南华期货:修改《公司章程》

南华期货:修改《公司章程》   时间：2019年11月08日 17:11:00&nbsp中财网    

原标题:南华期货:关于修改《公司章程》的公告

证券代码：603093 证券简称：南华期货 公告编号：2019-019

南华期货股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议审议情况

南华期货股份有限公司（以下简称 “公司”）于2019年11月8日召开了

第三届董事会第九次会议，以同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于

修改的议案》。

二、本次章程修订情况

修改前

修改后

第八条 总经理为公司的法定

代表人。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第十九条 公司发起人为：横

店集团控股有限公司、南华发

展集团有限公司、东阳市飞达

化学有限公司、东阳市正宏化

工有限公司、北京怡广投资管

理有限公司。

发起人以其在南华期货有限

公司中的截至2012年6月30

日经审计后的净资产份额折

为公司之股份数。

第十九条 公司发起人为：横店集团控股有限公司、南华发

展集团有限公司、东阳市飞达化学有限公司、东阳市正宏化

工有限公司、北京怡广投资管理有限公司（见附件）。

发起人以其在南华期货有限公司中的截至2012年6月30日

经审计后的净资产份额折为公司之股份数。公司的发起人认

购的股份数及持股比例如下：

序

号

发起人名称

认购的股份

数（万股）

出资方式

持股

比例

（%）

实缴时间

1

横店集团控股

有限公司

26170.00

净资产

58.16

2012年6月

30日前

2

南华发展集团

有限公司

13050.00

净资产

29

2012年6月

30日前

3

东阳市飞达化

学有限公司

2233.51

净资产

4.96

2012年6月

30日前

4

东阳市正宏化

工有限公司

2206.58

净资产

4.9

2012年6月

30日前

5

北京怡广投资

管理有限公司

1339.91

净资产

2.98

2012年6月

30日前

第一百五十八条 总经理对董

事会负责，行使下列职权：

（一） 主持公司的经营管理

工作，组织实施董事会决议，

并向董事会报告工作；

（二） 组织实施公司年度经

营计划和投资方案；

（三） 拟订公司内部管理机

构设置方案；

（四） 拟订公司的基本管理

制度；

（五） 制定公司的具体规

章；

（六） 提请董事会聘任或者

解聘公司副总经理、财务负责

人；

（七） 决定聘任或者解聘除

应由董事会决定聘任或者解

聘以外的管理人员；

（八） 审核、签署或授权审

核、签署下列公司对外文件：

（1） 总经理有权签署除须

由董事长签署的文件之外的

重要文件；

（2） 董事会及董事长授权

签署的一切法律文件；

（3） 对于经常性项目文

件，根据公司内部职责分工，

总经理交由分管负责的高管

人员或其指定的具体经办人

签署；

（4） 其它需要总经理签

署的文件。

（九） 本章程或董事会授予

的其他职权。

对于公司与关联人发生的关

联交易、对外投资、收购出售

资产等事项，未达到本章程第

一百二十五条所规定的标准

的，总经理有权作出审批决

定。

第一百五十八条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一） 主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议，

并向董事会报告工作；

（二） 组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三） 拟订公司内部管理机构设置方案；

（四） 拟订公司的基本管理制度；

（五） 制定公司的具体规章；

（六） 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责

人；

（七） 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘

以外的管理人员；

（八） 审核、签署或授权审核、签署下列公司对外文件：

（1） 总经理有权签署除须由董事长签署的文件之外的重

要文件；

（2） 董事会及董事长授权签署的一切法律文件；

（3） 对于经常性项目文件，根据公司内部职责分工，总

经理交由分管负责的高管人员或其指定的具体经办人签署；

（4） 其它需要总经理签署的文件。

（九） 本章程或董事会授予的其他职权。

本次修改章程除上述内容外，其他内容不变。

三、其他相关事项

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本次事项经审议通过后需提交工商行政部门办理工商变更登记，最终以工商

行政部门核准结果为准。

特此公告。

南华期货股份有限公司董事会

2019年11月8日

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