华林证券:召开2020年第一次临时股东大会的通知

华林证券:召开2020年第一次临时股东大会的通知   时间：2020年01月21日 19:03:27&nbsp中财网    

原标题:华林证券:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和

互联网投票系统（）。通过深圳证券交易所交易系

统进行网络投票的时间为2020年2月7日9:30-11:30和13:00-15:00；通

过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年2月7

日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式

召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（ ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东

可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场

投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决

的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2020年1月31日（周五）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日（2020年1月31日）下午15：00收市时在中国结算

深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可

以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本

公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区福华一路免税商务大厦

8楼会议室。

二、会议审议事项

（一）表决事项

关于提名公司董事的提案。

（二）特别说明

公司董事会收到控股股东深圳市立业集团有限公司的通知，拟提名

李华强先生为公司第二届董事会董事候选人。深圳市立业集团有限公司

目前持有公司1,740,397,076股，持股比例为64.46%。深圳市立业集团有

限公司具备《公司法》、《公司章程》等规定的提出提案的资格；上述提

案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序和

内容均符合《公司章程》和法律法规的有关规定。

上述提案将对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高

级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他

股东）的表决进行单独计票并及时公开披露。

三、提案编码

提案编码

提案名称

备注

该列打勾（√）的栏

目可以投票

100

总提案

√

1.00

关于提名公司董事的提案

√

四、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。公司不接受电

话方式登记，采用信函或传真方式登记的，登记时间以收到信函或传真

时间为准。

2、登记时间：2020年2月3日（周一）9:00-17:00

3、登记地点：深圳市福田区民田路178号华融大厦6楼会议室

4、登记手续：自然人股东应持本人身份证、股票账户卡办理登记手

续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见

附件 2）、委托人股票账户卡及其身份证办理登记手续。

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照

复印件、法定代表人身份证、法定代表人身份证明书办理登记手续；法

定代表人委托代理人的，应持法定代表人身份证、法定代表人身份证明

书、代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授

权委托书（详见附件 2）、法人股东股票账户卡办理登记手续。

通过传真方式登记的股东请在传真上注明联系电话。

境外股东提交的登记材料为外文文本的，需同时提供中文译本。

5、会议联系方式：

会务联系人：万丽

联系电话：0755-82713471

传真：0755-82707700

电子邮箱：ir@chinalin.com

6、参加现场会议的股东或股东代理人食宿、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次会议上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投

票系统参加投票。网络投票的具体操作流程详见

附件1。

六、备查文件

公司第二届董事会第九次会议决议。

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、华林证券股份有限公司2020年第一次临时股东大会授权委托

书。

特此公告。

华林证券股份有限公司董事会

二〇二〇年一月二十二日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362945

2、投票简称：华林投票

3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总提案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总提案与分提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股

东先对分提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的分提

案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先

对总提案投票表决，再对分提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年2月7日交易时间，即9:30-11:30和13:00-15：

00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年2月7日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易

所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认

证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认

证流程可登录互联网投票系统（）“规则指引”栏

目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

附件2：

华林证券股份有限公司

2020年第一次临时股东大会授权委托书

本人（本单位） 作为华林证券股份有限公司（股票

代码：002945；股票简称：华林证券）的股东，兹委托 先

生/女士（身份证号码： ），代表本人（本单位）出席华

林证券股份有限公司（以下简称“公司”）召开的2020年第一次临时股东

大会。

委托权限为：出席本次会议，依照下列指示对本次会议审议提案行

使表决权，并签署与本次会议有关的法律文件。本人（本单位）对审议

事项未作具体指示的，代理人有权按照自己的意见表决。

本人（本单位）表决指示如下：

提案编码

提案名称

备注

同

意

反

对

弃

权

该列打勾的

栏目可以

投票

100

总提案

√

1.00

关于提名公司董事的提案

√

委托人身份证号码/股东单位营业执照号：

委托人股东账号：

委托人持股数和性质：

委托人签名/盖章： 被委托人签名：

委托书签发日期：2020年 月 日

授权委托书的有效期限自签发之日起至本次会议结束之日止。

附注：

1、在“委托人身份证号码/股东单位营业执照号”处，委托人为自然人

股东的请填写身份证号码，委托人为法人股东的请填写股东单位营业执

照号。

2、委托人为法人股东的，除法定代表人在“委托人签名”处签名外，

还应加盖法人单位印章。

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