[快讯]新联电子:安信证券股份有限公司公司变更部分募投项目实施方式及实施主体、子公司减资及股权转让的核查意见

[快讯]新联电子:安信证券股份有限公司公司变更部分募投项目实施方式及实施主体、子公司减资及股权转让的核查意见   时间：2020年03月27日 19:25:27&nbsp中财网    

　　CFi.CN讯：经中国证券监督管理委员会《关于核准南京新联电子股份有限公司非公开发

行股票的批复》（证监许可【2016】126号）核准，公司向6名发行对象非公开

发行人民币普通股（A股）128,449,096股，每股面值1.00元，发行价格为10.51

元/股，募集资金总额为人民币1,349,999,998.96元，扣除与发行有关的费用人民

币28,417,621.53元，公司实际募集资金净额为人民币1,321,582,377.43元。上述

募集资金于2016年4月6日全部到账，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

审验，出具了天衡验字（2016）00056号《验资报告》。公司对募集资金实行专

户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议，三方监

管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履

行不存在问题。

公司本次非公开发行股票募集资金投资项目具体情况如下：



项目名称



实施用途分项



拟投资金额

（万元）



募集资金投资

金额（万元）



智能用电云服

务项目



总部建设（网上云服务平台建设）



18,150



132,158



用户侧设备生产及安装



118,190



线下服务网点建设



30,000









合计



166,340



132,158







注：项目建设所需投入资金超过募集资金部分，由公司通过自有资金或自筹

资金解决



公司于2016年5月9日召开的第三届董事会第十七次会议和2016年5月

25日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司使用募集

资金投资设立控股子公司暨关联交易的议案》、《关于变更部分募集资金实施主体

的议案》，同意全资子公司南京新联电能云服务有限公司（以下简称 “云服务公

司”）使用募集资金26,000万元参与投资设立子公司南京新联智慧能源服务有限

公司（以下简称“智慧能源公司”），同意将募投项目“智能用电云服务”中分项

“线下服务网点建设” 的实施主体由云服务公司变更为智慧能源公司（具体详

见公司公告2016-035、036）。

公司于2018年10月16日召开的第四届董事会第十一次会议，审议通过了

《关于全资子公司收购股权暨关联交易的议案》，同意云服务公司使用自有资金

收购自然人股东所持有的智慧能源公司13.3333%的股权，收购完成后智慧能源

公司成为公司全资孙公司（具体详见公司公告2018-026）。

公司于2019年3月28日召开的第四届董事会第十四次会议和2019年4月

23日召开的2018年度股东大会，审议通过了《关于增加募投项目实施主体暨使

用募集资金增资全资孙公司的议案》，同意募投项目中的“线下服务网点建设”实

施主体在智慧能源公司的基础上，增加全资孙公司南京康源信息科技有限公司

（以下简称“康源公司”），同时云服务公司使用募集资金向康源公司增资2,000

万元，增资完成后康源公司仍为公司全资孙公司（具体详见公司公告2019-008）。

截至2019年12月31日，公司已累计使用募集资金22,311万元，募集资金余额

为126,796万元（含利息），具体情况如下：



项目



名称



实施用途分项



实施主体



拟投资金额

（万元）



募集资金

投资金额

（万元）



截至2019年12

月31日募集资

金已投入金额

（万元）



智能

用电

云服

务项

目



总部建设（网上云

服务平台建设）



南京新联电能云

服务有限公司



18,150



132,158



7,483



用户侧设备生产

及安装



118,190



11,064



线下服务网点建



南京新联智慧能

源服务有限公司



30,000



3,607









设



南京康源信息科

技有限公司



157



合计



166,340



132,158



22,311

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