冰轮环境:中信证券股份有限公司关于公司2020年度日常关联交易预计情况的核查意见

冰轮环境:中信证券股份有限公司关于公司2020年度日常关联交易预计情况的核查意见   时间：2020年04月30日 16:06:12&nbsp中财网    

原标题:冰轮环境:中信证券股份有限公司关于公司2020年度日常关联交易预计情况的核查意见

股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交

易所上市公司规范运作指引》等有关规定，对公司2020年度日常关联交易预计情

况进行了核查，情况如下：

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易概述

2018年烟台国丰投资控股集团有限公司新成为公司第一大股东烟台冰轮集

团有限公司之控股股东，在日常生产经营过程中，公司与烟台国丰投资控股集团

有限公司的关联方会发生一些产品购销交易，这些交易金额小，占比低，按照市

场化原则进行。2020年预计公司与万华化学集团股份有限公司、烟台泰和新材料

股份有限公司、烟台石川密封科技股份有限公司采购销售商品等日常关联交易金

额为3600万元。

在提交董事会审议前，公司独立董事事先认可了该事项，公司2020年4月28

日召开的董事会2020年第二次会议（临时会议）审议通过了《关于预计2020年度

日常关联交易的议案》，关联董事李增群、荣锋、高峰回避了表决，其他全部董

事同意该项议案。本关联交易事项不需要提交股东大会审议批准。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类

别

关联人

关联交

易内容

关联交易

定价原则

合同签订

金额或预

计金额

截至披露

日已发生

金额

上年发生

金额

关联交易类

别

关联人

关联交

易内容

关联交易

定价原则

合同签订

金额或预

计金额

截至披露

日已发生

金额

上年发生

金额

向关联人采

购原材料

万华化学

集团股份

有限公司

采购产

品

市场价格

800

34.42

85.73

烟台石川

密封科技

股份有限

公司

采购产

品

市场价格

500

42.59

194.72

小计

1300

77.01

280.45

向关联人销

售产品、商品

万华化学

集团股份

有限公司

销售产

品

市场价格

1000

5.54

530.79

烟台泰和

新材料股

份有限公

司

销售产

品

市场价格

1000

191.15

烟台石川

密封科技

股份有限

公司

销售产

品

市场价格

300

0.16

小计

2300

5.54

722.1

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联

交易

类别

关联

人

关联

交易

内容

实际发

生金额

预计金

额

实际发生额

占同类业务

比例（％）

实际发生额

与预计金额

差异（%）

披露日期及索

引

向关

联人

采购

商品

万华

化学

集团

股份

有限

公司

采购

商品

85.73

1000

0.03

-91.43

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年3

月28日《冰轮

环境技术股份

有限公司日常

关联交易预计

公告》(公告编

号:2019-020)

烟台

石川

密封

科技

股份

采购

商品

194.72

0.08

---

关联

交易

类别

关联

人

关联

交易

内容

实际发

生金额

预计金

额

实际发生额

占同类业务

比例（％）

实际发生额

与预计金额

差异（%）

披露日期及索

引

有限

公司

小计

280.45

1000

0.11

向关

联人

销售

商品

万华

化学

集团

股份

有限

公司

销售

商品

530.79

1000

0.13

-46.92

烟台

泰和

新材

料股

份有

限公

司

销售

商品

191.15

1000

0.05

-80.89

烟台

石川

密封

科技

股份

有限

公司

销售

商品

0.16

---

---

小计

722.1

2000

0.18

公司董事会对日常关

联交易实际发生情况

与预计存在较大差异

的说明（如适用）

不适用

公司独立董事对日常

关联交易实际发生情

况与预计存在较大差

异的说明（如适用）

不适用

说明：2019年12月，烟台市国资委将烟台石川密封科技股份有限公司控股股

东的100％股权划入烟台国丰投资控股集团有限公司，因此公司2019年新增与烟

台石川密封科技股份有限公司的关联交易。

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

1、烟台泰和新材料股份有限公司

法定代表人：宋西全

注册资本：61,083.36万元

经营范围：氨纶、芳纶系列产品的制造、销售、技术转让、技术咨询和服务；

纺织品、日用百货、金属材料、建筑材料、化工产品(不含化学危险品）的批发、

零售；备案范围进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开

展经营活动)。

2、万华化学集团股份有限公司

法定代表人：廖增太

注册资本：313,974.66万元

经营范围：安全生产许可证范围内化学危险品的生产；食品添加剂的研发、

生产和销售；许可证范围内铁路专用线经营；丙烷、正丁烷的带有存储设施的经

营、仓储经营(以上经营项目有效期限以许可证为准)；聚氨酯及助剂、异氰酸酯

及衍生产品的开发、技术服务及相关技术人员培训；批准范围内的自营进出口业

务；化工产品（仅限化工园区内经营）（不含危险化学品）的研发、生产、销售

及技术服务咨询。（不含外商投资企业实施准入特别管理措施的项目；依法须经

批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3、烟台石川密封科技股份有限公司

法定代表人：曲志怀

注册资本：10,980万元

经营范围：生产各种密封板材、金属涂胶板、橡胶件、内燃机气缸密封垫片

及附属垫片、发动机隔热罩；密封技术研发、技术咨询；高分子材料的研发、生

产；并销售上述自产产品。（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家

有关规定办理，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）与公司的关联关系

上述关联人与公司属于深圳证券交易所股票上市规则10.1.3第二款规定的关

联关系。

（三）履约能力分析

烟台泰和新材料股份有限公司、万华化学集团股份有限公司、烟台石川密封

科技股份有限公司经营情况及财务状况正常，资信良好，具备履约能力。

三、关联交易的主要内容

公司与关联人发生采购、销售商品关联交易按市场价格定价，遵循公平合理

的定价原则。关联交易协议尚未签署，将在实际采购或销售过程中签订有关购销

合同。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联人的采购、销售商品的关联交易，系日常生产经营过程中发生的

产品购销，属于正常的业务往来，按照市场化原则进行，没有损害公司的利益，

公司与关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述交易不会

对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此对关联人形成依赖。

五、关联交易的决策程序

公司于2020年4月28日召开了董事会2020年第二次会议（临时会议），审议

通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》，关联董事李增群、荣锋、高

峰回避了表决，其他全部董事同意该项议案。本关联交易事项不需要提交股东大

会审议批准。

关于本次关联交易的议案，公司独立董事出具了表示同意提交董事会审议的

事前认可意见，并发表了独立董事意见，认为：董事会审议的《关于预计2020

年度日常关联交易的议案》的表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、

法规、规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，上述日常关联交易，均系

基于公司业务需要而开展，具有必要性。该等关联交易不会损害公司及其股东，

特别是中小股东的合法权益。

六、保荐机构核查意见

保荐机构对上述冰轮环境2020年度日常关联交易预计事项进行了审慎的核

查，审阅了本次关联交易涉及的董事会议案、决议等相关材料。保荐机构认为，

上述关联交易已经公司董事会2020年第二次会议（临时会议）审议通过，关联董

事予以回避表决，无需股东大会审议。独立董事已对上述关联交易发表了独立意

见。董事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的

规定，并履行了必要的信息披露程序。保荐机构同意冰轮环境2020年度日常关联

交易预计事项。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于冰轮环境技术股份有限公司2020

年度日常关联交易预计情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

胡宇

刘拓

中信证券股份有限公司（盖章）

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