东北证券(000686)股东大会通知

东北证券 - 000686

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公告日期:    

股东大会通知  公告日期:2019-04-11

公司名称   东北证券  

公告日期   2019-04-11  

会议类型   年度股东大会  

召开方式   网络投票,现场投票  

议题   1.00 《公司2018年度董事会工作报告》

2.00 《公司2018年度监事会工作报告》

3.00 《公司2018年度财务决算报告》

4.00 《公司2018年度利润分配议案》

5.00 《公司2018年年度报告及其摘要》

6.00 《关于公司2018年关联交易及预计2019年关联交易的议案》

7.00 《关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》

8.00 《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》  

审议内容   利润分配方案,年度报告(摘要)议案  



股东大会通知  公告日期:2019-03-06

公司名称   东北证券  

公告日期   2019-03-06  

会议类型   临时股东大会  

召开方式   网络投票,现场投票  

议题   1.00 《关于修订的议案》(特别决议事项)

2.00 《关于修订的议案》

3.00 《关于修订的议案》

4.00 《提请股东大会选举崔强先生为公司第九届监事会监事的议案》  

审议内容  



股东大会通知  公告日期:2018-09-01

公司名称   东北证券  

公告日期   2018-09-01  

会议类型   临时股东大会  

召开方式   网络投票,现场投票  

议题   1.00 《关于修订〈东北证券股份有限公司关联交易制度〉的议案》  

审议内容  



股东大会通知  公告日期:2018-03-30

公司名称   东北证券  

公告日期   2018-03-30  

会议类型   年度股东大会  

召开方式   网络投票,现场投票  

议题   1.00 《公司2017年度董事会工作报告》

2.00 《公司2017年度监事会工作报告》

3.00 《公司2017年度财务决算报告》

4.00 《公司2017年度利润分配议案》

5.00 《公司2017年年度报告及其摘要》

6.00 《关于公司2017年关联交易及预计2018年关联交易的议案》

7.00 《关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》

8.00 《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》  

审议内容   利润分配方案,年度报告(摘要)议案  



股东大会通知  公告日期:2017-12-13

公司名称   东北证券  

公告日期   2017-12-13  

会议类型   临时股东大会  

召开方式   网络投票,现场投票  

议题   1、关于修订《东北证券股份有限公司章程》的议案（特别决议事项）  

审议内容  



股东大会通知  公告日期:2017-09-30

公司名称   东北证券  

公告日期   2017-09-30  

会议类型   临时股东大会  

召开方式   网络投票,现场投票  

议题   1.00关于公司实施债务融资及授权的议案

1.01发行主体

1.02融资品种

1.03债务融资规模

1.04债务融资方式

1.05债务融资的期限

1.06债务融资的利率

1.07债务融资融入资金用途

1.08债务融资工具交易转让

1.09担保及其他信用增级安排

1.10偿债保障措施

1.11债务融资的授权事项

1.12决议有效期

2.00关于聘任公司2017年度审计机构的议案

3.00关于修订《东北证券股份有限公司章程》的议案（特别决议事项）

4.00关于修订《东北证券股份有限公司董事会议事规则》的议案  

审议内容   发行公司债券的议案  



股东大会通知  公告日期:2017-04-29

公司名称   东北证券  

公告日期   2017-04-29  

会议类型   年度股东大会  

召开方式   网络投票,现场投票  

议题   1.00 《公司2016年度董事会工作报告》

2.00 《公司2016年度监事会工作报告》

3.00 《公司2016年度财务决算报告》

4.00 《公司2016年度利润分配议案》

5.00 《公司2016年年度报告及其摘要》

6.00 《关于公司2016年关联交易及预计2017年关联交易的议案》

7.00 《关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》  

审议内容   利润分配方案,年度报告(摘要)议案  



股东大会通知  公告日期:2017-03-01

公司名称   东北证券  

公告日期   2017-03-01  

会议类型   临时股东大会  

召开方式   网络投票,现场投票  

议题   1.《关于公司董事会换届选举的议案》（适用于累积投票制、需逐项审议）

1.1选举公司第九届董事会非独立董事

（1）董事李福春

（2）董事崔伟

（3）董事何俊岩

（4）董事宋尚龙

（5）董事孙晓峰

（6）董事刘树森

（7）董事邰戈

（8）董事崔学斌

1.2选举公司第九届董事会独立董事

（1）独立董事宋白

（2）独立董事贺强

（3）独立董事龙虹

（4）独立董事杜婕

（5）独立董事季丰

2.《关于公司监事会换届选举的议案》（适用于累积投票制、需逐项审议）

选举公司第九届监事会非职工监事

（1）监事杨树财

（2）监事唐志萍

（3）监事王化民

（4）监事田奎武

（5）监事郭燕

（6）监事何建芬  

审议内容   董事换届议案  



