恒信东方:中信建投证券股份有限公司关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

恒信东方:中信建投证券股份有限公司关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见   时间：2020年04月27日 16:36:01&nbsp中财网    

原标题:恒信东方:中信建投证券股份有限公司关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

手续费后净额

24,911,114.43

募集资金专用账户期末应有余额

42,166,599.97

募集资金专用账户期末实际余额

44,769,289.25

尚未转出金额

2,602,689.28

公司

2019

年

12

月

31

日募集资金专户实际资金总额为

44,769,289.25元，尚未

转出金额为

2,602,689.28

元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、

《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规

范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，公司第六届董事会第一次会议审议

通过了修订《恒信移动商务股份有限公司募集资金管理制度》的议案，修订后的《恒

信移动商务股份有限公司募集资金使用管理办法》于

2017

年

5

月发布。

根据公司

《募集资金使用管理办法》的规定，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的

使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

公司、东方梦幻文化产业投资有限公司、中信建投证券股份有限公司于

2017

年

4

月

14

日分别与北京银行股份有限公司景山支行、中国光大银行股份有限公司

厦门分行、兴业银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》；公

司、中信建投证券股份有限公司于

2017

年

3

月

24

日与上海浦东发展银行深圳横

岗支行签订了《募集资金三方监管协议》；

2018

年

1

月

17

日公司、霍尔果斯恒信

东方主题乐园运营管理有限公司、宁波银行股份有限公司北京分行、中信建投证券

股份有限公司签订《募集资金三方监管

协议》；将募集资金分别存放于开立在上述

银行的募集资金专项账户；资金的使用和结余情况随时接受券商和银行的监督。

监

管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券

交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定的要求，协议的履行不存在

问题。

截至

2019

年

12

月

31

日，公司募集资金在募集资金专户的存储情况如下：

单位：

人民币元

募集资金存储银行名称

存放方式

银行账号

期末余额

兴业银行深圳分行

活期

337170100100273899

14,645,454.64

光大银行厦门分行

活期

37510188000878018

2,123,833.36

光大银行厦门分行

一天通知存款

37510181002670429

28,000,000.00

上海浦东发展银行深圳横岗支行

活期

79200155200001483

1.25

合

计

44,769,289.25

三、

2019

年度募集资金的实际使用情况

1

、募集资金使用情况

本报告期公司募集资金实际使用金额

8,492.71

万元，截至本报告期末公司累

计使用金额

96,042.45

万元，

详见附表一：《募集资金使用情况表》。

2

、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本年度，公司募投项目实施地点、实施方式未发生变更。

3

、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2017

年

5

月

22

日，公司第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议

审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》：

截至

2017

年

12

月

31

日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资

额为

2,692.06

万元。为提高公司募集资金的使用效率，补充公司流动资金，公司将

2,692.06

万元置换预先已

投入募集资金投资项目的自筹资金置换出来。大华会计师

事务所（特殊普通合伙）出具了大华核字

[2017] 002491

号《恒信移动商务股份有

限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》；独立财务顾问中信建

投证券股份有限公司及独立财务顾问主办人张铁、吴量同意公司用募集资金置换

预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。

4

、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用。

5

、节余募集资金使用情况

2018

年

11

月

5

日，公司召开第五次临时股东大会审议《关于终止部分募集资

金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，终止原募集资金投资项

目

“

全息动漫探索乐园建设及运营项目

”

和

“

博物中国

——

中国博物馆

VR

体验及数

字化产品开发工程项目

”

并将节余募集资金

14,379.1

万元永久补充流动资金。

6

、超募资金使用情况

不适用。

7

、尚未使用的募集资金用途及去向

截止

2019

年

12

月

31

日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。

8

、

募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1

、变更募集资金投资项目使用情况

详见附表二：《

2019

年变更募集资金投资项目情况表》。

2

、募集资金投资项目对外转让情况

公司于

2018

年

10

月

19

日召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会

第十八次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永

久补充流动资金的议案》。公司在充分考虑部分募投项目因市场等环境变化所导致

的可行性和自身发展需要的基础上，为提高募集资金使用效率，合理降低财务成本，

优化公司资金结构，

经审慎研究，公司终止原募集资金投资项目

“

全息动漫探索乐

园建设及运营项目

”

