复星医药:2019年日常关联交易报告及2020年日常关联交易预计公告

复星医药:2019年日常关联交易报告及2020年日常关联交易预计公告   时间：2020年03月31日 00:05:28&nbsp中财网    

原标题:复星医药:2019年日常关联交易报告及2020年日常关联交易预计公告

证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临2020-037

债券代码：136236 债券简称：16复药01

债券代码：143020 债券简称：17复药01

债券代码：143422 债券简称：18复药01

债券代码：155067 债券简称：18复药02

债券代码：155068 债券简称：18复药03

上海复星医药（集团）股份有限公司

2019年日常关联交易报告

及2020年日常关联交易预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

. 是否需要提交股东大会审议：相关2020年日常关联交易预计需提请股东大

会审议

. 上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”) 及控股子公司

/单位（以下简称“本集团”）的业务模式导致下述日常关联交易必要且持续，不影

响本公司的独立性。

一、2019年日常关联交易基本情况

（一）2019年日常关联交易预计及审议情况

1、本公司2016年第四次临时股东大会审议通过了关于与上海复星高科技集团

财务有限公司（以下简称“复星财务公司”）续签《金融服务协议》的议案，批准本

公司与复星财务公司续签《金融服务协议》及本集团与复星财务公司于2017年至

2019年的日常关联交易上限。有关详情请见2016年10月18日和2016年12月23

日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站

（）发布的《关于与上海复星高科技集团财务有限公司续签

的关联交易公告》和《2016年第四次临时股东大会决议公告》。

2、本公司2018年度股东大会审议通过了本集团2019年日常关联/连交易预计

的议案，预计了本集团2019年度日常关联交易的年度上限金额（除前述已经股东大

会批准之日常关联交易外）。有关详情请见2019年3月26日和2019年6月26日于

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站

（）发布的《2018年日常关联交易报告及2019年日常关联

交易预计公告》和《2018年度股东大会、2019年第一次A股类别股东会及2019年

第一次H股类别股东会决议公告》。

3、本公司第八届董事会第七次会议（定期会议）审议通过了关于调整部分2019

年日常关联/连交易预计的议案，同时就本集团 2019年日常关联交易预计总额作相

应调整。有关详情请见2019年10月30日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

时报》和上海证券交易所网站（）发布的《关于调整 2019

年日常关联交易预计的公告》。

（二）2019年日常关联交易执行情况

经核查，2019年本集团日常关联交易按照本公司相关规定执行，本集团与关联

方进行的采购、销售、资产/房屋租赁、提供或接受劳务等交易，同与非关联方进行

的该类交易在交易方式和定价原则等方面基本一致；交易价格以市场价格为基础确

定。本集团2019年日常关联交易实际发生总额在经调整后的2019年预计总额范围

内。

本集团2019年日常关联/连交易报告已经本公司第八届董事会第十二次会议

（定期会议）审议通过。董事会对本议案进行表决时，关联董事陈启宇先生、姚方

先生、吴以芳先生、徐晓亮先生、沐海宁女士需要回避表决，董事会其余4名董事

（即4名独立非执行董事）参与表决并一致同意。

有关2019年日常关联交易的实际执行情况如下：

单位：人民币 元

交易

类别

关联方

交易内容

2019年预计额

2019年实际发生额

向关联

方采购

原材料

或商品

国药控股股份有限公司（注1）

医药产品、原料、

试剂、医疗器械等

300,000,000

263,224,073.00

迪安诊断技术集团股份有限公司（注1）

诊断产品

2,500,000

1,684,578.56

重药控股股份有限公司（注1）

医药产品、原料、

试剂等

10,000,000

5,602,194.74

Gland Chemicals Pvt Ltd

原料、中间体等

120,000,000

101,389,009.00

Saladax Biomedical, Inc.

