宏川智慧:中国银河证券股份有限公司关于公司2020年度预计日常性关联交易的核查意见

宏川智慧:中国银河证券股份有限公司关于公司2020年度预计日常性关联交易的核查意见   时间：2020年03月27日 23:03:54&nbsp中财网    

原标题:宏川智慧:中国银河证券股份有限公司关于公司2020年度预计日常性关联交易的核查意见

股票上市规则》、

《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的要求，中

国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）作为广东宏

川智慧物流股份有限公司（以下简称“宏川智慧”或“公司”）公开发行可转换

公司债券的保荐机构，对公司2020年度预计日常性关联交易事项进行了审慎核

查，核查情况如下：

一、日常性关联交易基本情况

（一）关联交易概述

公司第二届董事会第二十三次会议于2020年3月27日召开，会议审议并通

过了《关于2020年度公司日常关联交易预计的议案》。公司及控股子公司2020

年将与东莞市宏川化工供应链有限公司（以下简称“宏川供应链”）、广东宏川

新材料股份有限公司（以下简称“宏川新材”）、东莞市松园物业投资有限公司

（以下简称“松园物业”）、广东宏川科技创新有限公司（以下简称“宏川科创”）、

佛山市宏川新材料有限公司（以下简称“佛山新材”）发生日常性关联交易，预

计交易金额合计为人民币2,031.17万元。独立董事对上述关联交易事项进行了事

前认可并发表了明确同意的独立意见，关联董事林海川、林南通回避表决。根据

《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。

（二）预计日常性关联交易类别和金额

公司（含合并范围子公司）预计的2020年度日常性关联交易的内容、金额

如下表：

单位：万元

关联交易

类别

关联人

关联交易内容

关联交易

定价原则

截至2020年

2月29日已

发生金额

预计金额

向关联人销

售产品、商

宏川供应链

仓储综合服务

参考市场价

9.25

50.00

宏川新材

仓储综合服务

参考市场价

88.81

980.00

品

房屋租赁及其他

参考市场价

0.91

6.50

佛山新材

仓储综合服务

参考市场价

38.49

525.00

房屋租赁及其他

参考市场价

1.58

11.00

小计

-

-

139.04

1,572.50

接受关联人

提供的劳务

松园物业

房屋租赁

参考市场价

8.52

108.67

宏川科创

服务费

参考市场价

2.55

350.00

小计

-

-

11.07

458.67

合计

-

-

150.11

2,031.17

注：截至2020年2月29日已发生金额未经审计

（三）上一年度日常性关联交易实际发生情况

单位：万元

关联

交易

类别

关联人

关联交易

内容

实际发

生金额

预计

金额

实际发

生额占

同类业

务比例

（％）

实际发生

额与预计

金额差异

（%）

披露日期及

索引

向关

联人

销售

产

品、

商品

宏川供应

链

仓储综合

服务

32.80

30.00

0.07%

9.35%

见注

宏川新材

仓储综合

服务

895.93

1,070.00

1.97%

-16.27%

见注

房屋租赁

及其他

5.49

6.50

10.72%

-15.60%

见注

佛山新材

仓储综合

服务

38.49

-

0.08%

-

房屋租赁

及其他

0.87

-

1.69%

-

江苏宏川

化工供应

链有限公

司

仓储综合

服务

0.32

-

0.00%

-

小计

973.90

1,106.50

-11.98%

接受

关联

人提

供的

劳务

松园物业

房屋租赁

51.10

53.67

27.48%

-4.78%

见注

宏川科创

服务费

202.41

280.00

68.01%

-27.71%

小计

-

253.51

333.67

-

-24.02%

公司董事会对日常关联交易实

际发生情况与预计存在较大差

异的说明

公司与关联方日常关联交易的发生基于实际生产经营

需要，难以实现准确的预计，公司2019年度与关联方日常

关联交易的实际发生情况与预计产生差异主要系由客户需

求变化、业务发展需要及本期非同一控制下收购中山市嘉

信化工仓储物流有限公司等多重因素影响所致。公司2019

年度与关联方实际发生的关联交易，属于正常的经营行为，

对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。

公司独立董事对日常关联交易

实际发生情况与预计存在较大

差异的说明

经核查，公司2019年度日常关联交易实际发生情况与

预计存在差异的原因属于正常的经营行为，对公司日常经

营及业绩未产生重大影响。公司日常关联交易符合公司实

际经营情况，交易定价公允、合理，未损害公司及全体股

东利益，特别是中小股东的利益。

注：详见2019年4月19日在巨潮资讯网披露的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》

（2019-026）

