日期：2020-04-07 06:40:52 作者：期货资讯 浏览：180 次
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020年4月3日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市西湖大道193号定安名都A座三层大会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长罗旭峰先生主持，本次会议以现
场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司
章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
公司董事会秘书钟益强出席了会议，公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于审议2019年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于审议2019年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于审议2019年年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于审议2019年财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于审议2019年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于确认2019年关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于预计2020年日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于2019年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于2019年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于符合非公开发行A股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于非公开发行A股股票方案的议案
14.01 议案名称：本次发行的证券种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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14.02 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
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14.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
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14.04 议案名称：发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
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14.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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14.06 议案名称：募集资金数额及用途
审议结果：通过
表决情况：
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14.07 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
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14.08 议案名称：上市地
审议结果：通过
表决情况：
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14.09 议案名称：本次发行完成前滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
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14.10 议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
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15、
议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16、
议案名称：关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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17、
议案名称：关于非公开发行A股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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18、
议案名称：关于提请股东大会授权董事会、并由董事会授权董事长办理本次非公开发行股票有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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19、
议案名称：关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
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20、
议案名称：关于审议2019年度独立董事年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的所有议案均获得表决通过。
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