诊断产品

5,000,000

7,520,634.61

复星国际有限公司（注1）

消费品、软件、医

药产品等

8,000,000

512,741.60

上海星耀医学科技发展有限公司（注2）

医药产品、原

料、试剂等

5,000,000

1,680,751.75

小计

/

450,500,000

381,613,983.26

向关联

方出租

设备

Healthy Harmony Holdings

L.P.（注1）

医疗设备

1,000,000

263,770.17

小计

/

1,000,000

263,770.17

向关联

方销售

原材料

或商品

国药控股股份有限公司（注1）

医药产品、器械等

3,500,000,000

3,134,215,728.43

迪安诊断技术集团股份有限公司（注1）

诊断产品

65,000,000

46,202,822.45

Healthy Harmony Holdings

L.P.（注1）

医疗器械

5,000,000

464,630.94

重药控股股份有限公司（注1）

医药产品、原料、

试剂等

600,000,000

448,804,069.09

上海领健信息技术有限公司

医疗器械

8,000,000

7,952,544.21

Gland Chemicals Pvt Ltd

医药产品

25,000,000

0.00

直观复星医疗器械技术

（上海）有限公司

医疗器械

50,000,000

23,985,438.89

直观复星（香港）有限公司

医疗器械

14,156,780.31

颈复康药业集团有限公司（注1）

医药产品

3,103,844.17

上海星耀医学科技发展有限公司（注2）

医药产品

15,000,000

8,348,126.53

小计

/

4,268,000,000

3,687,233,985.02

房屋租

赁及物

业管理

复星国际有限公司（注1）

房屋承租

及接受物业管理

40,000,000

12,997,195.40

复星国际有限公司（注1）

房屋出租

及提供物业管理

25,000,000

14,638,173.27

上海龙沙复星医药科技发展有限公

司

房屋出租

及提供物业管理

500,000

646,788.87

通德股权投资管理（上海）有限公司

房屋出租

及提供物业管理

1,000,000

906,953.77

复星凯特生物科技有限公司

房屋出租

及提供物业管理

13,000,000

12,247,313.49

直观复星医疗器械技术

（上海）有限公司

房屋出租

及提供物业管理

500,000

166,492.31

Dhananjaya Partners LLP

房屋承租

300,000

230,249.95

Sasikala Properties LLP

房屋承租

150,000

82,729.96

上海星耀医学科技发展有限公司（注2）

房屋出租

及提供物业管理

2,000,000

1,219,042.97

上海复星外滩置业有限公司（原名为

上海证大外滩国际金融服务中心置

业有限公司）

房屋承租

及接受物业管理

8,000,000

4,509,192.62

上海亲苗科技有限公司

房屋出租

及提供物业管理

352,068.56

小计

/

90,450,000

47,996,201.17

向关联

方提供

劳务/

接受关

联方提

供劳务

复星国际有限公司（注1）

提供劳务

12,000,000

607,581.76

上海龙沙复星医药科技

发展有限公司

提供劳务

10,000,000

1,677,295.27

通德股权投资管理

（上海）有限公司

提供劳务

100,000

36,301.80

上海星联商业保理有限公司

提供劳务

20,000

0.00

上海易星体育发展有限公司

提供劳务

20,000

0.00

Healthy Harmony Holdings

L.P.（注1）

提供劳务

2,000,000

3,577,533.31

国药控股股份有限公司（注1）

提供劳务

100,000

21,698.11

上海安博生物医药股份有限公司

提供劳务

50,000

0.00

复星凯特生物科技有限公司

提供劳务

12,000,000

3,572,915.08

直观复星医疗器械（上海）有限公司

提供劳务

1,500,000

128,597.95

希米科（苏州）医药科技有限公司

提供劳务

134,101.24

上海杏脉信息科技有限公司

提供劳务

118,834.90

上海亲苗科技有限公司

提供劳务

26,756.93

上海领健信息技术有限公司

提供劳务

158,490.57

迪安诊断技术集团股份有限公司（注1）

接受劳务

16,000,000

4,905,968.92

复星国际有限公司（注1）

接受劳务

5,500,000

1,007,718.82

永安财产保险股份有限公司

接受劳务

1,000,000

1,236.10

上海领健信息技术有限公司

接受劳务

1,500,000

109,244.95

希米科（苏州）医药科技有限公司

接受劳务

20,000,000

3,236,534.00

国药控股股份有限公司（注1）

接受劳务

100,000

0.00

Healthy Harmony Holdings

L.P.（注1）

接受劳务

100,000

0.00

复星联合健康保险股份有限公司

接受劳务

1,200,000

752,375.98

德邦证券股份有限公司

接受劳务

1,619,550.00

小计

83,190,000

21,692,735.69

向关联

方转让

经销权

直观复星医疗器械（上海）有限公司、

直观复星（香港）有限公司

转让款费用

250,000,000

245,384,431.08

小计

250,000,000

245,384,431.08

通过关

联方捐

赠

上海复星公益基金会

现金、药品、诊断

产品、器械产品等

11,915,254.99

小计

11,915,254.99

关联方

提供贷

款

复星财务公司

贷款

（日最高额）

1,000,000,000

300,000,000.00

于关联

方存款

存款

（日最高额）

1,000,000,000

979,534,575.50

其他金

融服务

服务手续费

1,000,000

0.00

向关

联方

提供

贷款

复星凯特生物科技有限公司

贷款本金

（日最高额）

120,000,000

188,839,750.00

利息

6,000,000

5,715,981.28

小计

/

2,127,000,000

1,474,090,306.78

合计

/

7,270,140,000

5,870,190,668.16

注1：指“其及/或其控股子公司/单位”。

注2：上海星耀医学科技发展有限公司自2019年6月起构成本公司关联方，预计发生额及实际发生额的预

计期间为2019年7-12月。

有关2019年日常关联交易的实际执行情况的说明：

交易类别

关联方

预计金额与实际发生金额差异较大的原因

向关联方

销售原材料或商品

国药控股股份有限公司（注）

本集团与从事医药/诊断/医疗器械研发、生产、流通业务的关

联方企业存在上下游关系，日常经营往来不可避，2019年预计

金额中考虑了双方已经/可能新购并控股子公司/单位以及业务

发展所导致的预计交易增量。

重药控股股份有限公司（注）

关联方提供贷款

复星财务公司

考虑到本集团与复星财务公司未来开展相关业务的可能性，2019年预计金额引用了2016年第四次临时股东大会已审议批

准的本公司与复星财务公司所续签之《金融服务协议》中约定

的贷款金额上限。

注：指“其及/或其控股子公司/单位”。

二、2020年日常关联交易基本情况

（一）2020年日常关联交易预计

结合近年来关联交易的开展情况，及未来业务发展需要，对本集团2020年日常

关联交易预计如下：

单位：人民币 元

交易

类别

关联方

交易内容

2019年实际发生额

2020年预计额

向关联

方采购

原材料

或商品

国药控股股份有限公司（注1）

医药产品、原料、

试剂、医疗器械等

263,224,073.00

400,000,000

迪安诊断技术集团

股份有限公司（注1）（注2）

诊断产品等

1,684,578.56

1,000,000

重药控股股份有限公司（注1）

医药产品、原料、

试剂等

5,602,194.74

25,000,000

Gland Chemicals Pvt Ltd

原料、中间体等

101,389,009.00

200,000,000

Saladax Biomedical, Inc.