股东大会通知  公告日期:2016-07-21

公司名称   东北证券  

公告日期   2016-07-21  

会议类型   临时股东大会  

召开方式   网络投票,现场投票  

议题   议案1《关于选举公司第八届董事会董事的议案》

子议案1 李伟

子议案2 崔学斌  

审议内容  



股东大会通知  公告日期:2016-05-10

公司名称   东北证券  

公告日期   2016-05-10  

会议类型   临时股东大会  

召开方式   网络投票,现场投票  

议题   1.《关于向东证融汇证券资产管理有限公司增资的议案》  

审议内容  



股东大会通知  公告日期:2016-04-27

公司名称   东北证券  

公告日期   2016-04-27  

会议类型   年度股东大会  

召开方式   网络投票,现场投票  

议题   1.《公司2015年度董事会工作报告》；

2.《公司2015年度监事会工作报告》；

3.《公司2015年度财务决算报告》；

4.《公司2015年度利润分配预案》；

5.《公司2015年年度报告及其摘要》；

6.《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》；

7.《关于修改的议案》

8.《关于修改的议案》；

9.《关于修改的议案》；

10.《关于唐志萍副监事长薪酬标准的议案》；

11.《关于变更公司住所并修改公司章程的议案》

12.《关于设立香港子公司的议案》；

13.《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》；  

审议内容   利润分配方案,年度报告(摘要)议案  



股东大会通知  公告日期:2016-01-30

公司名称   东北证券  

公告日期   2016-01-30  

会议类型   临时股东大会  

召开方式   网络投票,现场投票  

议题   1、《关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》；

2、《公司董事、高级管理人员关于配股摊薄即期回报采取填补措施的承诺》。  

审议内容  



股东大会通知  公告日期:2016-01-16

公司名称   东北证券  

公告日期   2016-01-16  

会议类型   临时股东大会  

召开方式   网络投票,现场投票  

议题   1.《关于提请股东大会选举何俊岩先生为公司第八届董事会董事的议案》；

2.《关于提请股东大会选举杨树财先生为公司第八届监事会监事的议案》。  

审议内容  



股东大会通知  公告日期:2015-11-28

公司名称   东北证券  

公告日期   2015-11-28  

会议类型   临时股东大会  

召开方式   网络投票,现场投票  

议题   1、《关于选举李福春先生为公司第八届董事会董事的议案》  

审议内容  



股东大会通知  公告日期:2015-09-26

公司名称   东北证券  

公告日期   2015-09-26  

会议类型   临时股东大会  

召开方式   网络投票,现场投票  

议题   1 《关于修改的议案》（特别决议事项）

2 《关于修改的议案》

3 《关于提请公司股东大会选举杜婕女士为第八届董事会独立董事的议案》  

审议内容  



股东大会通知  公告日期:2015-05-06

公司名称   东北证券  

公告日期   2015-05-06  

会议类型   临时股东大会  

召开方式   网络投票,现场投票  

议题   1．《关于公司符合配股资格的议案》；

2．《关于公司2015年配股方案的议案》（逐项表决）；

子议案2.1 发行股票的种类和面值

子议案2.2 发行方式

子议案2.3 配股基数、比例和数量

子议案2.4 配股价格和定价原则

子议案2.5 配售对象

子议案2.6 未分配利润的安排

子议案2.7 发行时间

子议案2.8 承销方式

子议案2.9 募集资金投向

子议案2.10 决议的有效期

3．《关于公司本次配股募集资金运用可行性研究报告的议案》；

4．《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

5．《关于提请公司股东大会授权办理本次配股具体事宜的议案》；

6．《关于提请公司股东大会批准吉林亚泰（集团）股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》；

7．《关于公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）的议案》。  

审议内容   配股方案的议案  



股东大会通知  公告日期:2015-04-24

公司名称   东北证券  

公告日期   2015-04-24  

会议类型   临时股东大会  

召开方式   网络投票,现场投票  

议题   《关于向渤海期货有限公司增资的议案》。  

审议内容  



股东大会通知  公告日期:2015-03-18

公司名称   东北证券  

公告日期   2015-03-18  

会议类型   年度股东大会  

召开方式   网络投票,现场投票  

议题   1.《公司2014年度董事会工作报告》；

2.《公司2014年度监事会工作报告》；

3.《公司2014年度财务决算报告》；

4.《公司2014年度利润分配议案》；

5.《公司2014年年度报告及其摘要》；

6.《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》；

7.《关于向东证融达投资有限公司增资的议案》；

8.《关于在公司经营范围中增加贵金属现货合约代理业务和黄金现货合约自营业务的议案》（本议案属于特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过）；