。

公司投资的原持有

70%

股权的武汉恒信东方主题乐园运营管理有限公司（以

下简称

“

武汉主题乐园

”

，）系全息动漫探索乐园建设及运营募集资金项目投资的其

中一个投资主体。

2018

年

11

月

8

日，东方梦幻与大连蓝点儿商业管理有限公司

（以下简称

“

大连蓝点

”

）签署了《股权转让及增资协议》，协议约定：东方梦幻以

750

万元向大连蓝点转让持有的武汉主题乐园

30%

的股权，并由大连蓝点按照《股

权转让及增资协议》的条款和条件以增资扩股方式认购武汉主题乐园新增注册资

本金

3,000

万元人民币。交易完成后，

东方梦幻持有武汉主题乐园

20%

股权。转让

前公司已经使用募集资金

2100

万元作为投入武汉主题乐园的注册资本金，运营全

息动漫探索乐园募集资金项目。截止股权变更日，武汉主题乐园项目已实现收益

-

602.2

万元。转让产生收益

52.20

万元，股权转让款已于

2019

年

5

月

22

日收到。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截止

2019

年

12

月

31

日，本公司已按深圳证券交易所《深圳证券交易所

上

市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

以

及公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整

披露募集资金的

使用及存放情况，不存在违规情形。

六、结论意见

经核查公司存放募集资金专户的银行对账单、公司募集资金使用的各项决议

和相关合同，并与公司高级管理人员就募集资金存放和使用情况进行访谈，独立财

务顾问认为：

公司对募集资金进行的专户存放和专项使用，符合我国有关法律法规和证券

监管部门的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违

规使用募集资金的情形。

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于恒信东方文化股份有限公

司

2019

年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖

章页）

独立财务顾问主办人：

张

铁

吴

量

中信建投证券股份有限公司

年

月

日

附表一：募集资金使用情况表

编制单位：恒信东方文化股份有限公司 金额单位：人民币万元

募集资金总额

97,768.00

本年度投入募集资金总额

8,492.71

报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额

62,000.00

已累计投入募集资金总额

96,042.45

累计变更用途的募集资金总额比例

63.42%

承诺投资项目和超募资金投

向

是否已变

更项目(含

部分变更)

募集资金

承诺投资

总额

调整后投资

总额(1)

本报告期

投入金额

截至期末累计

投入金额(2)

截至期末投资

进度(3)＝

(2)/(1)