诊断产品等

7,520,634.61

10,000,000

复星国际有限公司（注1）（注5）

消费品、软件、医

药产品、医疗器

械、礼品等

512,741.60

600,000,000

上海星耀医学科技发展有限公司（注3）

医药产品、原

料、试剂等

1,680,751.75

2,000,000

安徽山河药用辅料股份有限公司（注1）

医药产品、辅料等

6,254,490.20

10,000,000

小计

/

387,868,473.46

1,248,000,000

向关联

方出租

设备

New Frontier Health

Corporation（注1）（注4）

医疗器械

263,770.17

1,000,000

小计

/

263,770.17

1,000,000

向关联

方销售

原材料

或商品

国药控股股份有限公司（注1）

医药产品、医疗器

械等

3,134,215,728.43

6,000,000,000

迪安诊断技术集团

股份有限公司（注1）（注2）

诊断产品等

46,202,822.45

8,000,000

New Frontier Health

Corporation（注1）（注4）

医疗器械等

464,630.94

5,000,000

重药控股股份有限公司（注1）

医药产品、原料、

试剂等

448,804,069.09

600,000,000

上海领健信息技术有限公司

医疗器械等

7,952,544.21

20,000,000

Gland Chemicals Pvt Ltd

医药产品等

0.00

10,000,000

直观复星医疗器械技术

（上海）有限公司

医疗器械等

23,985,438.89

50,000,000

直观复星（香港）有限公司

医疗器械等

14,156,780.31

50,000,000

颈复康药业集团有限公司（注1）

医药产品等

3,103,844.17

5,000,000

上海星耀医学科技发展有限公司（注3）

医药产品等

8,348,126.53

8,000,000

复星国际有限公司（注1）（注5）

医药产品、诊断产

0.00

250,000,000

品、医疗器械等

上海复星公益基金会（注6）

药品、诊断产品、

器械产品等

0.00

80,000,000

小计

/

3,687,233,985.02

7,086,000,000

房屋租

赁及物

业管理

复星国际有限公司（注1）

房屋承租

及接受物业管理

12,997,195.40

40,000,000

复星国际有限公司（注1）

房屋出租

及提供物业管理

14,638,173.27

20,000,000

上海龙沙复星医药

科技发展有限公司

房屋出租

及提供物业管理

646,788.87

1,000,000

通德股权投资管理（上海）有限公司

房屋出租

及提供物业管理

906,953.77

1,000,000

复星凯特生物科技有限公司

房屋出租

及提供物业管理

12,247,313.49

20,000,000

直观复星医疗器械技术

（上海）有限公司

房屋出租

及提供物业管理

166,492.31

1,000,000

Dhananjaya Partners LLP

房屋承租

230,249.95

1,000,000

Sasikala Properties LLP

房屋承租

82,729.96

1,000,000

上海星耀医学科技发展有限公司（注3）

房屋出租

及提供物业管理

1,219,042.97

1,500,000

上海复星外滩置业有限公司（原名为

上海证大外滩国际金融服务中心置

业有限公司）

房屋承租

及接受物业管理

4,509,192.62

10,000,000

上海杏脉信息科技有限公司

房屋出租

及提供物业管理

0.00

2,000,000

上海星晨儿童医院有限公司

房屋出租

及提供物业管理

0.00

1,000,000

小计

/

47,644,132.61

99,500,000

向关联

方提供

劳务/

接受关

联方提

供劳务

复星国际有限公司（注1）

提供劳务

607,581.76

12,000,000

上海龙沙复星医药

科技发展有限公司

提供劳务

1,677,295.27

10,000,000

通德股权投资管理

（上海）有限公司

提供劳务

36,301.80

100,000

国药控股股份有限公司（注1）

提供劳务

21,698.11

100,000

上海安博生物医药股份有限公司

提供劳务

0.00

50,000

复星凯特生物科技有限公司

提供劳务

3,572,915.08

12,000,000

直观复星医疗器械

（上海）有限公司

提供劳务

128,597.95

1,000,000

希米科（苏州）医药

科技有限公司

提供劳务

134,101.24

500,000

上海杏脉信息科技有限公司

提供劳务

118,834.90

500,000

上海亲苗科技有限公司

提供劳务

26,756.93

500,000

迪安诊断技术集团

接受劳务

4,905,968.92

500,000

股份有限公司（注1）（注2）

复星国际有限公司（注1）

接受劳务

1,007,718.82

30,000,000

上海领健信息技术有限公司

接受劳务

109,244.95

1,500,000

希米科（苏州）医药

科技有限公司

接受劳务

3,236,534.00

10,000,000

国药控股股份有限公司（注1）

接受劳务

0.00

20,000,000

复星联合健康保险

股份有限公司

接受劳务

752,375.98

3,000,000

小计

16,335,925.71

101,750,000

向关联

方转让

经销权

直观复星医疗器械（上海）有限公司、

直观复星（香港）有限公司

转让款费用

245,384,431.08

350,000,000

小计

245,384,431.08

350,000,000

通过关

联方捐

赠

上海复星公益基金会（注7）

现金、药品、诊断

产品、器械产品等

11,915,254.99

50,000,000

小计

11,915,254.99

50,000,000

关联方

提供贷

款

复星财务公司（注8）

贷款

（日最高额）

300,000,000.00

1,000,000,000

于关联

方存款

存款

（日最高额）

979,534,575.50

1,000,000,000

其他金

融服务

服务手续费

0.00

1,000,000

小计

/

1,279,534,575.50

2,001,000,000

合计

/

5,676,180,548.54

10,937,250,000

注1：指“其及/或其控股子公司/单位”。

