中利科技：意向参股创元期货经纪有限公司等事项

一、 对外投资概述

（1）对外投资的基本情况：

投资主体：中利科技（002309）集团股份有限公司（以下简称“中利科技”或“公司”）、

投资标的名称：创元期货经纪有限公司（以下简称“创元期货”）

投资金额及比例：创元期货为扩大经营拟增资扩股，将注册资本由目前的 6800万元增资到12000万元。中利科技拟用自有资金，以货币形式出资不高于人 民币2500万元，持有创元期货增资后不超过11%的股份。溢价款计入创元期货资 本公积。

（2）本次投资经公司2012年05月17日召开的第二届董事会2012年第四次临时会议审议，全体与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过了公司“关 于中利科技意向参股创元期货经纪有限公司的议案”，最终情况需要视江苏省产 权交易所挂牌结果而定。

本次投资总额在《中利科技集团股份有限公司章程》对公司董事会的授权权限内，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，无须 提交公司股东大会审议。

（3）本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。  

二、 投资标的的基本情况   

1、投资标的：创元期货经纪有限公司 

2、出资情况：

目前，创元期货注册资本为6800万元。由苏州创元投资发展（集团）有限公司（以下简称“创元投资”，出资6120万元，占注册资本90%）、创元科技（000551）股份 有限公司（以下简称“创元科技”，出资530万元，占注册资本7.79%）、江苏苏州 物贸中心（集团）有限公司（以下简称“物贸中心”，出资150万元、占注册资本 2.21%）共同设立。

创元期货为扩大经营拟增资扩股，将注册资本由目前的6800万元增资到 12000万元。第一步：作为创元期货老股东：创元投资、创元科技根据现持有创 元期货出资比例以1元/元注册资本的价格优先认购1846万元增资；第二步：通过 江苏省产权交易所公开征集股东，中利科技拟用自有资金，以货币形式出资不高 于人民币2500万元，持有创元期货增资后不超过11%的股份。溢价款计入创元期 货资本公积。具体增资价格视公开征集最终结果确定。   

3、注册地址：江苏省苏州市三香路 120 号万盛大厦 2 楼、3 楼  

4、注册号：320000000021934  

5、法定代表人：吴文胜   

6、公司类型：有限公司   

7、主要经营业务：商品期货经纪、金融期货经纪

截止到2011年12月31日，创元期货资产总额59669.62万元，负债总额 50235.16万元，净资产9434.46万元，净利润1144.50万元。经审计）

江苏中天资产评估事务所有限公司出具了《创元期货经纪有限公司增资扩股 所涉及的股东全部权益价值项目评估报告书》（苏中资评报字[2012]第2009号）， 2011年12月31日创元期货评估后的股东全部权益价值为12,327.99万元，扣除 2,226万元未分配利润后的权益价值为10,101.99万元。

截止到2011年12月31日，创元期货资产总额49717.28万元，负债总额 40117.03万元，净资产9600.25万元，净利润165.78万元。（未经审计）    

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资合同，公司将在江苏省产权交易所挂牌结束后与创元期货签订。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次公司投资参股创元期货，主要因其为国内最早从事期货业务的国有专业经纪公司之一，公司可以将在其他期货公司已开展业务整合并转移到创元期货， 将公司现有的现货优势与创元期货的专业优势相结合。

但本次增资扩股需经中国证监会批准后实施，提请投资者注意相关风险。

五、其他事宜

本次参与创元期货增资扩股事项不涉及人员安置、土地租赁等情况。

六、备查文件

1、公司第二届董事会 2012 年第四次临时会议决议。

 

控股子公司中利腾晖设立子公司对外投资

一、 对外投资概述

（1）对外投资的基本情况：

投资主体：中利腾晖光伏科技有限公司（以下简称“中利腾晖”）

投资标的名称：中利腾晖（嘉峪关）光伏发电有限公司（待核准）

投资金额及比例： 中利腾晖出资人民币1000万元，占注册资本100%。

（2）本次投资经公司2012年05月17日召开的第二届董事会2012年第四次临时会议审议，与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票，通过了“关于中利腾晖 对外投资设立子公司的议案”，同意中利腾晖拟现汇出资人民币1000万元设立中 利腾晖（嘉峪关）光伏发电有限公司，占注册资本100%。