华林证券股份有限公司2020年4月主要财务信息公告

　　证券代码：002945 证券简称：华林证券                 公告编号：2020-037

　　华林证券股份有限公司

　　2020年4月主要财务信息公告

　　本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010 年修订），现披露华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”）2020年4月主要财务数据。

　　提请关注事项如下：

　　1、披露范围：华林证券母公司。

　　2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。

　　华林证券2020年4月主要财务数据（未审计母公司数）

　　单位：人民币万元

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　　特此公告。

　　华林证券股份有限公司董事会

　　二〇二〇年五月十二日

　　证券代码：002945          证券简称：华林证券        公告编号：2020-038

　　华林证券股份有限公司

　　2019年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次会议未出现否决提案的情形。

　　2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开情况

　　（一）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议召开时间：2020年5月11日（星期一）14:00

　　2、网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）。通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2020年5月11日9:30-11:30和13:00-15:00；本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年5月11日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（二）会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式

　　（三）现场会议召开地点：深圳市南山区深南大道9668号华润置地大厦C座6楼资本厅

　　（四）会议召集人：公司董事会

　　（五）会议主持人：公司董事长林立先生

　　（六）会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《华林证券股份有限公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　（一）股东出席情况：

　　通过现场和网络投票的股东12人，代表股份2,430,867,727股，占上市公司有表决权股份总数的90.0321％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份2,430,835,327股，占上市公司有表决权股份总数的90.0309％。通过网络投票的股东7人，代表股份32,400股，占上市公司有表决权股份总数的0.0012％。

　　（二）董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席情况：

　　1、公司董事、监事及部分高级管理人员出席了本次会议。

　　2、公司保荐机构招商证券股份有限公司代表、公司聘请的见证律师列席了本次会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次会议采用现场和网络投票相结合的方式对各项提案进行表决。本次会议审议的第4项至第6项提案对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并及时公开披露；第5项涉及关联交易，股东大会进行投票表决时，关联股东已回避表决，且未接受其他股东的委托进行投票；第6项提案为特别决议事项，获得了出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。具体表决情况如下（计算表决比例时，均保留小数点后4位数，并采用四舍五入方式计算）：

　　提案 1.00 公司2019年度董事会工作报告

　　同意2,430,860,827股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对6,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：本提案获得通过。

　　提案 2.00 公司2019年年度报告及摘要

　　同意2,430,860,827股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对6,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：本提案获得通过。

　　提案 3.00 公司2019年度财务决算报告