注2：迪安诊断技术集团股份有限公司自2020年3月起不再构成本公司关联方，2020年预计额的预计期间

为2020年1-2月。

注3：上海星耀医学科技发展有限公司自2020年3月起成为本公司控股子公司，2020年预计期间为2020

年1-3月。

注4：2019年实际发生额为本集团与Healthy Harmony Holdings L.P.之间发生，Healthy Harmony Holdings

L.P.现已成为New Frontier Health Corporation的控股子公司。

注5：由于本集团相关控股子公司具备医疗器械、诊断试剂、药品经营及进出口资质，因此在2020年新冠

疫情全球医疗物资的采购和驰援中，由本集团为复星国际有限公司提供相关防疫物资（包括但不限于医药产品、

诊断产品、医疗器械等）的进出口代理、物流和供应等。

注6：由于本集团相关控股子公司具备医疗器械、诊断试剂、药品经营及进出口资质，因此在2020年新冠

疫情全球医疗物资的采购和驰援中，由本集团为上海复星公益基金会提供相关防疫物资（包括但不限于医药产

品、诊断产品、医疗器械等）的供应、进出口代理、物流等。

注7：因新冠疫情，2020年本集团通过上海复星公益基金会向受赠主体捐赠财物数额有所增加。

注8：2020年至2022年本集团与复星财务公司之间的存贷款及其他金融服务等日常关联交易已经本公司

2019年第二次临时股东大会批准。

有关2020年日常关联交易的预计情况的说明：

交易类别

关联方

本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因

向关联方

采购原材料或商品

国药控股股份有限公司（注）

本集团与从事医药/诊断/医疗器械流通业务的关联方企业存在

上下游关系，日常经营往来不可避，2020年预计金额中考虑了

双方已经/可能新购并控股子公司/单位以及业务发展所导致的

预计交易增量。

复星国际有限公司（注）

由于本集团相关控股子公司具备医疗器械、诊断试剂、药品经

营及进出口资质，因此在新冠疫情全球医疗物资的采购和驰援

中，由本集团为复星国际有限公司（注）提供相关防疫物资（包括

但不限于医药产品、诊断产品、医疗器械等）的进出口代理、

物流等，2020年关联交易预计增加。

向关联方

销售原材料或商品

国药控股股份有限公司（注）

本集团与从事医药/诊断/医疗器械研发、生产、流通业务的关

联方企业存在上下游关系，日常经营往来不可避，2020年预计

金额中考虑了双方已经/可能新购并控股子公司/单位以及业务

发展所导致的预计交易增量。

重药控股股份有限公司（注）

复星国际有限公司（注）

由于本集团相关控股子公司具备医疗器械、诊断试剂、药品经

营及进出口资质，因此在新冠疫情全球医疗物资的采购和驰援

中，由本集团为复星国际有限公司（注）提供相关防疫物资（包括

但不限于医药产品、诊断产品、医疗器械等）的供应、进出口

代理、物流等，2020年关联交易预计增加。

关联方提供贷款

复星财务公司

考虑到本集团与复星财务公司未来开展相关业务的可能性，2020年预计金额引用了2019年第二次临时股东大会已审议批

准的本公司与复星财务公司所续签之《金融服务协议》中约定

的贷款金额上限。

注：指“其及/或其控股子公司/单位”。

（二）2020年日常关联交易预计所涉关联方及关联关系介绍

1、国药控股股份有限公司（以下简称“国药控股”）

注册地址：上海市黄浦区福州路221号六楼

法定代表人：李智明

注册资本：人民币297,165.6191万元

注册类型：股份有限公司（上市、国有控股）

经营范围：实业投资控股，医药企业受托管理及资产重组，中成药、中药饮片、

化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品、

医疗用毒性药品（与经营范围相适应）、药品类体外诊断试剂、疫苗、蛋白同化制

剂、肽类激素批发，医疗器械经营，食品销售管理（非实物方式），医疗科技领域

内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，化工原料及产品（除危险化学品、

监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易燃易爆物品）、企业管理咨询，商务咨

询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），

数据处理服务，电子商务（不得从事增值电信金融业务），消毒产品、日用百货、

纺织品及针织品、体育用品、家用电器、电子产品、家具、玩具、食用农产品、化

妆品、文体用品的销售，设计、制作代理、发布国内外各类广告，国内贸易（除专

项许可），物流配送及相关咨询服务，经营各类商品和技术的进出口（不另附进出

口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外[依法须经批准

的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]。

关联关系：根据《上海证券交易所上市规则》（以下简称“上证所《上市规则》”），

国药控股构成本公司关联方。

财务数据：截至2019年12月31日，国药控股资产总额为人民币26,988,837

万元，归属于母公司所有者的净资产为人民币4,742,215万元；2019年度实现营业

收入人民币42,527,273万元，归属于母公司所有者的净利润人民币625,254万元（合

并口径，经审计）。

2、迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“迪安诊断”）

注册地址：浙江省杭州市西湖区金蓬街329号2幢5层

法定代表人：陈海斌

注册资本：人民币62,045.8296万元

注册类型：其他股份有限公司（上市）

经营范围：诊断技术、医疗技术的技术开发、技术服务、技术咨询；医疗行业

的投资；医疗器械（限国产一类）的制造、加工（限分支机构经营）、销售；企业

咨询管理，培训服务，计算机软件的技术开发、技术服务；计算机信息系统的维护；

医疗器械的批发（需许可经营的凭有效许可证经营），从事进出口业务。

关联关系：根据上证所《上市规则》，迪安诊断于2020年1-2月构成本公司关

联方。

财务数据：截至2018年12月31日，迪安诊断资产总额为人民币1,066,540万

元，归属于上市公司股东的净资产为人民币367,594万元；2018年度实现营业收入

人民币696,686万元，归属于母公司所有者的净利润人民币38,861万元（合并口径，

经审计）。

截至2019年9月30日，迪安诊断资产总额为人民币1,080,540万元，归属于

上市公司股东的净资产为人民币399,565万元；2019年1至9月实现营业收入人民

币221,565万元，归属于母公司所有者的净利润人民币10,377万元（合并口径，未

经审计）。

3、重药控股股份有限公司（以下简称“重药控股”）

注册地址：重庆市渝北区金石大道333号

法定代表人：刘绍云

注册资本：人民币172,818.4696万元