9.《公司2014年度董事薪酬及考核情况专项说明》（非表决事项）；

10.《公司2014年度监事薪酬及考核情况专项说明》（非表决事项）；

11.《公司2014年度高级管理人员薪酬及绩效考核情况专项说明》（非表决事项）；

12.《公司2014年度独立董事述职报告》（非表决事项）。  

审议内容   利润分配方案,年度报告(摘要)议案  



股东大会通知  公告日期:2014-12-31

公司名称   东北证券  

公告日期   2014-12-31  

会议类型   临时股东大会  

召开方式   网络投票,现场投票  

议题   1.《关于公司实施债务融资及授权的议案》（逐项表决）

1.1 发行主体

1.2 融资品种

1.3 债务融资规模

1.4 债务融资方式

1.5 债务融资的期限

1.6 债务融资的利率

1.7 债务融资融入资金用途

1.8 债务融资工具上市

1.9 担保及其他信用增级安排

1.10 偿债保障措施

1.11 债务融资的授权事项

1.12 决议有效期  

审议内容   发行公司债券的议案  



股东大会通知  公告日期:2014-11-15

公司名称   东北证券  

公告日期   2014-11-15  

会议类型   临时股东大会  

召开方式   网络投票,现场投票  

议题   1 《关于发行证券公司短期公司债券的议案》

1.1发行规模

1.2债券期限

1.3债券利率及确定方式

1.4募集资金用途

1.5拟上市交易场所

1.6决议的有效期

1.7授权事项

2 《设立资产管理子公司并变更公司经营范围的议案》  

审议内容   发行公司债券的议案  



股东大会通知  公告日期:2014-10-08

公司名称   东北证券  

公告日期   2014-10-08  

会议类型   临时股东大会  

召开方式   网络投票,现场投票  

议题   1.《关于公司发行次级债券的议案》（逐项表决）

1.1发行总额

1.2债券期限

1.3债券利率及确定方式、展期和利率调整

1.4募集资金用途

1.5拟上市交易场所

1.6决议的有效期

1.7授权事项  

审议内容   发行公司债券的议案  



股东大会通知  公告日期:2014-04-17

公司名称   东北证券  

公告日期   2014-04-17  

会议类型   临时股东大会  

召开方式   现场投票  

议题   1.《关于选举刘树森先生为公司第八届董事会董事的议案》；

2.《修改的议案》；

3.《关于选举秦音女士为公司第八届监事会监事的议案》。  

审议内容  



股东大会通知  公告日期:2014-03-14

公司名称   东北证券  

公告日期   2014-03-14  

会议类型   年度股东大会  

召开方式   网络投票,现场投票  

议题   1.《公司2013年度董事会工作报告》；

2.《公司2013年度监事会工作报告》；

3.《公司2013年度财务决算报告》；

4.《公司2013年度利润分配议案》；

5.《公司2013年年度报告及其摘要》；

6.《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》；

7.《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》；

8.《修改的议案》（本议案属于特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过）；

9.《修改的议案》；

10.《公司2013年度董事薪酬及考核情况专项说明》；

11.《公司2013年度监事薪酬及考核情况专项说明》；

12.《公司2013年度高级管理人员薪酬及绩效考核情况专项说明》。  

审议内容   利润分配方案,年度报告(摘要)议案  



股东大会通知  公告日期:2014-01-28

公司名称   东北证券  

公告日期   2014-01-28  

会议类型   临时股东大会  

召开方式   现场投票  

议题   《关于公司发行短期融资券的议案》  

审议内容   发行公司债券的议案  



股东大会通知  公告日期:2014-01-04

公司名称   东北证券  

公告日期   2014-01-04  

会议类型   临时股东大会  

召开方式   现场投票  

议题   1．《关于选举公司第八届董事会成员的议案》 （适用于累积投票制、需逐项审议）

1.1 选举公司第八届董事会非独立董事

（1）矫正中为非独立董事候选人

（2）杨树财为非独立董事候选人

（3）崔伟为非独立董事候选人

（4）宋尚龙为非独立董事候选人

（5）孙晓峰为非独立董事候选人

（6）李廷亮为非独立董事候选人

（7）高福波为非独立董事候选人

（8）邱荣生为非独立董事候选人

1.2 选举公司第八届董事会独立董事

（1）王国刚为独立董事候选人

（2）姚景源为独立董事候选人

（3）贺强为独立董事候选人

（4）宋白为独立董事候选人

（5）龙虹为独立董事候选人

2．《关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案》 （适用于累积投票制、需逐项审议）

