

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

六、审议通过《2019年半年度内部审计工作报告》

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

七、审议通过《董事会审计委员会2019年半年度履职情况报告》

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

八、审议通过《关于向国信弘盛创业投资有限公司委派董事的议案》

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

国信证券股份有限公司董事会

2019年8月27日

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