项目达到预定可使

用状态日期

本报告

期实现

的效益

截止报告期

末累计实现

的效益

是否达到预计

效益

项目可

行性是

否发生

重大变

化

承诺投资项目

版权影视作品制作项目

是

45,000.00

3,000.00

938.06

2,999.38

99.98%

2020年12月31

日

不适用

不适用

不适用

否

版权影视作品制作项目-金庸

版权作品开发项目

否

10,150.00

5,353.58

8,763.58

86.34%

2020年12月31

日

-

80.86

-

80.01

不适用

否

圆明园及史前海洋的主题数

据资产建设

是

20,000.00

-

不适用

不适用

不适用

是

全息动漫探索乐园建设及运

营项目

否

15,000.00

15,000.00

0.00

8,559.31

57.06%

已终止

30.24

-

387.60

否

是

公司补充流动资金

否

17,768.00

17,768.00

150.19

31,881.71注①

100.00%

不适用

不适用

不适用

否

VR影视宣发平台项目

否

4,000.00

2,048.22

4,000.00

100%

2019年12月31

日

不适用

不适用

不适用

否

合家欢互动娱乐平台项目

否

3,000.00

2.65

2,989.05

99.64%

2019年12月31

日

2,026.08

2,026.08

是

否

虚拟数字影视摄制培训基地

项目

否

3,000.00

2,200.00

73.33%

2019年12月31

日

-

56.10

-

85.95

不适用

否

博物中国－中国博物馆VR

体验及数字化产品开发工程

项目

是

10,000.00

2,835.70

28.36%

已终止

不适用

不适用

不适用

是

支付购买先锋资本有限合伙

持有的紫水鸟有限合

伙”25.3%合伙份额，以及购

买先锋资本普通合伙持有的

紫水鸟普通合伙”33.3%股份

否

7,000.00

6,963.72

100%

2018年3月31日

-

86.60

-

239.00

不适用

否

支付购买安徽省赛达科技有

限责任公司 49%股权

否

24,850.00

24,850.00

100.00%

2018年3月31日

3,315.19

6,354.57

是

否

承诺投资项目小计

--

97,768.00

97,768.00

8,492.71

96,042.45

5,147.95

7,588.09

--

超募资金投向

不适用

归还银行贷款（如有）

--

--

--

--

--

--

补充流动资金（如有）

--

--

--

--

--

--

超募资金投向小计

--

--

--

--

--

合计

--

97,768.00

97,768.00

8,492.71

96,042.45

5,147.95

7,588.09

--

--

未达到计划进度或预计收益

的情况和原因

（分具体项目）

1、全息动漫探索乐园建设及运营项目：全息动漫探索乐园建设及运营项目实际推进过程中，体现出许多不符合预期的现实情况，主要表现为全息技术目前的研发及市

场应用尚未成熟，全息平台稳定性等多个技术难点有待突破；所需的全息技术设备国产化不达预期，设备成本高昂。以上诸因素导致该项目实施难度加大。同时，在推

进全息动漫探索乐园项目的实际建设运营中也存在诸多难点，项目无论从选址立项、到施工建设，再到运营均需要较长周期，使得这部分募集资金承担了较高的时间成

本和机会成本，导致募集资金利用率低，项目收益不达预期。为降低募集资金的投资风险，提高募集资金使用效率，本着审慎使用募集资金的原则，结合市场发展形势，

公司决定终止该项目的实施。并将节余资金用于永久性补充流动资金。本次变更已经公司2018年10月19 日第六届董事会第二十三次会议、2018年第五次临时股东大

会审议通过。该变更公告已于2018年10月20日披露于巨潮资讯网，公告编号 2018-106。

2、“博物中国——中国博物馆 VR 体验及数字化产品开发工程项目”实施主体为东方梦幻文化产业投资有限公司。自项目启动以来，因其涉及文物管理及保护等多个部

门的政策指导和业务支持，而相关配套工作推进缓慢，导致东方梦幻与相关方主体合同至今尚未签署，目前只针对国家博物馆 K12 历史教育类应用开发内容、国家地

理—场馆视觉影像应用开发内容展开合作，很大程度上影响了该项目的实施进度。此外，由于国家馆藏文物保护的特殊性要求，该项目实施牵涉多个政府部门的协作指

导，而相关政策支持出台晚于预期，故在现阶段要集中对相关文物进行大规模扫描以获取建模数据存在困难，导致该项目进展计划无法按照预期完成。公司决定终止该

项目的实施。并将节余资金用于永久性补充流动资金。 本次变更已经公司2018年10月19 日第六届董事会第二十三次会议、2018年第五次临时股东大会审议通过。

该变更公告已于2018年10月20日披露于巨潮资讯网，公告编号2018-106。

3、虚拟数字影视摄制培训基地是集知识与技能培训、实例操作训练、主题体验游乐等服务于一体的综合性培训基地。根据教发（2006）18号文件关于本科高校土地面

积须达到 500 亩以上的要求，海南汇友影视艺术有限公司 2018 年通过挂牌方式取得 318.486 亩教育用地，于 2019 年通过挂牌方式取得 73.551 亩和 114.634 亩教

育用地，目前已取得的总用地面积为 506.671亩，正在办理不动产权证以及施工建设的一系列手续。因海南省严格控制土地供应，相关审批流程复杂，使项目土地取得

时间晚于预期，因此公司虚拟数字影视摄制培训基地项目建设周期需要延长。结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，针对募集资金投资项目“虚拟数

字影视摄制培训基地项目”在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，拟对其达到预定可使用状态的时间进行调整至 2021 年 12 月 31