选举公司第八届监事会非职工监事

（1）唐志萍为非职工监事候选人

（2）刘树森为非职工监事候选人

（3）王化民为非职工监事候选人

（4）田奎武为非职工监事候选人

（5）滕旭旺为非职工监事候选人

（6）何建芬为非职工监事候选人

3.《〈东北证券股份有限公司董事、监事薪酬与考核管理制度〉的议案》  

审议内容   董事换届议案  



股东大会通知  公告日期:2013-04-19

公司名称   东北证券  

公告日期   2013-04-19  

会议类型   临时股东大会  

召开方式   网络投票,现场投票  

议题   1 《关于公开发行公司债券的议案》

1.1 发行规模

1.2 向股东配售的安排

1.3 债券期限

1.4 债券利率及确定方式

1.5 募集资金用途

1.6 上市场所

1.7 决议的有效期

1.8 本次发行的授权事项

1.9 偿债保障措施  

审议内容   发行公司债券的议案  



股东大会通知  公告日期:2013-03-28

公司名称   东北证券  

公告日期   2013-03-28  

会议类型   年度股东大会  

召开方式   网络投票,现场投票  

议题   1.《公司2012年度董事会工作报告》；

2.《公司2012年度监事会工作报告》；

3.《公司2012年度财务决算报告》；

4.《公司2012年度利润分配议案》；

5.《公司2012年年度报告及其摘要》；

6.《关于募集资金2012年度存放与使用情况的专项报告》；

7.《关于聘任公司2013年度审计机构的议案》。  

审议内容   利润分配方案,年度报告(摘要)议案  



股东大会通知  公告日期:2013-02-26

公司名称   东北证券  

公告日期   2013-02-26  

会议类型   临时股东大会  

召开方式   现场投票  

议题   《关于公司发行短期融资券的议案》  

审议内容   发行公司债券的议案  



股东大会通知  公告日期:2013-01-04

公司名称   东北证券  

公告日期   2013-01-04  

会议类型   临时股东大会  

召开方式   现场投票  

议题   1. 《修改〈东北证券股份有限公司章程〉的议案》；

2. 《设立另类投资子公司的议案》。  

审议内容  



股东大会通知  公告日期:2012-06-05

公司名称   东北证券  

公告日期   2012-06-05  

会议类型   临时股东大会  

召开方式   现场投票  

议题   1. 《修改〈东北证券股份有限公司章程〉的议案》；

2. 《东北证券股份有限公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）》；

3. 《关于偿还公司2009年次级债务的议案》；

4. 《关于偿还公司2010年次级债务的议案》；

5. 《关于增加公司经营范围的议案》。  

审议内容   利润分配方案  



股东大会通知  公告日期:2012-03-01

公司名称   东北证券  

公告日期   2012-03-01  

会议类型   年度股东大会  

召开方式   网络投票,现场投票  

议题   1、《公司2011年度董事会工作报告》；

2、《公司2011年度监事会工作报告》；

3、《公司2011年度财务决算报告》；

4、《公司2011年度利润分配议案》；

5、《公司2011年年度报告及其摘要》；

6、《公司关于前次募集资金使用情况的报告》；

7、《关于聘任公司2012年度审计机构的议案》。  

审议内容   利润分配方案,年度报告(摘要)议案  



股东大会通知  公告日期:2012-02-07

公司名称   东北证券  

公告日期   2012-02-07  

会议类型   临时股东大会  

召开方式   网络投票,现场投票  

议题   1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

2、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》（需逐项表决）；

3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》；

4、《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；

5、《关于公司与股东签订附条件生效的非公开发行股票认购合同的议案》；

6、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；

7、《关于提请股东大会批准吉林亚泰（集团）股份有限公司和吉林省信托有限责任公司免于以要约方式增持股份的议案》；

8、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。  

审议内容   关联交易议案,增发新股的议案  



股东大会通知  公告日期:2012-01-13

公司名称   东北证券  

公告日期   2012-01-13  

会议类型   临时股东大会  