注册类型：股份有限公司（上市公司）

经营范围：利用自有资金对医药研发及销售项目、养老养生项目、健康管理项

目、医院及医院管理项目进行投资（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、

发放贷款以及证券、期货等金融业务，不得从事个人理财服务，法律、行政法规规

定需经审批的未获审批前不得经营），药品研发，道路普通货物运输，国际国内货

物运输代理，仓储服务（不含危险品存储），自有房屋租赁，货物及技术进出口，

医院管理，健康管理[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]。

关联关系：根据上证所《上市规则》，重药控股构成本公司关联方。

财务数据：截至2018年12月31日，重药控股资产总额为人民币2,011,488万

元，归属于母公司所有者的净资产为人民币731,968万元；2018年度实现营业收入

人民币2,580,274万元，归属于母公司所有者净利润人民币69,067万元（合并口径，

经审计）。

截至2019年9月30日，重药控股资产总额为人民币2,496,963万元，归属于

母公司所有者的净资产为人民币803,458万元；2019年1至9月实现营业收入人民

币895,836万元，归属于母公司所有者的净利润18,184万元（合并口径，未经审计）。

4、Gland Chemicals Pvt Ltd（以下简称“Gland Chemicals”）

注册地：印度

董事会主席：Dr. Ravi Penmetsa

经营范围：化学品、原料药及中间体的生产及销售

关联关系：根据上证所《上市规则》，Gland Chemicals构成本公司关联方。

财务数据：截至2019年3月31日，Gland Chemicals资产总额为48,968万卢

比，净资产为40,932万卢比；2018年4月至2019年3月实现营业收入113,923万

卢比，净利润16,253万卢比（经审计）。

5、Saladax Biomedical, Inc.（以下简称“Saladax”）

注册地：美国

关联关系：根据上证所《上市规则》，Saladax构成本公司关联方。

财务数据：截至2019年12月31日，Saladax资产总额为333万美元，净资产

为-59万美元；2019年度实现营业收入274万美元，净利润-274万美元（未经审计）。

6、复星国际有限公司（以下简称“复星国际”）

注册地：中国香港

董事长：郭广昌

主要业务：健康生态、快乐生态以及富足生态。

关联关系：根据上证所《上市规则》，复星国际构成本公司关联方。

财务数据：截至2018年12月31日，复星国际资产总额为人民币63,888,384

万元，归属于母公司所有者的净资产为人民币10,852,884万元；2018年度实现营

业收入人民币10,935,164万元，归属于母公司所有者的净利润人民币1,340,640万

元（合并口径，经审计）。

截至2019年6月30日，复星国际资产总额为人民币68,151,011万元，归属于

母公司所有者的净资产为人民币11,478,075万元；2019年1至6月实现营业收入

人民币6,847,544万元，归属于母公司所有者的净利润人民币760,876万元（合并

口径，未经审计）。

7、上海星耀医学科技发展有限公司（以下简称“星耀医学”）

注册地址：浦东新区康士路17号393室

法定代表人：杨志军

注册资本：人民币1,000万元

注册类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：医疗器械的生产及四技服务，生物化学试剂的生产销售及四技服务，

实业投资，机械、五金交电、消毒剂、日用百货、劳防用品的销售，商务信息咨询，

企业管理，第一类医疗器械批发，第二类医疗器械批发，第三类医疗器械经营，医

疗器械租赁，从事货物及技术的进出口业务[依法须经批准的项目，经相关部门批准

后方可开展经营活动]。

关联关系：根据上证所《上市规则》，星耀医学于2020年1-3月构成本公司关

联方。

财务数据：截至2019年12月31日，星耀医学资产总额为人民币10,295万元，

净资产为人民币3,062万元；2019年度实现营业收入人民币12,820万元，净利润

人民币31万元（未经审计）。

8、安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“山河药辅”）

注册地址：安徽省淮南市经济技术开发区

法定代表人：尹正龙

注册资本：人民币13,920万元

注册类型：其他股份有限公司(上市)

经营范围：药用辅料的生产，医药中间体、精细化工产品（不含危险品及监控

化学品）的生产、销售，经营本企业自产产品及进出口业务和代理销售国内外辅料

产品及进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），食品添

加剂（凭生产许可证许可范围）的生产[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方

可开展经营活动]。

关联关系：根据上证所《上市规则》，山河药辅构成本公司关联方。

财务数据：截至2018年12月31日，山河药辅资产总额为人民币70,975万元，

归属于母公司所有者的净资产为人民币49,309万元；2018年度实现营业收入人民

币42,856万元，归属于母公司所有者净利润人民币7,011万元（合并口径，经审计）。

截至2019年9月30日，山河药辅资产总额为人民币71,928万元，归属于母公

司所有者的净资产为人民币50,745万元；2019年1至9月实现营业收入人民币

10,606万元，归属于母公司所有者的净利润2,116万元（合并口径，未经审计）。

9、New Frontier Health Corporation（以下简称 “NFH”）

注册地：开曼群岛

董事长：Kam Chung Leung

主营业务：“和睦家”医院和诊所

关联关系：根据上证所《上市规则》，NFH构成本公司关联方。

财务数据：截至2018年12月31日，NFH资产总额为29,287万美元，归属于

母公司所有者的净资产为500万美元；2018年度实现营业收入0美元，归属于母公

司所有者的净利润124万美元（合并口径，经审计）。

截至2019年9月30日，NFH资产总额为29,678万美元，归属于母公司所有者

的净资产为500万美元；2019年1-9月实现营业收入0美元，归属于母公司所有者

的净利润-459万美元（合并口径，未经审计）。

10、上海领健信息技术有限公司（以下简称“领健信息”）

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区碧波路912弄10-11号103室

法定代表人：吴志家

注册资本：人民币1,476.5392万元

注册类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：信息科技、计算机科技、医药科技、生物科技、健康科技领域内的