日

本次变更已经公司2020年1月13日第六届董事会第三十六次会议审议通过。该变更公告已于2020年1月13日披露于巨潮资讯网，公告编号2020-004。

项目可行性发生重大变化的

情况说明

1、园明园及史前海洋的主题数据资产建设项目：本项目是公司按照当时市场环境和规划做出的决策，由于相关题材重大，相关审批和授权进展缓慢，影响了原计划的

实施和推动，继续实施该项目会导致投资回收期较长，在项目初期公司会承担一定程度的经营风险，在当前市场环境下继续按照原计划实施该项目，可能对公司的总体

业绩带来不利影响，为了提高募集资金使用效率，更好的维护公司和广大投资者的利益，公司将原计划用于圆明园及史前海洋的主题数据资产建设项目的20,000万元

（还包括截至价款支付日募集资金存放期间产生的利息，下同）资金用途进行变更，变更的20,000万元募集资金拟用于VR影视宣发平台、合家欢互动娱乐平台、虚拟

数字影视摄制培训基地项目以及博物中国——中国博物馆VR体验及数字化产品开发工程项目。该变更公告已于2017年6月1日披露于巨潮资讯网，公告编号2017-

052。

2、2017年11月21日，为提高募集资金使用效率，根据公司现有募投项目实际情况，公司将原计划用于版权影视作品制作的45,000万元资金用途进行调整，将其中的

7,000万元募集资金用于支付购买先锋资本有限合伙（Pioneer Capital Pukeko LP Limited中文译名：先锋资本紫水鸟有限合伙有限公司，简称“先锋资本有限合伙”）持有

的紫水鸟有限合伙（Pukeko Pictures Limited Partnership中文译名：紫水鸟影像有限合伙企业，简称“紫水鸟有限合伙”）25.3%合伙份额，以及购买先锋资本普通合伙

（Pioneer Capital Pukeko GP Limited中文译名：先锋资本紫水鸟普通合伙有限公司，简称“先锋资本普通合伙”）持有的紫水鸟普通合伙（Pukeko Pictures GP Limited中

文译名：紫水鸟影像普通合伙有限公司，简称“紫水鸟普通合伙”）33.3%股份。本次变更已经公司第六届董事会第九次会议、2017年第三次临时股东大会审议通过。该

变更公告已于2017年11月22日披露于巨潮资讯网，公告编号2017-106。

3、虚拟数字影视摄制培训基地项目是公司全资子公司东方梦幻立足行业发展需求，结合海南影视艺术学院的建设打造的产教融合新模式。2017年9月30日，海南省

政府“琼府明电（2017）26号”文中报教育部“关于我省“十三五”高等学校设置规划备案”的内容里，明确支持申报本科的海南影视艺术学院、海南职业技术学院加快筹建

速度和改善办学条件，并择优选择1所增补纳入中期调整规划。截至本报告披露日，海南影视艺术学院（以下简称“学院”）实地拍卖已获得政府审批，最终选址确定在

海南省儋州市，目前已完成实地拍卖，由海南汇友影视技术有限公司（以下简称“海南汇友”）的全资子公司海南汇友影视艺术有限公司办理完毕学院所在地的不动产产

权证书。学院的规划建设、招生筹备等工作在积极推进，公司与海南汇友联合投入的该募投项目亦在同步推动。

4、2018年3月2日，为提高募集资金使用效率和募集资金效益，根据公司现有募投项目实际情况，公司拟将原计划用于募集资金投资项目“版权影视制作项目”的 38,000

万元中的24,850万元资金用途进行变更，变更的24,850万元募集资金用于支付收购安徽赛达49%股权。本次变更已经公司第六届董事会第十二次会议、2018年第一次

临时股东大会审议通过。该变更公告已于2018年3月3日披露于巨潮资讯网，公告编号2018-017。

5、2018年7月27日，为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，根据公司自身业务发展需要，公司将原计划用于版权影视作品制作的13,150万元中的10,150

万元资金用途进行变更，变更的募集资金用于收购并增资杭州侠义文化创意有限公司，以及购买金庸作品版权并进行后期开发、制作及运营所需的资金投入，其中：336

万元募集资金拟用于收购杭州剑侠投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“剑侠投资”）持有的杭州侠义文化创意有限公司（以下简称“侠义文化”）6%的股权（以下