召开方式   网络投票,现场投票  

议题   1、《关于撤销配股方案的议案》；

2、《关于选举崔伟先生为公司董事的议案》（适用累积投票制进行表决）；

3、《关于更换公司2011年度审计机构的议案》。  

审议内容   配股方案的议案  



股东大会通知  公告日期:2011-06-01

公司名称   东北证券  

公告日期   2011-06-01  

会议类型   临时股东大会  

召开方式   网络投票,现场投票  

议题   1、《关于公司配股决议有效期延长一年的议案》； 2、《关于提请公司股东大会延长授权公司董事会办理本次配股具体事宜有效期的议案》； 3、《关于的议案》。  

审议内容   配股方案的议案  



股东大会通知  公告日期:2011-04-01

公司名称   东北证券  

公告日期   2011-04-01  

会议类型   年度股东大会  

召开方式   现场投票  

议题   1．《公司2010年度董事会工作报告》

2．《公司2010年度监事会工作报告》

3．《公司2010年度财务决算报告》

4．《公司2010年度利润分配议案》

5．《公司2010年年度报告及其摘要》

6．《公司关于前次募集资金使用情况的报告》

7．《关于聘任公司2011年度审计机构的议案》

8.《关于公司开展融资融券业务的议案》

9.《关于提请股东大会选举王国刚先生为公司独立董事的议案》（适用于累积投票制）

公司独立董事将就2010年度工作情况在本次股东大会上做述职报告。  

审议内容   利润分配方案,年度报告(摘要)议案  



股东大会通知  公告日期:2010-12-10

公司名称   东北证券  

公告日期   2010-12-10  

会议类型   临时股东大会  

召开方式   现场投票  

议题   1．审议《关于选举公司第七届董事会成员的议案》

2．审议《关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案》  

审议内容   董事换届议案  



股东大会通知  公告日期:2010-09-27

公司名称   东北证券  

公告日期   2010-09-27  

会议类型   临时股东大会  

召开方式   现场投票  

议题   1．《修改〈东北证券股份有限公司章程〉的议案》；  

审议内容  



股东大会通知  公告日期:2010-07-23

公司名称   东北证券  

公告日期   2010-07-23  

会议类型   临时股东大会  

召开方式   现场投票  

议题   1．《公司借入次级债务方案的议案》；

2．《次级债务存续期间公司需承诺事项的议案》；

3．《提请公司股东大会授权公司董事会办理本次借入次级债务相关事宜的议案》。  

审议内容  



股东大会通知  公告日期:2010-06-02

公司名称   东北证券  

公告日期   2010-06-02  

会议类型   临时股东大会  

召开方式   网络投票,现场投票  

议题   1、《关于公司配股决议有效期延长一年的议案》；

2、《关于提请公司股东大会延长授权公司董事会办理本次配股具体事宜的有效期的议案》；

3、《公司关于前次募集资金使用情况的报告》的议案；

4、《提请股东大会选举李廷亮先生为东北证券股份有限公司第六届董事会董事的议案》（适用累积投票制进行表决）；

5、《提请股东大会选举唐志萍女士为东北证券股份有限公司第六届监事会监事的议案》（适用累积投票制进行表决）；

6、《提请股东大会选举高宝祥先生为东北证券股份有限公司第六届监事会监事的议案》（适用累积投票制进行表决）。  

审议内容   配股方案的议案  



股东大会通知  公告日期:2010-03-24

公司名称   东北证券  

公告日期   2010-03-24  

会议类型   年度股东大会  

召开方式   现场投票  

议题   1．《公司2009 年度董事会工作报告》

2．《公司2009 年度监事会工作报告》

3．《公司2009 年度财务决算报告》

4．《公司2009 年度利润分配预案》

5．《公司2009 年年度报告及其摘要》

6．《聘任2010 年度审计机构的议案》

7.《设立全资直接投资子公司开展直接投资业务的议案》  

审议内容   利润分配方案,年度报告(摘要)议案  



股东大会通知  公告日期:2009-08-12

公司名称   东北证券  

公告日期   2009-08-12  

会议类型   临时股东大会  

召开方式   现场投票  

议题   1、《公司关于前次募集资金使用情况的报告》的议案。  

审议内容  



股东大会通知  公告日期:2009-07-24

公司名称   东北证券  

公告日期   2009-07-24  

会议类型   临时股东大会  

召开方式   现场投票  

议题   1、《修改的议案》；

2、《购置北京办公楼的议案》。  

审议内容  



股东大会通知  公告日期:2009-05-27

公司名称   东北证券  

公告日期   2009-05-27  

会议类型   临时股东大会  

