华林证券股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告
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证券代码：002945 证券简称：华林证券 公告编号：2020-016
华林证券股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议未出现否决提案的情形。
2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
（一）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2020年2月26日（星期三）14:55
2、网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）。通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2020年2月26日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2020年2月26日9:15-15:00期间的任意时间。
（二）会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式
（三）现场会议召开地点：广东省深圳市福田区福华一路免税商务大厦8楼会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：公司董事长林立先生
（六）会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《华林证券股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席情况：
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份2,430,892,027股，占上市公司有表决权股份总数的90.0330％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份2,430,835,227股，占上市公司有表决权股份总数的90.0309％。通过网络投票的股东7人，代表股份56,800股，占上市公司有表决权股份总数的0.0021％。
（二）董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席情况：
1、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
2、公司聘请的见证律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次会议采用现场和网络投票相结合的方式对提案进行表决。
（一）审议通过《关于提名公司董事的提案》
同意2,430,861,027股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权30,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0013％。
中小股东总表决情况：
同意861,027股，占出席会议中小股东所持股份的96.5248％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0561％；弃权30,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的3.4192％。
表决结果：本提案获得通过，李华强先生当选公司第二届董事会董事。
（二）审议通过《关于修订〈华林证券股份有限公司章程〉的提案》
同意2,430,891,527股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意891,527股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的99.9439%；反对500股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的0.0561%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的0.0000%。
表决结果：本提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
四、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京金诚同达（深圳）律师事务所
（二）见证律师姓名：张亦迪、宋颖怡
（三）结论性意见：北京金诚同达（深圳）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）华林证券股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；
（二）北京金诚同达（深圳）律师事务所出具的《关于华林证券股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
华林证券股份有限公司董事会
二〇二〇年二月二十七日
证券代码：002945 证券简称：华林证券 公告编号：2020-017
华林证券股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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