中原证券(601375)股东大会通知

中原证券 - 601375

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公司资料意见反馈

公告日期:    

股东大会通知  公告日期:2019-09-19

公司名称   中原证券  

公告日期   2019-09-19  

会议类型   临时股东大会  

召开方式   网络投票,现场投票  

议题   1 2019年上半年利润分配方案

2 关于计提信用减值准备的议案

3 关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案

4 关于修改《公司章程》的议案  

审议内容   发行公司债券的议案,利润分配方案  



股东大会通知  公告日期:2019-04-19

公司名称   中原证券  

公告日期   2019-04-19  

会议类型   年度股东大会  

召开方式   网络投票,现场投票  

议题   1 2018年度董事会工作报告

2 2018年度监事会工作报告

3 2018年年度报告

4 2018年下半年利润分配方案

5 2018年度财务决算报告

6.00 关于续聘2019年度境内、境外审计机构的议案

6.01 续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司境内审计机构

6.02 续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司境外审计机构

7 2018年度董事考核及薪酬情况专项说明

8 2018年度监事考核及薪酬情况专项说明

9 关于为中州国际金融控股有限公司提供担保的议案

10 关于计提信用减值准备的议案

11 关于2019年度证券自营业务规模及风险限额的议案

12 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

13.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案

13.01 发行股票种类和面值

13.02 发行方式和发行时间

13.03 发行对象和认购方式

13.04 发行数量

13.05 发行价格及定价原则

13.06 限售期安排

13.07 募集资金数量及用途

13.08 本次非公开发行前的公司滚存未分配利润安排

13.09 上市地点

13.10 本次非公开发行决议有效期

14 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

15 关于前次募集资金使用情况报告的议案

16 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案

17 关于未来三年股东回报规划（2019-2021年）的议案

18 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案  

审议内容   利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案  



股东大会通知  公告日期:2019-04-19

公司名称   中原证券  

公告日期   2019-04-19  

会议类型   特别股东大会  

召开方式   网络投票,现场投票  

议题   1.00关于公司非公开发行A股股票方案的议案

1.01发行股票种类和面值

1.02发行方式和发行时间

1.03发行对象和认购方式

1.04发行数量

1.05发行价格及定价原则

1.06限售期安排

1.07募集资金数量及用途

1.08本次非公开发行前的公司滚存未分配利润安排

1.09上市地点

1.10本次非公开发行决议有效期

2关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案  

审议内容   增发新股的议案  



股东大会通知  公告日期:2018-08-30

公司名称   中原证券  

公告日期   2018-08-30  

会议类型   临时股东大会  

召开方式   网络投票,现场投票  

议题   1 2018年上半年利润分配议案

2.00 关于选举第六届董事会董事的议案

2.01 选举菅明军为第六届董事会董事

2.02 选举常军胜为第六届董事会董事

2.03 选举李兴佳为第六届董事会董事

2.04 选举王立新为第六届董事会董事

2.05 选举田圣春为第六届董事会董事

2.06 选举张笑齐为第六届董事会董事

2.07 选举陆正心为第六届董事会董事

3.00 关于选举第六届董事会独立董事的议案

3.01 选举袁志伟为第六届董事会独立董事

3.02 选举宁金成为第六届董事会独立董事

3.03 选举于绪刚为第六届董事会独立董事

3.04 选举张东明为第六届董事会独立董事

4.00 关于选举第六届监事会监事的议案

4.01 选举鲁智礼为第六届监事会监事

4.02 选举曹宗远为第六届监事会监事

4.03 选举张宪胜为第六届监事会监事

4.04 选举谢俊生为第六届监事会监事

4.05 选举项思英为第六届监事会独立监事

4.06 选举夏晓宁为第六届监事会独立监事  

审议内容   董事换届议案,利润分配方案  



股东大会通知  公告日期:2018-06-09

公司名称   中原证券  

公告日期   2018-06-09  

会议类型   临时股东大会  

召开方式   网络投票,现场投票  

议题   1 关于为公司董监高投保责任保险的议案

2 关于中原证券股份有限公司法定代表人2015年度薪酬确认的议案

3 关于中原证券股份有限公司总裁2015年度薪酬确认的议案

4 关于中原证券股份有限公司监事会主席2015年度薪酬确认的议案

5 关于中原证券股份有限公司原监事会主席周建中2015年度薪酬确认的议案  

审议内容  



股东大会通知  公告日期:2018-03-30

公司名称   中原证券  

公告日期   2018-03-30  

会议类型   年度股东大会  

召开方式   网络投票,现场投票  

议题   1 关于选举常军胜先生为第五届董事会董事的议案

2 2017年度董事会工作报告

3 2017年度监事会工作报告

4 2017年下半年利润分配方案

5 2017年度报告及报告摘要

6 2017年度财务决算报告

7.00关于续聘2018年度境内、境外审计机构的议案

7.01续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司境内审计机构

7.02续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司境外审计机构

