[快讯]金太阳:申万宏源证券承销保荐有限责任公司公司募集资金投资项目延期的核查意见

[快讯]金太阳:申万宏源证券承销保荐有限责任公司公司募集资金投资项目延期的核查意见   时间：2020年04月20日 21:25:41&nbsp中财网    

　　CFi.CN讯：（一）实际募集资金金额、到账时间及用途

经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准东莞金太阳研磨股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3233号文）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2,230万股，每股面值 1.00元，每股发行价格为人民币 8.36元，募集资金总额为人民币 18,642.80万元，扣除发行费用人民币 2,885.40万元，实际募集资金净额为人民币 15,757.40万元。上述募集资金已于 2017年 1月 24日全部到位，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“大华验字[2017]000037号”《验资报告》。

根据招股说明书披露，本次募集资金主要用于以下三个项目：

单位：万元



序号   项目名称   投资总额   募集资金拟投入金额  

1   年产 800万平方米高档涂附磨具项目   10,707.61   7,707.61  

2   年产 300万平方米超精细研磨材料项目   6,938.62   5,153.33  

3   研发中心建设项目   4,396.46   2,896.46  

合计   22,042.69   15,757.40   　  

（二）募集资金投资项目基本情况

1、募集资金投资项目历次延期情况

2018年 8月 7日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，公司对首发上市募集资金投资项目中的“年产 800万平方米高档涂附磨具项目”和“年产 300万平方米超精细研磨材料项目”两个项目进行了延期。

2019年 4月 24日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，公司对首发上市募集资金投资项目“年产 800万平方米高档涂附磨具项目”、“年产 300万平方米超精细研磨材料项目”和“研发中心建设项目”等三个项目进行了延期。

2、募集资金投资项目变更情况

公司于 2019年 11月 29日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购股权的的议案》，同意将公司原募集资金投资项目“年产 800万平方米高档涂附磨具项目”中 7,000万元募集资金变更用于“收购金太阳精密 34％股权”项目，并于 2019年 12月18日召开了公司 2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购股权的议案》，同意公司募集资金用途变更。具体内容详见公司 2019年 12月 3日登载于巨潮资讯网（）的《关于变更部分募集资金用途用于收购股权的公告》（公告编号：2019-064）。

3、募集资金投资项目及进度情况

截至 2019年 12月 31日，募集资金投资项目具体信息及进度情况如下：

项目名称   是否已 变更项 目   募集资金投 资总额   调整后投资 总额（万元）   累计投入金 额（万元）   投资进 度   项目达到 预定可用 状态日期  

年产 800万平 方米高档涂附 磨具项目   是   7,707.61   707.61   438.09   61.91%   2019年12 月 31日  

收购金太阳精 密34％股权（变 更后项目）   否   -   7,000.00   0.00   0.00%   不适用  

年产 300万平 方米超精细研 磨材料项目   否   5,153.33   5,153.33   4,198.24   81.47%   2019年12 月 31日  

研发中心建设 项目   否   2,896.46   2,896.46   1,276.57   44.07%   2019年12 月 31日  

合计   　   15,757.40   15,757.40   5,912.90   —   　  

　 中财网