二、关联人介绍和关联关系

名称

法定代

表人

注册资本

（万元）

经营范围

住所

关联关系

东莞市

宏川化

工供应

链有限

公司

吴志光

20,000.00

危险化学品批发；成品油批发。其他

化工产品批发；货物进出口；供应链

管理及相关配套服务；投资兴办实

业；商业贸易咨询；企业管理咨询；

投资管理咨询。（依法须经批准的项

目经相关部门批准后方可开展经营

活动）

东莞市港口大

道（沙田段）

虎门港中心服

务区虎门港服

务大楼三楼

公司实际

控制人控

制的企业

广东宏

川新材

料股份

有限公

司

林海川

6,300.00

化工新材料、化工产品的采购和批发

（不设储存）按《危险化学品经营许

可证》范围经营；货物进出口（法律、

行政法规禁止的项目除外；法律、行

政法规限制的项目须取得许可后方

可经营）；贸易代理；企业管理服务。

（依法须经批准的项目，经相关部门

批准后方可开展经营活动）

东莞市松山湖

高新技术产业

开发区礼宾路

4号松科苑1

号楼103、203

公司实际

控制人控

制的企业

东莞市

松园物

业投资

有限公

司

陈伟文

3,315.00

物业投资、物业租赁、物业管理。（依

法须经批准的项目，经相关部门批准

后方可开展经营活动）

东莞市松山湖

科技产业园区

松科苑一栋

公司实际

控制人控

制的企业

广东宏

川科技

创新有

限公司

田运涛

1,000.00

软件系统开发及销售，物联网系统应

用及物联网系统集成，电子商务平台

设计、开发、维护，信息化咨询及信

息技术服务外包。（依法须经批准的

项目，经相关部门批准后方可开展经

营活动）

东莞松山湖高

新技术产业开

发区礼宾路4

号松科苑1号

楼302-05、06

公司实际

控制人控

制的企业

佛山市

宏川新

材料有

限公司

张良

1,000.00

化工新材料、化工产品的采购、批发

(以上不含危险化学品);危险化学品

销售(不带储存设施经营、贸易经营,

具体事项依许可证经营);货物进出口

(法律、行政法规禁止的项目除外);

贸易代理;企业管理服务。

佛山市顺德区

北滘镇君兰社

区居民委员会

怡兴路8号盈

峰商务中心13

楼01室

公司实际

控制人控

制的企业

江苏宏

川化工

供应链

有限公

司

吴志光

10,000.00

批发危险化学品(按许可证所列范围

经营);供应链管理及相关配套服务;

经销化工产品、化工原料、燃料油;

实业投资;商务咨询服务、企业管理

咨询、投资管理咨询;自营和代理各

类商品及技术的进出口业务(国家限

定企业经营或禁止进出口的商品和

技术除外)。(依法须经批准的项目,

经相关部门批准后方可开展经营活

动)

仓港经济技术

开发区北环路

20号港城广场

1603室

公司实际

控制人控

制的企业

三、关联交易的定价政策和定价依据

公司与上述关联方发生的日常关联交易，遵循公开、公平的原则，均以市场

公允价格为基础，参照同期市场价格确定。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司预计的2020年度日常性关联交易均为公司正常经营所需，符合公司的

实际经营和发展的需要。该关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害公

司利益，未对公司当期的财务状况、经营成果产生大的影响，未影响公司的独立

性，公司不会对上述关联方产生依赖。

五、公司决策所履行的程序

1、2020年3月27日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过

了《关于2020年度公司日常关联交易预计的议案》，关联董事林海川、林南通

回避表决；

2、公司独立董事在事前对本次日常性关联交易事项进行认可，并在董事会

就本事项发表了明确同意的独立意见；

3、2020年3月27日，公司召开第二届监事会第二十三次会议，审议通过

了《关于2020年度公司日常关联交易预计的议案》，关联监事刘彦回避表决；

4、本议案无需提交股东大会审议。

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：宏川智慧2020年度预计日常性关联交易事项符合

公司经营发展的需要，没有损害公司及公司股东，特别是中小股东的利益。上述

交易已经公司董事会审议通过，关联董事已回避表决，独立董事对上述事项予以

事前认可，并发表了明确同意的独立意见。上述交易已经公司监事会审议通过，

关联监事已回避表决。上述交易无需提交公司股东大会审议。上述交易符合《深

圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有

关法律法规及《公司章程》的规定。

综上，本保荐机构同意上述交易事项。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于广东宏川智慧物流股份有限

公司2020年度预计日常关联交易的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

李欣静

朱晓丹

中国银河证券股份有限公司

2020 年 3 月 27 日

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