8.2017年度董事薪酬及考核情况专项说明

9.2017年度监事薪酬及考核情况专项说明

10 关于2016年中原证券股份有限公司法定代表人（董事长）薪酬核定的提案

11 关于2016年中原证券股份有限公司总裁（执行董事）薪酬核定的提案

12 关于2016年中原证券股份有限公司监事会主席薪酬核定的提案

13 关于2018年度证券自营业务规模及风险限额议案

14 关于为子公司中州国际金融控股有限公司提供担保的议案

15 关于2018年预计日常关联/连交易的议案

16 关于修改《公司章程》的议案

17 关于修订《监事会议事规则》的议案

18 关于延长发行A股可转债有效期及发行相关授权期限的议案

19.00关于选举第五届监事会监事的议案

19.01曹宗远

19.02张宪胜  

审议内容   发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案  



股东大会通知  公告日期:2018-03-30

公司名称   中原证券  

公告日期   2018-03-30  

会议类型   特别股东大会  

召开方式   网络投票,现场投票  

议题   1.00关于延长发行A股可转债有效期及发行相关授权期限的议案  

审议内容   发行公司债券的议案  



股东大会通知  公告日期:2017-08-29

公司名称   中原证券  

公告日期   2017-08-29  

会议类型   临时股东大会  

召开方式   网络投票,现场投票  

议题   1 关于2017年半年度利润分配方案

2 关于修改《公司章程》的议案  

审议内容   利润分配方案  



股东大会通知  公告日期:2017-04-07

公司名称   中原证券  

公告日期   2017-04-07  

会议类型   年度股东大会  

召开方式   网络投票,现场投票  

议题   1 2016年度董事会工作报告

2 2016年度监事会工作报告

3 2016年度利润分配方案

4 2016年年度报告及报告摘要

5 2016年度财务决算报告

6 关于续聘2017年度境内审计机构的议案

7 关于续聘2017年度境外审计机构的议案

8 2016年度董事薪酬及考核情况专项说明

9 2016年度监事薪酬及考核情况专项说明

10 关于董事长薪酬水平确定的议案

11 关于总裁薪酬发放的议案

12 关于监事会主席薪酬发放的议案

13 关于通过场内交易回购公司H股股票的议案

14 关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案

15.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案

15.01 发行证券的种类

15.02 发行规模

15.03 票面金额和发行价格

15.04 债券期限

15.05 债券利率

15.06 付息的期限和方式

15.07 转股期限

15.08 转股价格的确定及其调整

15.09 转股价格向下修正条款

15.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法

15.11 赎回条款

15.12 回售条款

15.13 转股年度有关股利的归属

15.14 发行方式及发行对象

15.15 向原A股股东配售的安排

15.16 债券持有人会议相关事项

15.17 本次募集资金用途

15.18 担保事项

15.19 募集资金存管

15.20 本次决议的有效期

16 关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案

17 关于《公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》的议案

18 关于前次募集资金使用情况报告的议案

19 关于授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案

20 关于授权相关人士办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案

21 关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案  

审议内容   发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案  



股东大会通知  公告日期:2017-04-07

公司名称   中原证券  

公告日期   2017-04-07  

会议类型   特别股东大会  

召开方式   网络投票,现场投票  

议题   1 关于通过场内交易回购公司H股股票的议案

2 关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案

3.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案

3.01 发行证券的种类

3.02 发行规模

3.03 票面金额和发行价格

3.04 债券期限

3.05 债券利率

3.06 付息的期限和方式

3.07 转股期限

3.08 转股价格的确定及其调整

3.09 转股价格向下修正条款

3.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法

3.11 赎回条款

3.12 回售条款

3.13 转股年度有关股利的归属

3.14 发行方式及发行对象

3.15 向原A股股东配售的安排

3.16 债券持有人会议相关事项

3.17 本次募集资金用途

3.18 担保事项

3.19 募集资金存管

3.20 本次决议的有效期

4 关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案

5 关于《公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》的议案

6 关于前次募集资金使用情况报告的议案

7 关于授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案

8 关于授权相关人士办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案

9 关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案  

审议内容   发行公司债券的议案  



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