ST康美:广发证券股份有限公司关于召开康美药业股份有限公司公开发行2015年公司债券2020年第一次债券持有人会议的通知

ST康美:广发证券股份有限公司关于召开康美药业股份有限公司公开发行2015年公司债券2020年第一次债券持有人会议的通知   时间：2020年02月07日 11:18:47&nbsp中财网    

原标题:ST康美:广发证券股份有限公司关于召开康美药业股份有限公司公开发行2015年公司债券2020年第一次债券持有人会议的通知

网络投票表决或通讯投票表决，或上述表决方

式中数种相结合的方式”。

提请债券持有人会议进行审议。

议案四：

关于要求发行人及其关联方等为“15康美债”提供增信措施的议

案

议案具体内容如下：

要求发行人为保障本期债券的本金和利息兑付采取一切必要措施，包括但不

限于：

1.以发行人、发行人母公司、发行人子公司的资产为本期债券设立抵押、质

押担保，包括以已经设置担保的资产为本期债券设立第二顺位及后顺位抵押、质

押担保；

2.由发行人实际控制人、发行人母公司、发行人子公司为“15康美债”提

供不可撤销的连带责任保证；

3.由外部第三方为“15康美债”提供不可撤销的连带责任保证；

4.发行人及实际控制人的其他关联公司为“15康美债”提供资产的抵押或

质押担保以及不可撤销的连带责任保证；

5.提供其他增信措施。

发行人应于本次债券持有人会议上提出“15康美债”的初步增信措施方案，

供各位债权人讨论，并将根据各债权人意见或建议进行修改和完善，于本次会议

结束后5个交易日内进一步落实各项增信措施。

提请债券持有人会议进行审议。

议案五：

关于要求发行人确定定期沟通机制和联系人员的议案

议案具体内容如下：

要求发行人建立定期沟通机制，并对外公告公司债券处置专项小组的名单及

联系方式；在债券完全偿付之前，每周一次通过书面确认方式向债券持有人和受

托管理人通报包括但不限于公司经营情况、资产抵质押情况、股权转让情况、资

产重组情况、诉讼等影响公司偿债能力的重大事项，并及时履行信息披露义务；

在公司拟实施对外担保、资金划转、收购兼并、新增贷款等任何可能对债券偿付

产生重要影响的事项之前，应该及时以书面形式通知债券持有人和受托管理人；

发行人需指定专人负责与债券持有人直接沟通和信息通报。

提请债券持有人会议进行审议。

议案六：

关于要求发行人落实“15康美债”债券偿债保障措施的议案

议案具体内容如下：

要求发行人立即启动风险化解和处置预案，履行偿债保障措施，包括但不限

于：

1、严格按照相关法律法规及《受托管理协议》等规定履行信息披露义务；

2、落实设立专门的偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工

作，指定专人负责并公布联络方式；

3、制定并严格执行资金管理计划；

4、通过流动资产以及其他资产变现等途径补充、获取偿债资金；

5、在“15康美债”债券本息完全偿付之前，不向股东分配利润；

6、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

7、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

8、与发行“15康美债”债券相关的公司主要责任人不得调离；

提请债券持有人会议进行审议。

议案七：

关于要求发行人制定合理偿债计划并严格落实的议案

议案具体内容如下：

要求发行人于本次债券持有人会议决议公告后5个工作日内制定合理的偿

债计划和方案供债券持有人审议，严格落实和执行偿债计划和方案，每两周公告

偿债计划的具体实施进展，同时接受受托管理人和债券持有人的监督。

提请债券持有人会议进行审议。

议案八：

关于要求发行人于会议决议生效后三个工作日内对第一次持有

人会议通过的议案进行答复并立即执行的议案

议案具体内容如下：

要求发行人于本次会议决议生效后三个工作日内，对第一次持有人会议通过

的议案通过公告、书面回复等方式进行答复，并按照议案规定的期限立即执行。

提请债券持有人会议进行审议。

附件二：

债券持有人会议表决票

本企业/本人已经按照《关于召开康美药业股份有限公司公开发行2015年公司债

券债券持有人会议持有人会议的通知公告》对会议有关议案进行了审议，对议案的表

决情况如下：

序

号

议案内容

同

意

反

对

弃

权

1

关于授权受托管理人采取相关法律行动的议案

2

关于债券持有人可以以自身名义采取相关法律行动的

议案

3

关于变更“15康美债”债券持有人会议召开方式和投票

表决方式的议案

4

关于要求发行人及其关联方等为“15康美债”提供增信

措施的议案

5

关于要求发行人确定定期沟通机制和联系人员的议案

6

关于要求发行人落实“15康美债”债券偿债保障措施的

议案

7

关于要求发行人制定合理偿债计划并严格落实的议案

8

关于要求发行人于会议决议生效后三个工作日内对第

一次持有人会议通过的议案进行答复并立即执行的议

案

说明：

1、请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，在相应栏内画“√”，并且对同一项议案只能表示一项

意见；

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持有表

决权的本期公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

债券持有人签名（盖章）：

身份证证号码/统一社会信用代码：

法定代表人/负责人/授权委托人签字（盖章）：

受托代理人签字（盖章）：

受托人身份证号码：

持本期债券张数（面值人民币100元一张）：

证券账号：

年 月 日

附件三：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席“康美药业股份有

限公司公开发行2015年公司债券2020年第一次债券持有人会议”，并代为行使

表决权。

本单位（或本人）对“康美药业股份有限公司公开发行2015年公司债券2020

年第一次债券持有人会议”议案投同意、反对或弃权票的指示：

序号

议案内容

同意

反对

弃权

1

关于授权受托管理人采取相关法律行动的议案

2

关于债券持有人可以以自身名义采取相关法律行动的

议案

3

关于变更“15康美债”债券持有人会议召开方式和投票

表决方式的议案

4

关于要求发行人及其关联方等为“15康美债”提供增信

措施的议案

5

关于要求发行人确定定期沟通机制和联系人员的议案

6

关于要求发行人落实“15康美债”债券偿债保障措施的

议案

7

关于要求发行人制定合理偿债计划并严格落实的议案

8

关于要求发行人于会议决议生效后三个工作日内对第

一次持有人会议通过的议案进行答复并立即执行的议

案

说明：

1、请在“同意”、“反对”或“弃权”任意一栏打“√”；

2、如果委托人不做具体指示，视为受托人可以按自己的意思表决；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；

4、如本授权委托书指示表决意见与表决票有冲突，以本授权委托书为准，本授权委托书效力视同表决票。

委托人签名/盖章：

委托人身份证证号码/统一社会信用代码：

委托人持本期债券张数（面值人民币100元一张）：

委托人的证券账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束之日止。

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