瑞松科技:广发证券股份有限公司关于瑞松科技预计2020年度日常关联交易事项的核查意见

瑞松科技:广发证券股份有限公司关于瑞松科技预计2020年度日常关联交易事项的核查意见   时间：2020年02月27日 20:26:45&nbsp中财网    

原标题:瑞松科技:广发证券股份有限公司关于瑞松科技预计2020年度日常关联交易事项的核查意见

股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》

等相关法律法规和规范性文件的要求，对瑞松科技预计

2020年度日常关联交易

事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

一、日常关联交易的基本情况

（一）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交

易类别

关联人

2020年度

预计金额

占同类业

务比例

（%）

2020年年初至

披露日与关联

人累计已发生

的交易金额

2019年度实

际发生金额

占同类业

务比例

（％）

本次预计金

额与上年实

际发生金额

差异较大的

原因

北斗（天

津）夹具装200 0.63% 0.61 165.71 0.52%差异不大

向关联备有限公司

人购买

原材料

北斗株式会

社

100 0.32% ---

预计2020年

业务量增加

小计

300 0.95% 0.61 165.71 0.52% -

向关联

人销售

产品、

北斗（天

津）夹具装

备有限公司

200 1.49% 0.38 --

预计2020年

业务量增加

商品小计

200 1.49% 0.38 ---

向关联

人提供

劳务

北斗（天

津）夹具装

备有限公司

50 0.97% ---

预计2020年

业务量增加

小计

50 0.97% ---

其他

广州御德居

文化发展有

限公司

25 23.84% 13.75 17.61 16.79%差异不大

小计 25 23.84% 13.75 17.61 16.79% -

合计 575 -14.74 183.32 --

注：占同类业务比例计算公式的分母为公司2019年同类业务实际发生额。以上数据未

经审计。

（二）前次关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易

类别

关联人

2019年度

预计金额

2019年度

实际发生金额

预计金额与实际发

生金额差异较大的

原因

向关联人

购买原材

料

北斗（天津）夹

具装备有限公司

200 165.71差异不大

小计 200 165.71 -

其他

广州御德居文化

发展有限公司

20 17.61差异不大

小计 20 17.61 -

合计 220 183.32 -

注：以上数据未经审计。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）广州御德居文化发展有限公司

1、基本情况

名称广州御德居文化发展有限公司

公司类型有限责任公司（自然人独资）

股权结构李学艺持有 100%股权

法定代表人李学艺

实际控制人李学艺

成立时间 2014年 8月 21日

主要经营地广州市

注册资本 100万元

主营业务

商品批发贸易（许可审批类商品除外）；文化艺术咨询服务；商

品零售贸易（许可审批类商品除外）；艺（美）术创作服务；文

艺创作服务；非酒精饮料、茶叶批发;预包装食品批发；预包装食

品零售；酒类零售；酒类批发；非酒精饮料及茶叶零售；烟草制

品零售

财务数据

2019年末总资产

409,897.59元，净资产

101,361.73元，2019年

营业收入

798,200.96元，净利润

51,704.51元。（以上数据未经审

计）

2、关联关系

公司董事长兼总裁孙志强配偶李丽霞之胞弟李学艺持股

100%的公司，李学

艺任广州御德居文化发展有限公司执行董事兼总经理。

（二）北斗（天津）夹具装备有限公司

1、基本情况

名称北斗（天津）夹具装备有限公司

公司类型有限责任公司

成立时间

2002年7月25日

注册资本

120万美元

注册地址天津市西青经济开发区大寺工业园津荣道17号

法定代表人内田有红

实际控制人吉田正之

经营范围

汽车焊接、装配夹具、检具及其相关的电气控制系统的设计、

制造、安装、销售；汽车制造用的专用机器（搬送、涂敷、控

制、电装、折边等机械）的制造、维修及进出口和批发、零售

业务（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、

出口配额招标、出口许可证等商品，其他专项规定管理的商品

按照国家有关规定办理）；劳务服务；工业设计服务；专业设

计服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经

营活动）

财务数据无法取得该公司的财务数据

股东姓名/名称出资方式

认缴注册资本（万

美元）

持股比例

吉田竜志郎货币

7.2 6%

股权结构小岛敏生货币

12 10%

北斗株式会社货币

88.8 74%

内田有红货币

12 10%

合计

120 100%

2、关联关系

北斗（天津）夹具装备有限公司持有公司控股子公司广州瑞松北斗汽车装备

有限公司

13.62%的股权。

（三）北斗株式会社

1、基本情况

名称北斗株式会社

成立时间

1972年9月1日

注册地址日本爱知县小牧市

实际控制人吉田正之

注册资本

2亿日元

经营范围

汽车车身生产线的工程工作，包括设计，生产，车体成型等；

虚拟工厂（从机器人模拟到数字自动设计验证系统）；自动生

产（FA）系统开发，设计和生产。

财务数据无法取得该公司的财务数据

股东姓名/名称

认缴注册资本（万

日元）

持股比例

股权结构

吉田正之

20,000 100%

合计

20,000 100%

2、关联关系

北斗株式会社曾是发行人重要子公司广州瑞松北斗汽车装备有限公司的股

东并持有广州瑞松北斗汽车装备有限公司

3.72%的股权，2019年

5月

9日，北斗

株式会社将其所持广州瑞松北斗汽车装备有限公司

3.72%的股权全部转让予北

斗（天津）夹具装备有限公司；北斗株式会社目前持有北斗（天津）夹具装备有

限公司

74%的股权。

（四）履约能力分析

上述关联方依法存续经营，双方交易能正常结算，前期合同往来执行情况良

好。公司将就

2020年度预计发生的日常关联交易与相关方签署相关合同或协议

并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易的主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与相关关联方

2020年度的预计日常关联交易主要为向关联方采购原材

料和商品、销售产品，提供和接受劳务，关联销售价格主要结合具体产品的规格

型号指导价和客户定制需求等方面的要求，按照自愿、公平和公正的原则并结合

市场情况价格确定。

（二）关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司（及子公司）与上

述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

四、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

公司与关联方所发生的日常关联交易为公司生产经营所需要，符合正常商业

逻辑及公平原则，在双方平等协商达成的交易协议的基础上实施，交易条件及定

价公允，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司和股东利益的情形。进

行上述相关日常关联交易对公司主营业务不构成重大影响。

五、履行的程序

2020年

2月

27日，公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第五次会

议，审议通过了《关于预计

2020年度日常关联交易的议案》，本次日常关联交易

的对手方为北斗（天津）夹具装备有限公司、北斗株式会社和广州御德居文化发

展有限公司，预计交易金额累计不超过

575万元。关联董事予以回避表决，出席

会议的非关联董事一致同意该议案。公司独立董事已就上述议案发表了事前认可

意见和同意的独立意见、监事会发表了明确的同意意见。

根据《公司章程》、《关联交易管理制度》、《上海证券交易所科创板股票上市

规则》等相关规定，本次关联交易事项无需提交股东大会审议。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：上述公司关于预计

2020年度日常关联交易事项已

经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，关联董事

予以回避表决，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，监

事会已发表同意意见。截至目前，上述公司关于预计

2020年度日常关联交易事

项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述预计日常关

联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利

益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产

生依赖。综上，保荐机构同意上述瑞松科技关于预计

2020年度日常关联交易的

事项。

（以下无正文）

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