召开方式   网络投票,现场投票  

议题   1、《追加公司2008 年度利润分配方案的议案》；

2、《公司借入次级债务方案的议案》；

3、《次级债务存续期间公司需承诺事项的议案》；

4、《提请公司股东大会授权董事会办理本次借入次级债务具体事宜的议案》；

5、《公司符合配股资格的议案》；

6、《公司2009 年度配股方案的议案》；

7、《公司2009 年配股募集资金运用可行性分析报告的议案》；

8、《提请公司股东大会授权公司董事会办理本次配股具体事宜的议案》。  

审议内容   利润分配方案,配股方案的议案  



股东大会通知  公告日期:2009-03-23

公司名称   东北证券  

公告日期   2009-03-23  

会议类型   年度股东大会  

召开方式   现场投票  

议题   1．《公司2008 年度董事会工作报告》

2．《公司2008 年度监事会工作报告》

3．《公司2008 年度财务决算报告》

4．《公司2008 年度利润分配预案》

5．《公司2008 年年度报告及其摘要》

6．《公司风险控制指标的议案》

7.《聘任2009 年度审计机构的议案》  

审议内容   利润分配方案,年度报告(摘要)议案  



股东大会通知  公告日期:2008-12-04

公司名称   东北证券  

公告日期   2008-12-04  

会议类型   临时股东大会  

召开方式   现场投票  

议题   1、修改《东北证券股份有限公司章程》的议案；

2、修订《东北证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案；

3、修订《东北证券股份有限公司董事会议事规则》的议案；

4、修订《东北证券股份有限公司独立董事工作规则》的议案；

5、选举高福波先生为东北证券股份有限公司第六届董事会董事的议案（采取累积投票制）。  

审议内容  



股东大会通知  公告日期:2008-04-30

公司名称   东北证券  

公告日期   2008-04-30  

会议类型   临时股东大会  

召开方式   网络投票,现场投票  

议题   1、审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》；

2、审议《关于向特定对象非公开发行A 股募集资金的可行性研究报告的议案》；

3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。  

审议内容   增发新股的议案  



股东大会通知  公告日期:2008-04-22

公司名称   东北证券  

公告日期   2008-04-22  

会议类型   临时股东大会  

召开方式   现场投票  

议题   1．审议《关于聘请刘积斌先生和曹和平先生为公司独立董事的议案》；

2．审议《关于调整公司董事、监事津贴的议案》。  

审议内容  



股东大会通知  公告日期:2008-03-10

公司名称   东北证券  

公告日期   2008-03-10  

会议类型   年度股东大会  

召开方式   现场投票  

议题   1．《东北证券股份有限公司2007 年度董事会报告》

2．《东北证券股份有限公司2007 年度监事会报告》

3．《东北证券股份有限公司2007 年度财务决算报告》

4．《东北证券股份有限公司2007 年度利润分配预案》

5．《东北证券股份有限公司2007 年年度报告》及其摘要

6．《东北证券股份有限公司独立董事工作规则》

7．《东北证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》

8．《东北证券股份有限公司关联交易制度》

9．《东北证券股份有限公司投资、担保、融资管理制度》

10．《关于聘任中准会计师事务所有限公司为公司2008 年度审计机构的议案》  

审议内容   利润分配方案,年度报告(摘要)议案  



股东大会通知  公告日期:2008-01-17

公司名称   东北证券  

公告日期   2008-01-17  

会议类型   临时股东大会  

召开方式   网络投票,现场投票  

议题   1、审议《关于公司非公开发行股票的议案》；

2、审议《关于非公开发行股票募集资金的可行性研究报告的议案》；

3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》；

4、审议《关于聘请中准会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》；

5、审议《关于修订东北证券股份有限公司股东大会议事规则的议案》；

6、审议《关于修订东北证券股份有限公司董事会议事规则的议案》；

7、审议《关于修订东北证券股份有限公司监事会议事规则的议案》；

8、审议《关于向中国建设银行申请授信额度的议案》；

9、审议《关于申请同业拆借额度的议案》。  

审议内容   增发新股的议案  



股东大会通知  公告日期:2007-10-24

公司名称   东北证券  

公告日期   2007-10-24  

会议类型   临时股东大会  

