福能期货:第二届董事会第十次会议决议

福能期货:第二届董事会第十次会议决议   时间：2020年03月11日 23:56:49&nbsp中财网    

原标题:福能期货:第二届董事会第十次会议决议公告

证券简称：福能期货主办券商：兴业证券

公告编号：2020-003

代码：871101证券简称：福能期货主办券商：兴业证券

福能期货股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020年3月10日

2.会议召开地点：福州市鼓楼区五四路75号海西商务大厦31层会议室

3.会议召开方式：现场举手表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月28日以书面方式发出

5.会议主持人：许荣斌

6.会议列席人员：赖丹枫、吴海龙

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2020年3月11日在全国股转系统指定信息平台

（或）披露的《福能期货股份有限公司关于预计

公告编号：2020-003

年日常性关联交易的公告》。

公告编号：2020-003

年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事王贵长、徐汝华回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟在2020年度继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司财务审计机构。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2020年3月11日在全国股转系统指定信息平台

（或）披露的《福能期货股份有限公司关于拟修

订公告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订的议案》

1.议案内容：

公司拟对《公司章程》进行修订，为做好拟修订的《公司章程》的相关的实

公告编号：2020-003

知、召集人等内容进行修订。

公告编号：2020-003

知、召集人等内容进行修订。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订的议案》

1.议案内容：

公司拟对《公司章程》进行修订，为做好拟修订的《公司章程》的相关的实

施准备工作，拟对《董事会议事规则》中董事会的职责权限、会议记录签署要求

等内容进行修订。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订的议案》

1.议案内容：

公司拟对《公司章程》进行修订，为做好拟修订的《公司章程》的相关的实

施准备工作，拟对《独立董事工作制度》中独立董事任职资格、职责权限、履职

事项等内容进行修订，并更名为《独立董事工作细则》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2020-003

审议通过《关于修订的议案》

公告编号：2020-003

审议通过《关于修订的议案》

1.议案内容：

公司拟对《公司章程》进行修订，为做好拟修订的《公司章程》的相关的实

施准备工作拟对《总经理工作细则》中高级管理人员任职资格、职责权限、总经

理报告事项等内容进行修订。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订等制度的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，加强内部控制和风险管理，促进公司依法稳健经营，

根据上级监管部门新修订的规章制度和对公司人事管理流程、财务管理流程的梳

理情况，拟修订《人事管理办法》、《财务管理办法》、《内部审计管理办法》、《反

洗钱大额交易和可疑交易报告管理规定》、《反洗钱工作保密制度》、《反洗钱工作

协同和信息共享管理规定》、《反洗钱黑名单管理规定》、《反洗钱客户风险等级划

分规定》、《反洗钱内部风险控制管理办法》、《反洗钱内部举报管理规定》、《反洗

钱内部评估规定》、《反洗钱系统可疑交易处置和客户风险等级评定操作规程（暂

行）》、《反洗钱协助调查工作规定》、《反洗钱宣传培训规定》、《反洗钱应急管理

办法》、《反洗钱客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理制度》、《可疑

交易报告纠错删除操作工作规定》、《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》、《反洗钱

考核奖惩暂行规定》、《反洗钱合规稽查管理办法》等20个制度。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2020-003

审议通过《关于等反洗钱工作报告的议案》

公告编号：2020-003

审议通过《关于等反洗钱工作报告的议案》

1.议案内容：

公司根据2019年度反洗钱工作的实际情况，编制了《2019年反洗钱年度报

告》、《2019年反洗钱风险自评估报告》、《关于2019年年度反洗钱大额和可疑交

易自查情况的报告》等3项反洗钱工作报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2020年3月11日在全国股转系统指定信息平台

（或）披露的《福能期货股份有限公司关于召开

2020年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福能期货股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

福能期货股份有限公司

董事会

2020年3月11日

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