南华期货:第三届董事会第十二次会议决议

南华期货:第三届董事会第十二次会议决议   时间：2020年04月28日 09:46:47&nbsp中财网    

原标题:南华期货:第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：603093 证券简称：南华期货 公告编号：2020-022

南华期货股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南华期货股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于

2020年4月27日召开，本次会议的通知于2020年4月17日以电话、传真和电

子邮件方式向全体董事发出。会议采用现场加通讯相结合的方式召开，由董事长

罗旭峰先生主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召

集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法

有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《南华期货股份有限公司

2020年第一季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于修订的议案》。

为进一步深入实践风险为本的工作方法，有效防控洗钱风险，履行反洗钱义

务，根据《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《法人金融机构

洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》《证券期货业反洗钱工作实施办法》等

有关规定，结合《公司章程》及实际情况，修订《南华期货股份有限公司反洗钱

工作制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于修订的议案》。

为切实加强公司及员工廉洁从业管理，严格遵守法律法规、中国证监会的规

定和行业自律规则，遵守社会公德、商业道德、职业道德和行为规范，根据《期

货经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》等有关规定，结合《公司章程》及

实际情况，修订《南华期货股份有限公司廉洁从业管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

南华期货股份有限公司董事会

2020年4月28日

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