召开方式   现场投票  

议题   1．《关于增补矫正中先生为东北证券股份有限公司第六届董事会董事的议案》。  

审议内容  



股东大会通知  公告日期:2007-10-17

公司名称   东北证券  

公告日期   2007-10-17  

会议类型   临时股东大会  

召开方式   现场投票  

议题   1．审议董事会通过的《公司章程》有关内容的修改；

 

审议内容  



股东大会通知  公告日期:2007-06-06

公司名称   东北证券  

公告日期   2007-06-06  

会议类型   年度股东大会  

召开方式   现场投票  

议题   1、审议2006年度董事会工作报告

2、审议2006年度监事会工作报告

3、审议2006年度财务决算报告

4、审议2006年度利润分配预案  

审议内容   利润分配方案  



股东大会通知  公告日期:2007-01-19

公司名称   东北证券  

公告日期   2007-01-19  

会议类型   临时股东大会  

召开方式   网络投票,现场投票,征集投票  

议题   《关于锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司股权分置改革方案的议案》。  

审议内容   股权分置  



股东大会通知  公告日期:2006-12-29

公司名称   东北证券  

公告日期   2006-12-29  

会议类型   临时股东大会  

召开方式   网络投票,现场投票  

议题   议案一：关于锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司定向回购并注销中国石油锦州石油化工公司所持公司非流通股的议案

议案二：关于锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司以新增股份吸收合并东北证券有限责任公司的议案

议案三：关于同意豁免吉林亚泰（集团）股份有限公司要约收购锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司股东的股份的议案

议案四：关于锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司更名为东北证券股份有限公司的议案

议案五：关于锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司迁址的议案

议案六：关于变更锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司经营范围的议案

议案七：关于修改锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司章程的议案

议案八：关于授权董事会办理回购并注销中国石油锦州石油化工公司所持公司非流通股相关事宜的议案

议案九：关于授权董事会办理锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司以新增股份吸收合并东北证券有限责任公司相关事宜的议案

议案十：关于改选锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司董事的议案

议案十第一项：李树

议案十第二项：宋尚龙

议案十第三项：孙晓峰

议案十第四项：邱荣生

议案十第五项：潘振友

议案十第六项：李维雄

议案十第七项：杨树财

议案十第八项：高宝祥

议案十第九项：高志昌

议案十第十项：徐铁君

议案十第十一项：张德春

议案十第十二项：李恒发

议案十第十三项：杜少先；

议案十一：关于改选应由锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司股东大会选举的监事

议案十一第一项：李廷亮

议案十一第二项：王化民

议案十一第三项：张宝谦

议案十一第四项：刘树森

议案十一第五项：常秋萍

议案十一第六项：滕旭旺  

审议内容   公司名称更名的议案,购并  



股东大会通知  公告日期:2006-05-18

公司名称   东北证券  

公告日期   2006-05-18  

会议类型   年度股东大会  

召开方式   现场投票  

议题   1、审议2005年度董事会工作报告

2、审议2005年度监事会工作报告

3、审议2005年度财务决算报告

4、审议2005年度利润分配预案

5、审议续聘辽宁天健会计师事务所有限公司及支付其报酬的预案

6、审议关于预计2006年度日常关联交易的预案

7、审议关于修改公司章程的预案

8、审议关于修订股东大会议事规则的预案  

审议内容  



股东大会通知  公告日期:2005-11-17

公司名称   东北证券  

公告日期   2005-11-17  

会议类型   临时股东大会  

召开方式   现场投票  

议题   1.关于董事会换届选举的议案

2.关于监事会换届选举的议案

 

审议内容  



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