技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机软硬件及配件的销售，电子商

务（不得从事金融业务），医疗器械经营，仪器仪表、电子产品、橡胶制品、化妆

品、日用百货、消毒用品、卫生用品、办公用品、工艺礼品（象牙及其制品除外）

的销售，出版物经营，展览展示服务，会务服务，电信业务，企业管理咨询，商务

信息咨询，健康咨询，市场营销策划，商务信息咨询与调查（不得从事社会调研、

社会调查、民意调查、民意测验），广告的设计、制作、代理、发布，从事货物及

技术的进出口业务[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]。

关联关系：根据上证所《上市规则》，领健信息构成本公司关联方。

财务数据：截至2019年12月31日，领健信息资产总额为人民币9,168万元，

净资产为人民币4,265万元；2019年度实现营业收入人民币10,369万元，净利润

人民币-7,522万元（未经审计）。

11、直观复星医疗器械技术（上海）有限公司（以下简称“直观复星上海”）

注册地址：上海市浦东新区半夏路168、178号一幢1-2楼

法定代表人：DAVID JOSEPH ROSA

注册资本：10,000万美元

注册类型：有限责任公司（中外合资）

经营范围：第一类、第二类和第三类医疗器械和相关零部件的研发，从事医用

机器人系统及配套易耗品的生产、自有研发成果的转让，第一类、第二类和第三类

医疗器械和相关零部件的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关配套售后服

务及技术服务[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]。

关联关系：根据上证所《上市规则》，直观复星上海构成本公司关联方。

财务数据：截至2019年12月31日，直观复星上海资产总额为人民币68,779

万元，净资产为人民币22,255万元；2019年度实现营业收入人民币35,923万元，

净利润人民币-7,270万元（未经审计）。

12、直观复星（香港）有限公司（以下简称“直观复星香港”）

注册地：香港

董事长：DAVID JOSEPH ROSA

主营业务：医疗器械销售

关联关系：根据上证所《上市规则》，直观复星香港构成本公司关联方。

财务数据：截至2019年12月31日，直观复星香港资产总额为19,564万美元，

净资产为2,149万美元；2019年度实现营业收入23,019万美元，净利润1,658万

美元（未经审计）。

13、颈复康药业集团有限公司（以下简称“颈复康”）

注册地址：承德市高新技术产业开发区

法定代表人：李沈明

注册资本：人民币 6,000万元

注册类型：其他有限责任公司

经营范围：颗粒剂、硬胶囊剂、片剂、合剂、口服液、酊剂、糖浆剂、软胶囊

剂、丸剂（水丸、水蜜丸、蜜丸、浓缩丸）、橡胶膏剂、药用辅料、一类医疗器械、

食品、保健食品生产、销售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本

企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备的进口业务；经营本企业的进料加工和

“三来一补”业务；药物研究，新产品、新技术成果转让，技术咨询；技术服务；

中药材种植、销售（国家限制经营品种除外）；日用品进口及销售；以下项目只限

取得经营资格的分公司机构经营：土元养殖、销售；原料药、中药提取物生产、销

售；普通货物道路运输（不含易燃易爆危险化学品）[依法须经批准的项目，经相关

部门批准后方可开展经营活动]。

关联关系：根据上证所《上市规则》，颈复康构成本公司关联方。

财务数据：截至2019年12月31日，颈复康资产总额为人民币154,942万元，

归属于母公司所有者的净资产为人民币47,593万元；2019年度实现营业收入人民

币157，277万元，归属于母公司所有者的净利润人民币2,904万元（合并口径，未

经审计）。

14、上海复星公益基金会（以下简称“复星公益基金会”）

理事长：李海峰

业务范围：自然灾害救助、扶贫助残、资助文化公益事业、资助教育公益事业、

资助青年创业就业及其他社会公益事业。

关联关系：根据上证所《上市规则》，复星公益基金会构成本公司关联方。

财务数据：截至2018年12月31日，复星公益基金会资产总额为人民币2,431

万元，净资产为人民币2,429万元；2018年度实现营业收入人民币14,815万元，

净利润人民币1,080万元（未经审计）。

截至2019年9月30日，复星公益基金会资产总额为人民币2,068万元，净资

产为人民币2,068万元；2019年1-9月实现营业收入人民币3,515万元，净利润人

民币-360万元（未经审计）。

15、上海龙沙复星医药科技发展有限公司（以下简称“龙沙复星”）

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区张衡路1999号7幢225、226、227、228

室

法定代表人：GORDON EDWARD BATES

注册资本：人民币10,000万元

注册类型：有限责任公司（中外合资）

经营范围：从事新药（抗肿瘤、抗感染、心脑血管疾病）、医药中间体及相关

技术的研究开发，转让自研成果，提供相关技术咨询和服务（涉及行政许可的，凭

许可证经营）。

关联关系：根据上证所《上市规则》，龙沙复星构成本公司关联方。

财务数据：截至2019年12月31日，龙沙复星资产总额为人民币1,743万元，

净资产为人民币1,850万元；2019年度实现营业收入人民币785万元，净利润人民

币210万元（未经审计）。

16、通德股权投资管理（上海）有限公司（以下简称“通德股权”）

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区康南路222号综合楼311室

法定代表人：肖振宇

注册资本：200万美元

注册类型：有限责任公司（外国法人独资）

经营范围：受托管理股权投资企业的投资业务并提供相关服务，股权投资咨询

[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]。

关联关系：根据上证所《上市规则》，通德股权构成本公司关联方。

财务数据：截至2019年12月31日，通德股权资产总额为人民币2,827万元，

净资产为人民币2,468万元；2019年度实现营业收入人民币1,041万元，净利润人

民币61万元（未经审计）。

17、复星凯特生物科技有限公司（以下简称“复星凯特”）

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区康南路222号中试楼2楼

法定代表人：RICHARD LIQUN WANG

注册资本：5,600万美元

注册类型：有限责任公司（中外合作）

