力星股份:海通证券股份有限公司关于公司部分募投项目延期的核查意见

力星股份:海通证券股份有限公司关于公司部分募投项目延期的核查意见   时间：2020年04月24日 18:56:17&nbsp中财网    

原标题:力星股份:海通证券股份有限公司关于公司部分募投项目延期的核查意见

股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所

创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关

规定，对力星股份部分募投项目延期进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏力星通用钢球股份有限公司

非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1802号）核准，非公开发行人民币普

通股18,554,687股，每股发行价格为人民币30.72元，募集资金总额为人民币

569,999,984.64元，扣除发行费用18,790,252.80元（其中：承销及保荐费

18,000,000.00元、审计验资费300,000.00元、律师费471,698.11元、发行登记手

续费18,554.69元）后，实际募集资金净额为人民币551,209,731.84元。募集资

金于2016年9月30日到账，已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并

于2016年10月8日出具“信会师报字[2016]510391号”《验资报告》。

公司对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业

银行签订了三方监管协议，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。

二、募集资金使用情况

截至2020年3月31日，公司募集资金使用情况如下表所示：

单位：万元

序号

项目名称

承诺投资总

额

募投调整后承

诺投资总额

累计投入募

集资金金额

投资进度

1

新建年产16,000吨精密

圆锥滚子项目

27,000.00

15,800.00

8,742.08

55.33%

2

JGBR美洲子公司年产

15,000.00

10,000.00

6,768.37

67.68%

8,000吨轴承钢钢球项目

3

智能化钢球制造技术改

造项目

8,000.00

8,000.00

3,552.37

44.4%

4

补充流动资金

7,000.00

5,120.97

5,120.97

100.00%

5

收购奉化市金燕钢球有

限公司100%股权

-

11,200.00

11,200.00

100.00%

6

年产钢球100亿粒项目

扩建工程

-

5,000.00

2,578.77

51.58%

合计

57,000.00

55,120.97

37,962.56

68.87%

注：1、原计划补充流动资金7,000.00万元，募集资金到位后实际可用于补充流动资金金额为5,120.97

万元。

2、2017年2月19日召开的公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议以及2017年3

月7日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将“新建年

产16,000吨精密圆锥滚子项目”投资额由27,686.70万元调减至15,864.40万元，使用募集资金金额由27,000

万元调减至15,800万元，将原投资于该项目的募集资金金额11,200万元变更用于收购奉化市金燕钢球有

限公司（现已更名为力星金燕钢球（宁波）有限公司）100.00%的股权，不足部分由公司自筹解决。

3、2018年3月27日召开的公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议以及2018

年4月18日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将“JGBR

美洲子公司年产8,000吨轴承钢钢球项目”投资额由16,234万元调减至11,234万元，使用募集资金金额

由15,000万元调减至10,000万元，将原投资于该项目的募集资金金额5,000万元变更用于“年产钢球100

亿粒项目扩建工程”项目，该项目由公司全资子公司力星金燕钢球（宁波）有限公司负责实施，项目投资

预算总额5,205万元，使用募集资金5,000万元，不足部分以自有资金投入。

三、部分募投项目延期的具体情况

本次募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到多方

面因素影响，无法在计划时间内达到预定可使用状态，公司根据本次募投项目的

实施进度、实际建设情况及市场发展前景，公司经过谨慎研究，为了维护全体股

东和企业的利益，决定将以下部分募投项目进行延期。

序号

募集资金投资项目

调整前达到预定可使用

状态时间

调整后预定可使用

状态时间

1

年产钢球100亿粒项目扩建工程

2019年12月31日

2020年12月31日

四、部分募投项目延期的主要原因及影响

1、本次募投项目延期的主要原因

年产钢球100亿粒项目扩建工程原达到预定可使用状态日期为2019年12

月31日，随着滚动体行业的发展，对滚动体精度、波纹度指标离散值，静态显

微表面，高低温运转噪音、尺寸变化率等指标提出了更高的要求。公司优化了

项目建设方案，导致该项目扩建厂房工程超出公司计划进度。为了保持公司技

术、工艺的先进性，公司对钢球生产工艺和设备选型考察多家供应商，由于是

定制化设备，技术参数要求较高，从前期采购方案规划、设备选型，到签订采

购合同、发货运输，再到验收及安装调试、组织相关人员进行技术培训，最终

的采购周期超过预期，从而导致该项目进度有所延缓。

为了降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保证资金安全合

理运用，公司经过谨慎研究，决定将该募投项目达到预计可使用状态时间调整

为2020年12月31日。

2、本次募投项目延期对公司的影响

公司本次部分募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，项目

的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向

和损坏其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。

本次对部分募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不

利影响，符合公司长期发展规划。公司将加强对项目建设进度的监督，使项目按

新的计划进行建设，以提高募集资金的使用效益。

五、本次募投项目延期履行的审议程序

1、董事会审议情况

2020年4月24日，公司召开了第四届董事会第三次会议，审议通过《关于

部分募投项目延期的议案》，同意公司部分募投项目延期的方案，并同意将相关

议案经董事会审议后提交公司股东大会审议。

2、监事会审议情况

2020年4月24日，公司召开了第四届监事会第三次会议，审议通过《关于

部分募投项目延期的议案》，同意公司部分募投项目延期的方案，并同意将相关

议案经董事会审议后提交公司股东大会审议。

3、独立董事意见

公司独立董事认为：本次拟对部分募投项目延期的事项，是公司根据项目实

际情况而做出的审慎决定，不涉及项目的内容、投资总额、实施主体的变更，不

存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批

程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易

所创业板上司公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规

定。因此，我们同意公司将部分募投项目进行延期

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

六、保荐机构核查意见

保荐机构审阅了本次部分募投项目延期的相关议案及文件资料，了解了本次

募投项目延期的具体情况和原因。经核查，保荐机构认为：公司本次关于部分募

投项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意

意见，履行了必要的审批程序，该事项尚需股东大会审议通过后方可实施。

力星股份本次募投项目延期的事项，是公司根据项目实际进展情况作出的审

慎决定，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，符合《深圳证

券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，亦符合公司长远发展的需

要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上，保荐机构同意公司本次关于部分募投项目延期的事项。

（以下无正文）

（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于江苏力星通用钢球股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

孙 炜

戴文俊

海通证券股份有限公司

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