第一创业证券股份有限公司2019年度股东大会决议公告
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
★特别提示：
1、本次会议未出现否决提案的情形。
2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、为尊重和保护中小投资者利益，本次会议审议的全部提案，中小投资者投票表决时均进行单独计票。
4、第9.00项、14.00项、15.00项、16.00项、17.00项、18.00项、20.00项议案涉及关联交易，其中第9.00项、14.00项需进行逐项表决。股东大会进行投票表决时，关联股东回避了表决，也未接受其他股东的委托进行投票。
5、第12.00项至第21.00项议案为特别决议事项，获得了出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
一、会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2020年4月22日（星期三）13:00开始
（2）网络投票时间：2020年4月22日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2020年4月22日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2020年4月22日9:15-15:00。
2、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼1号会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：刘学民董事长
6、会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《第一创业证券股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东36人，代表股份955,137,586股，占公司总股份的27.2709％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份753,632,486股，占公司总股份的21.5176％。
通过网络投票的股东30人，代表股份201,505,100股，占公司总股份的5.7533％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东34人，代表股份281,303,320股，占公司总股份的8.0317％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份79,798,220股，占公司总股份的2.2784％。
通过网络投票的股东30人，代表股份201,505,100股，占公司总股份的5.7533％。
（二）董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席情况
1、公司部分董事、监事出席了本次会议。
2、公司聘请的见证律师、部分高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议采用现场和网络投票相结合的方式对各项议案进行表决。
第9.00项、14.00项、15.00项、16.00项、17.00项、18.00项、20.00项议案涉及关联交易，其中第9.00项、14.00项需进行逐项表决。股东大会进行投票表决时，关联股东回避了表决，也未接受其他股东的委托进行投票。
第12.00项至第21.00项议案为特别决议事项，获得了出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
具体表决情况如下（计算表决比例时，均保留小数点后4位数，并采用四舍五入方式计算）：
议案1.00 公司2019年度董事会工作报告
总表决情况：
同意954,307,406股，占出席会议所有股东所持股份的99.9131％；反对822,880股，占出席会议所有股东所持股份的0.0862％；弃权7,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008％。
中小股东总表决情况：
同意280,473,140股，占出席会议中小股东所持股份的99.7049％；反对822,880股，占出席会议中小股东所持股份的0.2925％；弃权7,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0026％。
表决结果：本议案获得通过。
议案2.00 公司2019年度监事会工作报告
总表决情况：
同意954,307,406股，占出席会议所有股东所持股份的99.9131％；反对822,880股，占出席会议所有股东所持股份的0.0862％；弃权7,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008％。
中小股东总表决情况：
同意280,473,140股，占出席会议中小股东所持股份的99.7049％；反对822,880股，占出席会议中小股东所持股份的0.2925％；弃权7,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0026％。
表决结果：本议案获得通过。
议案3.00 公司2019年度财务决算报告
总表决情况：
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