西南证券股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告

　　证券代码：600369        证券简称：西南证券          公告编号：临2020－006

　　西南证券股份有限公司

　　第八届董事会第三十一次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　西南证券股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第三十一次会议，于2020年1月31日以通讯方式召开。会前，公司按规定发出了会议通知及会议材料。本次会议应表决董事9人，实际参加表决董事9人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。

　　本次会议以记名投票方式审议并通过如下议案：

　　一、《关于增加董事会2020年度捐赠授权额度及新型冠状病毒疫情防控专项捐赠的议案》

　　（一）同意公司新型冠状病毒疫情防控专项捐赠首期捐赠600万元人民币，由公司按相关程序和规定办理；

　　（二）同意提请股东大会在原对董事会授权在一个会计年度内捐赠金额累计不超过（含）800万元人民币的基础上，额外新增授权本年度内董事会捐赠额度1,000万元人民币，即本年度内董事会捐赠额度合计不超过（含）1,800万元人民币，其中专项捐赠额度1,000万元人民币用于新型冠状病毒疫情防控；

　　（三）待前述第二款授权事项生效后，公司董事会即同意公司按相关程序和规定办理新型冠状病毒疫情防控专项捐赠余下400万元人民币捐赠有关事宜。

　　表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过本议案。

　　二、《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

　　根据《公司章程》的规定，公司第八届董事会第三十一次会议审议通过的《关于增加董事会2020年度捐赠授权额度及新型冠状病毒疫情防控专项捐赠的议案》中关于增加董事会2020年度捐赠授权额度事宜，尚需提交股东大会审议。

　　因此，公司董事会授权董事长择机确定本次股东大会的具体召开时间，并安排向公司股东发出召开股东大会的通知及其它相关文件。

　　表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过本议案。

　　详见与本公告同日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（）的《西南证券股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告

　　西南证券股份有限公司董事会

　　二〇二〇年二月四日

　　证券代码：600369      证券简称：西南证券       公告编号：临2020-007

　　西南证券股份有限公司

　　关于召开2020年第一次

　　临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年2月19日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　●为做好新型冠状病毒疫情防控，尽量减少人员聚集，建议公司股东通过网络投票方式进行表决。

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年2月19日15点00分

　　召开地点：西南证券大厦1楼106会议室（重庆市江北区桥北苑8号）

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年2月19日

　　至2020年2月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　其中，因融资融券而致股份记录于证券公司客户信用交易担保证券账户的投资者，由该证券公司作为股票名义持有人进行表决，该证券公司应事先征求投资者意见，并按其意见办理。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体