银河磁体：2019年年度报告

成都银河磁体股份有限公司

ChengduGalaxyMagnetsCo.,Ltd.

2019 年年度报告

股票代码：300127

股票简称：银河磁体

披露日期：2020 年3 月28 日

第一节重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人戴炎、主管会计工作负责人朱魁文及会计机构负责人(会计主管人员)褚爱戎声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名

刘志强 独立董事 疫情原因 傅江

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素:

一、下游应用市场的产品结构调整的风险及对策

公司产品应用领域广、更新换代较快，产品结构调整是公司长期面临的客观现实。公司采取的对策是：提前把握市场动态，密切结合下游市场需求，持续开发新产品，积极应对产品结构变化。

二、原材料价格波动的风险及对策

公司生产经营所需主要原材料磁粉中需要用到钕、镨钕金属等稀土金属及稀土合金，稀土价格的波动会带来原材料价格的波动，从而给公司经营业绩带来一定的影响。公司采取的措施是：优化原材料库存管理，积极与供应商和下游客户沟通协商，与境内外客户根据原材料价格的波动幅度协商调整产品售价，以保持公司稳健发展。

三、汇率波动的风险及对策

由于公司产品大量出口，主要以美元结算，汇率波动会对公司经营业绩产生影响。公司通过加强与供应商和客户沟通协商，部分原材料及产品价格以人民币结算以减少因汇率波动对公司业绩造成的影响；同时加强公司外币结算管理，尽可能减少汇兑损失。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 323,146,360 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利3.5 元（含税），不送转股。

目录

第一节重要提示、目录和释义 ............................................................................................................................. 1

第二节公司简介和主要财务指标 ......................................................................................................................... 4

第三节公司业务概要 ............................................................................................................................................. 7

第四节公司经营情况讨论与分析 ....................................................................................................................... 10

第五节重要事项 ................................................................................................................................................... 27

第六节股份变动及股东情况 ............................................................................................................................... 40

第七节优先股相关情况 ....................................................................................................................................... 44

第八节可转换公司债券相关情况 ....................................................................................................................... 44

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况................................................................................................ 45

第十节公司治理 ................................................................................................................................................... 51

第十一节公司债券相关情况 ............................................................................................................................... 55

第十二节财务报告 ............................................................................................................................................... 56

第十三节备查文件目录 ..................................................................................................................................... 127

释义

释义项 指 释义内容

公司/本公司/本企业/发行人/银河磁体 指 成都银河磁体股份有限公司

子公司/银河磁粉/园通磁粉公司 指 乐山银河园通磁粉有限公司

全资子公司/银磁材料/银磁材料公司 指 成都银磁材料有限公司

磁体 指 能够吸引铁、钴、镍等物质的性质叫做磁性,具有磁性的物体叫磁体。

稀土磁体 指 将稀土金属（如钐、镨钕等）与过渡金属（如钴、铁等）组成的合金，通过一定的工艺制成的永磁体。

钐钴磁体 指 由钐和钴制成的稀土永磁体，分 SmCo5 系第一代稀土永磁体及 Sm2Co17系第二代稀土永磁体。

钕铁硼磁体 指 上世纪80年代初发现的迄今为止磁性能最强的第三代稀土永磁体（NdFeB）。

粘结钕铁硼磁体 指 将钕铁硼（NdFeB）微晶磁粉和可塑性物质粘结剂混合成可塑性粒料、再通过各种可塑性材料的成型工艺而获得的复合磁体。

烧结钕铁硼磁体 指 应用粉末冶金工艺，将钕铁硼预烧料作成微粉，压制成型制成毛坯，再进行烧结而成的磁体。

热压钕铁硼磁体/热压磁体 指 通过热挤压热变形工艺制成的磁性能较高的钕铁硼磁体。

MQI 指 麦格昆磁公司（MagnequenchInternational,Inc.），曾独家拥有 MQ 磁粉生产的主要专利，其主要专利已于 2014 年 7 月到期。

MQ 磁粉 指 MQ 磁粉为 MQI 生产，其主要成份为钕铁硼，是生产粘结钕铁硼磁体和热压磁体的原材料。

本报告期/报告期 指 2019 年 1-12 月

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称 银河磁体 股票代码 300127

公司的中文名称 成都银河磁体股份有限公司

公司的中文简称 银河磁体

公司的外文名称（如有） ChengduGalaxyMagnetsCo.,Ltd.

公司的外文名称缩写（如有） GalaxyMagnets

注册地址 成都高新区西区百草路 6 号

注册地址的邮政编码 611731

办公地址 成都高新区西区百草路 6 号（门牌号 608）

办公地址的邮政编码 611731

公司国际互联网网址

电子信箱 Galaxymagnets@163.com

二、联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 朱魁文 黄英

联系地址 成都高新区西区百草路 6 号（门牌号 608） 成都高新区西区百草路 6 号（门牌号 608）

电话 028-87823555-892 028-87823555-890

传真 028-87824018 028-87824018

电子信箱 Galaxymagnets@163.com huangyinghyhy@126.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）

公司年度报告备置地点 公司董事会办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所办公地址 成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼

签字会计师姓名 唐方模、徐家敏

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√ 否

2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年

营业收入（元） 602,769,831.51 599,073,370.15 0.62% 526,756,019.51

归属于上市公司股东的净利润（元） 147,472,933.29 156,397,861.67 -5.71% 192,965,419.31

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 144,729,983.66 155,683,142.63 -7.04% 136,455,230.43

经营活动产生的现金流量净额（元） 141,465,642.54 120,315,990.23 17.58% 70,912,102.07

基本每股收益（元/股） 0.46 0.48 -4.17% 0.60

稀释每股收益（元/股） 0.46 0.48 -4.17% 0.60

加权平均净资产收益率 11.97% 12.96% -0.99% 16.87%

2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末

资产总额（元） 1,342,569,535.36 1,303,831,016.76 2.97% 1,291,430,760.68

归属于上市公司股东的净资产（元） 1,259,006,923.97 1,224,635,216.68 2.81% 1,213,653,217.01

六、分季度主要财务指标

单位：元

第一季度 第二季度 第三季度 第四季度

营业收入 151,252,509.45 143,468,153.02 149,255,832.50 158,793,336.54

归属于上市公司股东的净利润 37,150,861.20 34,903,535.12 38,449,426.19 36,969,110.78

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 37,039,489.12 35,789,784.90 37,186,701.48 34,714,008.16

经营活动产生的现金流量净额 31,111,875.80 20,061,732.51 62,834,889.40 27,457,144.83

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -84,551.14 80,594.02 62,778,819.15