简称“收购”）：1,194万元募集资金用于向侠义文化进行增资（以下简称“增资”）（本次收购及增资完成后，公司全资子公司东方梦幻文化产业投资有限公司（以下简称

“东方梦幻”）将持有侠义文化51%的股权），8,620万元募集资金用于购买金庸作品版权并进行后期开发、制作及运营所需的资金投入。本次本更已经公司第六届董事

会第十八次会议、2018年第三次临时股东大会审议通过。该变更公告已于2018年7月28日披露于巨潮资讯网，公告编号2018-068。

6、全息动漫探索乐园建设及运营项目：全息动漫探索乐园建设及运营项目实际推进过程中，体现出许多不符合预期的现实情况，主要表现为全息技术目前的研发及市

场应用尚未成熟，全息平台稳定性等多个技术难点有待突破；所需的全息技术设备国产化不达预期，设备成本高昂。以上诸因素导致该项目实施难度加大。同时，在推

进全息动漫探索乐园项目的实际建设运营中也存在诸多难点，项目无论从选址立项、到施工建设，再到运营均需要较长周期，使得这部分募集资金承担了较高的时间成

本和机会成本，导致募集资金利用率低，项目收益不达预期。为降低募集资金的投资风险，提高募集资金使用效率，本着审慎使用募集资金的原则，结合市场发展形势，

公司决定终止该项目的实施。并将节余资金用于永久性补充流动资金。本次变更已经公司2018年10月19日第六届董事会第二十三次会议、2018年第五次临时股东大

会审议通过。该变更公告已于2018年10月20日披露于巨潮资讯网，公告编号2018-106。

7、“博物中国——中国博物馆VR体验及数字化产品开发工程项目”是公司2017年6月新增的募集资金投资项目，其实施主体为东方梦幻。自项目启动以来，因其涉及

文物管理及保护等多个部门的政策指导和业务支持，而相关配套工作推进缓慢，导致东方梦幻与相关方主体合同至今尚未签署，目前只针对国家博物馆K12历史教育

类应用开发内容、国家地理—场馆视觉影像应用开发内容展开合作，很大程度上影响了该项目的实施进度。此外，由于国家馆藏文物保护的特殊性要求，该项目实施牵

涉多个政府部门的协作指导，而相关政策支持出台晚于预期，故在现阶段要集中对相关文物进行大规模扫描以获取建模数据存在困难，导致该项目进展计划无法按照预

期完成，公司决定终止该项目的实施。并将节余资金用于永久性补充流动资金。本次变更已经公司2018年10月19日第六届董事会第二十三次会议、2018年第五次临

时股东大会审议通过。该变更公告已于2018年10月20日披露于巨潮资讯网，公告编号2018-106。

超募资金的金额、用途及使

用进展情况

不适用。

募集资金投资项目实施地点

变更情况

不适用。

募集资金投资项目实施方式

调整情况

1、为加快募集资金投资项目的建设进程，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于增加部分募集资金项目实施主体的议案》。“全息动漫探索乐园建设及运营项

目”原定的实施主体为东方梦幻文化产业投资有限公司全资子公司广东世纪华文动漫文化传播有限公司，现增加东方梦幻文化产业投资有限公司的控股子公司霍尔果斯

恒信东方主题乐园运营管理有限公司（以下称“霍尔果斯主题乐园公司”）作为“全息动漫探索乐园建设及运营”的实施主体之一。公司使用2,100万元用于该公司的注册

资金，使用3,000万用于该公司的运营资金。此项议案经公司2017年第三次临时股东大会表决通过。

募集资金投资项目先期投入

及置换情况

公司第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议于2017年5月22日审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公

司用募集资金2,692.06万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。其中版权影视作品制作项目577.92万元，全息动漫探索乐园建设及运营项目2,114.14万元。

用闲置募集资金暂时补充流

动资金情况

不适用。

项目实施出现募集资金结余

的金额及原因

不适用。

尚未使用的募集资金用途及

去向

尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。

募集资金使用及披露中存在

的问题或其他情况

公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。

注①：实际使用的补充流动资金包括终止募投项目补充流动资金的金额。

注②：按照安徽赛达全年利润的49%列

示。

附表二：

2019

年变更募集资金投资项目情况表

编制单位：恒信东方文化股份有限公司 金额单位：人民币万元

变更后的项目

对应的原承诺项目

变更后项目

拟投入募集

资金总额(1)

本报告期实

际投入金额

截至期末实际累

计投入金额(2)

截至期末投资

进度(3)=(2)/(1)