经营范围：生物科技和医疗科技领域内（除诊疗、治疗、心理咨询、人体干细

胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服

务及技术成果转让；药品生产；化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、

民用爆炸物品、易制毒化学品）、仪器仪表、机械设备的进出口、批发和佣金代理

（拍卖除外），投资咨询（金融、证券除外）[依法须经批准的项目，经相关部门批

准后方可开展经营活动]。

关联关系：根据上证所《上市规则》，复星凯特构成本公司关联方。

财务数据：截至2018年12月31日，复星凯特的总资产为人民币64,531万元，

净资产为人民币56,522万元；2018年度实现营业收入人民币0元，净利润人民币

-7,198万元（经审计）。

截至2019年9月30日，复星凯特的总资产为人民币68,683万元，净资产为人

民币49,433万元；2019年1至9月实现营业收入人民币0元，净利润人民币-7,088

万元（未经审计）。

18、Dhananjaya Partners LLP（以下简称“Dhananjaya”）

注册地：印度

执行事务合伙人：Smt. K. Jhansi Lakshmi

主营业务：不动产租赁

关联关系：根据上证所《上市规则》，Dhananjaya构成本公司关联方。

财务数据：因印度合伙企业非必须编制财务报告，Dhananjaya未制备财务报告。

19、Sasikala Properties LLP（以下简称“Sasikala”）

注册地：印度

执行事务合伙人：Smt. K. Jhansi Lakshmi

主营业务：不动产租赁

关联关系：根据上证所《上市规则》，Sasikala构成本公司关联方。

财务数据：因印度合伙企业非必须编制财务报告，Sasikala未制备财务报告。

20、上海复星外滩置业有限公司（原名为上海证大外滩国际金融服务中心置业

有限公司；以下简称“复星置业”）

注册地址：上海市黄浦区中山东二路618号5楼（实际楼层4楼）

法定代表人：徐晓亮

注册资本：人民币700,000万元

注册类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：在黄浦区外滩国际金融服务中心8-1地块从事房地产项目的开发、

建设、经营,物业管理,自有房产出租,停车场（库）经营管理,健身服务,销售:日用

百货、食用农产品、工艺美术品、家具、家居用品、家用电器、玩具、母婴用品、

儿童用品、宠物用品、服装、服饰配件、鞋帽、箱包、皮革制品、纺织品、钟表、

眼镜、金银首饰、珠宝首饰、化妆品、个人护理用品、电脑、手机、通讯设备、电

子产品、文体及健身用品、自行车、办公用品、装饰材料、装潢材料、汽车零配件、

五金交电、照相器材、厨房用具、卫生洁具、花卉苗木、医疗器械,烟草零售(取得

许可证后方可从事经营活动),酒类商品(不含散装酒),餐饮企业管理,美容店,足浴,

电子商务(不得从事增值电信、金融业务),品牌管理,会务服务,会展服务,展览展示

服务,票务代理,广告设计、制作、代理、发布,商务信息咨询,市场营销策划,出版物

经营,高危险性体育项目,食品销售[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开

展经营活动]。

关联关系：根据上证所《上市规则》，复星置业构成本公司关联方。

财务数据：截至2018年12月31日，复星置业资产总额为人民币1,585,375万

元，净资产为人民币672,905万元；2018年度实现营业收入人民币42,352万元，

净利润人民币-2,588万元（未经审计）。

截至2019年9月30日，复星置业资产总额为人民币1,616,112万元，净资产

为人民币671,056万元；2019年1-9月实现营业收入人民币38,769万元，净利润

人民币-1,849万元（未经审计）。

21、上海杏脉信息科技有限公司（以下简称“杏脉信息”）

注册地址：上海市崇明区新河镇新开河路825号11幢301室

法定代表人：何川

注册资本：人民币5,000万元

注册类型：其他有限责任公司

经营范围：信息、医疗、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、

技术转让,计算机系统集成服务,数据处理,软件开发,营养健康咨询服务,计算机软

件及辅助设备、通讯器材的销售,建筑自动化工程,通信工程,从事货物及技术的进出

口业务,会展服务,广告设计、制作、代理、发布,经营性互联网文化信息服务,医疗

器械销售[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]。

关联关系：根据上证所《上市规则》，杏脉信息构成本公司关联方。

财务数据：截至2018年12月31日，杏脉信息资产总额为人民币2,643万元，

净资产为人民币2,119万元；2018年度实现营业收入人民币19万元，净利润人民

币-181万元（未经审计）。

截至2019年9月30日，杏脉信息资产总额为人民币2,178万元，净资产为人

民币-741万元；2019年1-9月实现营业收入人民币0元，净利润人民币-3,860万

元（未经审计）。

22、上海星晨儿童医院有限公司（以下简称“上海星晨”）

注册地址：上海市闵行区闵北路88弄1-30号第29幢A-8

法定代表人：章滨云

注册资本：人民币25,000万元

注册类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围：医院筹建，投资管理，资产管理，市场营销策划，投资咨询、企业

管理咨询、财务咨询（不得从事代理记账）、商务信息咨询（咨询类项目除经纪），

物业服务[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]。

关联关系：根据上证所《上市规则》，上海星晨构成本公司关联方。

财务数据：截至2019年12月31日，上海星晨资产总额为人民币23,333万元，

净资产为人民币22,944万元；2019年度实现营业收入人民币0元，净利润人民币

-53万元（未经审计）。

23、上海安博生物医药股份有限公司（以下简称“安博生物”）

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区德堡路38号2幢1层105-38室

法定代表人：BING LI

注册资本：人民币38,683.7293万元

注册类型：股份有限公司(中外合资、未上市)

经营范围：药品、健康保健产品、消毒产品的研究开发，提供相关技术咨询与

技术服务，转让自有技术，投资咨询（除金融、证券）[依法须经批准的项目，经相

关部门批准后方可开展经营活动]。

关联关系：根据上证所《上市规则》，安博生物构成本公司关联方。

财务数据：截至2019年12月31日，安博生物控股股东Ambrx Biopharma Inc.

