国海证券股份有限公司关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准国海证券股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2019〕2565号）核准，国海证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月完成本次配股发行，向原股东配售1,228,983,542股人民币普通股，募集资金净额为人民币3,943,143,288.02元，其中新增注册资本（计入股本）人民币1,228,983,542.00元。本次配股新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份托管登记手续，并于2020年1月23日在深圳证券交易所上市。

　　根据公司2016年第一次临时股东大会决议及本次配股发行结果，公司对《国海证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》涉及公司总股本、注册资本相关条款进行修改（修改内容详见附件）。2020年3月4日，公司已完成工商变更登记手续并换领了新的《营业执照》，公司注册资本由4,215,541,972元变更为5,444,525,514元。

　　修改后的《公司章程》全文与本公告同时登载于巨潮资讯网（）。

　　特此公告。

　　国海证券股份有限公司董事会

　　二○二○年三月五日

　　附件

　　《国海证券股份有限公司章程》修订对照表