项目达到预定可使

用状态日期

本报告期实

现的效益

是否达到

预计效益

变更后的项目

可行性是否发

生重大变化

版权影视作品制作项目-金庸版权

作品开发项目

版权影视作品制作项目

10,150.00

5,353.58

8,763.58

86.34%

2020年12月31日

-80.86

不适用

否

VR影视宣发平台项目

圆明园及史前海洋的主

题数据资产建设

4,000.00

2,048.22

4,000.00

100%

2019年12月31日

不适用

不适用

否

合家欢互动娱乐平台项目

圆明园及史前海洋的主

题数据资产建设

3,000.00

2.65

2,989.05

99.64%

2019年12月31日

2,026.08

是

否

虚拟数字影视摄制培训基地项目

圆明园及史前海洋的主

题数据资产建设

3,000.00

2,200.00

73.33%

2021年12月31日

-56.1

不适用

否

博物中国－中国博物馆VR体验

及数字化产品开发工程项目

圆明园及史前海洋的主

题数据资产建设

10,000.00

2,835.70

28.36%

已终止

不适用

不适用

是

支付购买先锋资本有限合伙持有

的紫水鸟有限合伙”25.3%合伙份

额，以及购买先锋资本普通合伙

持有的紫水鸟普通合伙”33.3%股

份

版权影视作品制作项目

7,000.00

6,963.72

100%

2018年3月31日

-86.60

不适用

否

支付购买安徽省赛达科技有限责

任公司49%股权

版权影视作品制作项目

24,850.00

24,850.00

100.00%

2018年3月31日

3,315.19

是

否

合计

--

62,000.00

7,404.45

526,02.05

--

--

5,117.71

--

--

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)

1、圆明园及史前海洋的主题数据资产建设项目是公司按照当时市场环境和规划做出的决策，由于相关题材重大，相关

审批和授权进展缓慢，影响了原计划的实施和推动，继续实施该项目会导致投资回收期较长，在项目初期公司会承担

一定程度的经营风险，在当前市场环境下继续按照原计划实施该项目，可能对公司的总体业绩带来不利影响，为了提

高募集资金使用效率，更好的维护公司和广大投资者的利益，公司决定取消使用募集资金对该项目进行投资的计划。

为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，根据公司自身业务发展需要，公司将原计划用于圆明园及史前海洋

的主题数据资产建设项目的20,000万元（还包括截至价款支付日募集资金存放期间产生的利息，下同）资金用途进行

变更，变更募集资金占配套募集资金总金额的比例为20.46%，变更的20,000万元募集资金拟用于VR影视宣发平台、

合家欢互动娱乐平台、虚拟数字影视摄制培训基地项目以及博物中国——中国博物馆VR体验及数字化产品开发工程

项目。本次变更已经公司第六届董事会第三次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过。该变更公告已于2017年

6月1日披露于巨潮资讯网，公告编号2017-052。

2、2017年11月21日，为提高募集资金使用效率，根据公司现有募投项目实际情况，公司将原计划用于版权影视作

品制作的45,000万元资金用途进行调整，将其中的7,000万元募集资金用于支付购买先锋资本有限合伙（Pioneer Capital

Pukeko LP Limited中文译名：先锋资本紫水鸟有限合伙有限公司，简称“先锋资本有限合伙”）持有的紫水鸟有限合伙

（Pukeko Pictures Limited Partnership中文译名：紫水鸟影像有限合伙企业，简称“紫水鸟有限合伙”）25.3%合伙份额，

以及购买先锋资本普通合伙（Pioneer Capital Pukeko GP Limited中文译名：先锋资本紫水鸟普通合伙有限公司，简称

“先锋资本普通合伙”）持有的紫水鸟普通合伙（Pukeko Pictures GP Limited中文译名：紫水鸟影像普通合伙有限公司，

简称“紫水鸟普通合伙”）33.3%股份。本次变更已经公司第六届董事会第九次会议、2017年第三次临时股东大会审议

通过。该变更公告已于2017年11月22日披露于巨潮资讯网，公告编号2017-106。

3、2018年3月2日，为提高募集资金使用效率和募集资金效益，根据公司现有募投项目实际情况，公司拟将原计划

用于募集资金投资项目“版权影视制作项目”的38,000万元中的24,850万元资金用途进行变更，变更的24,850万元募

集资金用于支付收购安徽赛达49%股权。本次变更已经公司第六届董事会第十二次会议、2018年第一次临时股东大会

审议通过。该变更公告已于2018年3月3日披露于巨潮资讯网，公告编号018-017。

4、2018年7月27日，为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，根据公司自身业务发展需要，公司将原计划