资产总额为12,983万美元，归属于母公司所有者的净资产为6,467万美元；2019

年度实现营业收入1,153万美元，归属于母公司所有者的净利润-1,812万美元（合

并口径，未经审计）。

24、希米科（苏州）医药科技有限公司（以下简称“苏州希米科”）

注册地址：苏州工业园区星湖街218号A4楼212单元

法定代表人：孔德力

注册资本：人民币2,000万元

注册类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：医药技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务[依法须经批准的项

目，经相关部门批准后方可开展经营活动]。

关联关系：根据上证所《上市规则》，苏州希米科构成本公司关联方。

财务数据：截至2019年12月31日，苏州希米科资产总额为人民币1,191万元，

净资产为人民币879万元；2019年度实现营业收入为人民币476万元，净利润为人

民币-504万元（未经审计）。

25、上海亲苗科技有限公司（以下简称“亲苗科技”）

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区康南路222号综合楼325室

法定代表人：王怀南

注册资本：人民币2,600万元

注册类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围：智能科技、网络科技、信息科技、医疗科技、数据科技领域内的技

术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，计算机软硬件的开发、销售，营养健康

咨询服务，心理咨询服务，广告的设计、制作、代理、发布，会务服务，展览展示

服务，化妆品、玩具、日用百货、文化办公用品、电子产品、家用电器、家居用品、

家具、宠物用品的销售，医疗器械经营，食品销售[依法须经批准的项目，经相关部

门批准后方可开展经营活动]。

关联关系：根据上证所《上市规则》，亲苗科技构成本公司关联方。

财务数据：截至2018年12月31日，亲苗科技资产总额为人民币1,558万元，

净资产为人民币950万元；2018年度实现营业收入为人民币0元，净利润为人民币

-850万元（未经审计）。

截至2019年9月30日，亲苗科技资产总额为人民币600万元，净资产为人民

币130万元；2019年1-9月实现营业收入为人民币97万元，净利润为人民币-1,620

万元（未经审计）。

26、复星联合健康保险股份有限公司（以下简称“复星健康保险”）

注册地址：广州市南沙区海滨路171号南沙金融大厦11楼1101-J88（仅限办

公用途)

法定代表人：曾明光

注册资本：人民币50,000万元

注册类型：其他股份有限公司（非上市）

经营范围：健康保险；意外伤害保险；再保险；短期健康保险；经营保险业务

（具体经营项目以保险监督管理委员会核发的《保险公司法人许可证》为准）。

关联关系：根据上证所《上市规则》，复星健康保险构成本公司关联方。

财务数据：截至2018年12月31日，复星健康保险总资产为人民币66,982万

元，净资产为人民币36,733万元；2018年度实现营业收入人民币70,042万元，实

现净利润人民币-15,084万元（经审计）。

截至2019年9月30日，复星健康保险总资产为人民币157,691万元，净资产

为人民币34,118万元；2019年1-9月实现营业收入人民币127,119万元，实现净

利润人民币-14,404万元（未经审计）。

27、复星财务公司

注册地址：上海市普陀区江宁路1158号1602A、B、C室、1603A室

法定代表人：张厚林

注册资本：人民币150,000万元

注册类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业

务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供

担保；办理成员单位之间的委托贷款及成员单位的委托投资；对成员单位办理票据

承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸

收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；有价证券投

资（固定收益类），成员单位产品的消费信贷[依法须经批准的项目，经相关部门批

准后方可开展经营活动]。

关联关系：根据上证所《上市规则》，复星财务公司构成本公司关联方。

财务数据：截至2018年12月 31 日，复星财务公司总资产为人民币1,459,595

万元，净资产为人民币201,539万元；2018年度实现营业收入人民币33,782万元，

实现净利润人民币21,128万元（经审计）。

截至2019年9月30日，复星财务公司总资产为人民币964,298万元，净资产

为人民币202,240万元；2019年1-9月，实现营业收入人民币30,229万元，实现

净利润人民币19,449万元（未经审计）。

（三）2020年日常关联交易预计的审议程序

本集团2020年日常关联交易预计经本公司独立非执行董事认可后，提请本公司

第八届董事会第十二次会议（定期会议）审议。

董事会对本议案进行表决时，关联董事陈启宇先生、姚方先生、吴以芳先生、

徐晓亮先生、沐海宁女士需要回避表决，董事会其余4名董事（即4名独立非执行

董事）参与表决并一致同意。

相关2020年日常关联交易预计还需提请本公司股东大会审议批准；股东大会对

该事项进行表决时，关联股东应当回避表决。

（四）关联交易情况及关联交易协议的签订情况

上述日常关联交易系本集团日常经营活动中不时发生，在预计的2020年日常关

联交易总额范围内，提请股东大会授权管理层根据业务开展需要，（包括但不限于）

签订、修订并执行相关协议。

（五）关联交易的定价依据

上述日常关联交易系本集团与关联方以自愿、平等、互利、公允为原则，本集

团与关联方进行的交易，同与非关联方进行的该类交易在交易方式和定价原则等方

面基本一致；定价依据以市场价格标准为基础，由协议各方友好协商确定，不存在

损害非关联股东利益的情况。

（六）关联交易的目的及对上市公司的影响

1、交易的必要性、持续性

（1）本集团业务覆盖药品制造与研发、医疗器械与医学诊断、医疗服务、医药

分销与零售等领域，与从事医药/诊断/医疗器械研发、生产、流通业务的关联方企

业存在上下游关系，日常经营中不可避免地发生购销、服务等业务往来。

（2）由于本集团相关控股子公司具备医疗器械、诊断试剂、药品经营及进出口

资质，因此在2020年新冠疫情全球医疗物资的采购和驰援中，本集团为关联方提供

相关防疫物资（包括但不限于医药产品、诊断产品、医疗器械等）的供应、进出口

代理、物流等。

（3）承租、出租房屋系主要用作本集团或关联企业日常经营之场所。

（4）与复星财务公司间发生的交易旨在优化本集团财务管理、提高本集团资金

使用效率、降低融资成本和融资风险。

2、交易的公允性

上述日常关联交易定价依据以市场价格标准为基础确定，故定价依据公允、合

理，关联交易不存在损害本公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

3、交易对本集团独立性的影响

本集团业务模式导致的上述日常关联交易必要且持续，不影响本公司的独立性。

三、独立非执行董事意见

经审核，本公司独立非执行董事认为：本集团的日常关联/连交易系本集团经营

之需要，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、上证所《上市

规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《香港联合交易所有限公

司上市规则》等相关法律、法规的规定；交易定价依据公允、合理，符合一般商业

条款。相关事项的董事会表决程序合法，不存在损害本公司及其股东特别是中小股

东的利益的情形。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零二零年三月三十日

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