瑞达期货:第三届董事会第十四次会议决议

瑞达期货:第三届董事会第十四次会议决议   时间：2020年01月22日 19:27:09&nbsp中财网    

原标题:瑞达期货:第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：002961 证券简称：瑞达期货 公告编号：2020-001号

瑞达期货股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议

于2020年1月21日以现场加通讯方式在厦门市思明区观音山运营中心6号楼13层

公司会议室召开。公司董事会办公室于2020年1月16日以电话、电子邮件相结合

的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人。

本次会议召集、召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《瑞达期货股份有限公

司关于补充确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》

董事会对公司2019年度日常关联交易进行了确认，并对2020年度日常关联

交易进行了合理预计。

公司非关联独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

董事肖伟、陈守德对前述议案回避表决。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》

《证券日报》和巨潮资讯网（）披露的《瑞达期货

股份有限公司关于补充确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交

易的公告》。

本议案尚须提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

（二）会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《瑞达期货股份有限公司

关于修改公司章程的议案》

同意根据现行《上市公司章程指引》《期货公司监督管理办法》及相关监

管机关的要求修订公司章程，具体修订内容详见公司同日在《证券时报》《上

海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网

（）披露的《公司章程修订对照表》。

该议案尚须提交公司 2020年第一次临时股东大会审议，并须获得与会股东

所持表决权的三分之二以上通过。

（三）会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2020年第

一次临时股东大会的议案》

董事会同意于2020年2月7日召开公司2020年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》

《证券日报》和巨潮资讯网（）披露的《关于召开

公司2020年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

公司第三届董事会第十四次会议决议

特此公告。

瑞达期货股份有限公司

董事会

2020年1月21日

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