用于版权影视作品制作的13,150万元中的10,150万元资金用途进行变更，变更的募集资金用于收购并增资杭州侠义

文化创意有限公司，以及购买金庸作品版权并进行后期开发、制作及运营所需的资金投入，其中：336万元募集资金

拟用于收购杭州剑侠投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“剑侠投资”）持有的杭州侠义文化创意有限公司（以

下简称“侠义文化”）6%的股权（以下简称“收购”）；1,194万元募集资金用于向侠义文化进行增资（以下简称“增资”）

（本次收购及增资完成后，公司全资子公司东方梦幻文化产业投资有限公司（以下简称“东方梦幻”）将持有侠义文化

51%的股权），8,620万元募集资金用于购买金庸作品版权并进行后期开发、制作及运营所需的资金投入。本次本更已

经公司第六届董事会第十八次会议、2018年第三次临时股东大会审议通过。该变更公告已于2018年7月28日披露于

巨潮资讯网，公告编号2018-068。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)

1、“博物中国——中国博物馆VR体验及数字化产品开发工程项目”是公司2017年6月新增的募集资金投资项目，其

实施主体为东方梦幻。自项目启动以来，因其涉及文物管理及保护等多个部门的政策指导和业务支持，而相关配套工

作推进缓慢，导致东方梦幻与相关方主体合同至今尚未签署，目前只针对国家博物馆K12历史教育类应用开发内容、

国家地理—场馆视觉影像应用开发内容展开合作，很大程度上影响了该项目的实施进度。此外，由于国家馆藏文物保

护的特殊性要求，该项目实施牵涉多个政府部门的协作指导，而相关政策支持出台晚于预期，故在现阶段要集中对相

关文物进行大规模扫描以获取建模数据存在困难，导致该项目进展计划无法按照预期完成。公司决定终止该项目的实

施。并将节余资金用于永久性补充流动资金。本次变更已经公司2018年10月19日第六届董事会第二十三次会议、

2018年第五次临时股东大会审议通过。该变更公告已于2018年10月20日披露于巨潮资讯网，公告编号2018-106。

2、虚拟数字影视摄制培训基地是集知识与技能培训、实例操作训练、主题体验游乐等服务于一体的综合性培训基地。

根据教发（2006）18号文件关于本科高校土地面积须达到 500 亩以上的要求，海南汇友影视艺术有限公司2018年通

过挂牌方式取得318.486亩教育用地，于2019年通过挂牌方式取得73.551亩和114.634 亩教育用地，目前已取得的

总用地面积为506.671亩，正在办理不动产权证以及施工建设的一系列手续。因海南省严格控制土地供应，相关审批

流程复杂，使项目土地取得时间晚于预期，因此公司虚拟数字影视摄制培训基地项目建设周期需要延长。结合当前募

集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，针对募集资金投资项目“虚拟数字影视摄制培训基地项目”在项目实施主

体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，拟对其达到预定可使用状态的时间进行调整至2021年12

月31日。本次变更已经公司2020年1月13日第六届董事会第三十六次会议审议通过。该变更公告已于2020年1月

13日披露于巨潮资讯网，公告编号2020-004。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明

1、“博物中国——中国博物馆VR体验及数字化产品开发工程项目”是公司2017年6月新增的募集资金投资项目，其

实施主体为东方梦幻。自项目启动以来，因其涉及文物管理及保护等多个部门的政策指导和业务支持，而相关配套工

作推进缓慢，导致东方梦幻与相关方主体合同至今尚未签署，目前只针对国家博物馆K12历史教育类应用开发内容、

国家地理—场馆视觉影像应用开发内容展开合作，很大程度上影响了该项目的实施进度。此外，由于国家馆藏文物保

护的特殊性要求，该项目实施牵涉多个政府部门的协作指导，而相关政策支持出台晚于预期，故在现阶段要集中对相

关文物进行大规模扫描以获取建模数据存在困难，导致该项目进展计划无法按照预期完成。公司决定终止该项目的实

施。并将节余资金用于永久性补充流动资金。本次变更已经公司2018年10月19日第六届董事会第二十三次会议、

2018年第五次临时股东大会审议通过。该变更公告已于2018年10月20日披露于巨潮资讯网，公告编号2018-106。

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