万达信息:广州证券股份有限公司关于公司2020年度预计日常关联交易的核查意见

万达信息:广州证券股份有限公司关于公司2020年度预计日常关联交易的核查意见   时间：2020年01月03日 17:06:49&nbsp中财网    

原标题:万达信息:广州证券股份有限公司关于公司2020年度预计日常关联交易的核查意见

股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法

律法规的相关规定，对万达信息2020年度预计日常关联交易进行了核查，并发

表如下核查意见：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

万达信息及其子公司拟与关联方中国人寿保险股份有限公司（以下简称“中

国人寿”）及其分子公司发生日常关联交易事项，预计2020年度关联交易额度

合计不超过21,700.00万元，占公司最近一期经审计净资产（归属上市公司股东

的所有者权益）的5.97%。

（二）预计日常关联交易类别和金额

关联人

交易类别

交易内容

关联交易

定价原则

预计金额

（万元）

上年发生金

额（万元）

中国人寿及其分子

公司

提供服务

提供软件服务、

提供技术劳务

参照市场

价格确定

18,000.00

74.6852

中国人寿保险（集

团）公司

提供服务

提供软件服务、

提供技术劳务

参照市场

价格确定

1,000.00

-

中国人寿养老保险

股份有限公司

提供服务

提供软件服务、

提供技术劳务

参照市场

价格确定

2,000.00

-

广发银行股份有限

公司

提供服务

提供软件服务、

提供技术劳务

参照市场

价格确定

500.00

-

保险职业学院

提供服务

提供软件服务、

提供技术劳务

参照市场

价格确定

200.00

-

合计

21,700.00

上述交易预计期间自2020年1月1日起至2020年12月31日，超出上述预

计交易总金额、各项预计交易金额的关联交易，应依照超出的金额，根据相关法

律法规和公司章程、公司关联交易管理制度等的规定履行审批程序。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

2019年度，公司与中国人寿及其分子公司发生各类关联交易的总金额为

74.6852万元。

二、关联方介绍及关联关系说明

（一）关联方基本情况及关联关系

1、中国人寿保险股份有限公司

公司名称：中国人寿保险股份有限公司

成立时间：2003年6月30日

法定代表人：王滨

注册资本：人民币28,264,705,000元整

公司地址：北京市西城区金融大街16号

统一社会信用代码：9110000071092841XX

经营范围：人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；人身

保险的再保险业务；国家法律、法规允许或国务院批准的资金运用业务；各类人

身保险服务、咨询和代理业务；证券投资基金销售业务；国家保险监督管理部门

批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系：中国人寿及其一致行动人是万达信息第一大股东，根据深交所《创

业板股票上市规则》规定，中国人寿是万达信息的关联法人。

截至2018年12月31日，中国人寿总资产32,544.03亿元，净资产3,232.90

亿元；2018年度营业收入6,431.01亿元，净利润119.36亿元。截至2019年9月

30日，中国人寿总资产36,090.78亿元，净资产3,941.50亿元；2019年1-9月营

业收入6,240.24亿元，净利润582.58亿元。

2、中国人寿保险（集团）公司（以下简称“人寿集团”）

公司名称：中国人寿保险（集团）公司

成立时间：1996年8月22日

法定代表人：王滨

注册资本：人民币460,000万元

公司地址：北京市西城区金融大街17号

统一社会信用代码：91100000100023728D

经营范围：已承保的人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业

务的续期收费和给付保险金等保险服务以及再保险业务；控股或参股境内外保险

公司或其他金融保险机构；国家法律法规允许或国务院批准的资金运用业务；保

险监督管理机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方

可开展经营活动）（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准

的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策

禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：人寿集团系中国人寿控股股东，根据深交所《创业板股票上市规

则》规定，人寿集团是公司的关联法人。

3、中国人寿养老保险股份有限公司（以下简称“人寿养老保险”）

公司名称：中国人寿养老保险股份有限公司

成立时间：2007年1月15日

法定代表人：崔勇

注册资本：人民币340,000万元

公司地址：北京市西城区金融大街12号

统一社会信用代码：91100000710934529H

经营范围：团体养老保险及年金业务；个人养老保险及年金业务；短期健康

保险业务；意外伤害保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的

保险资金运用业务；养老保险资产管理产品业务；受托管理委托人委托的以养老

保障为目的的人民币、外币资金；经中国保监会批准的其他业务。（企业依法自

主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批

准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：人寿养老保险系中国人寿控股子公司，根据深交所《创业板股票

上市规则》规定，人寿养老保险是公司的关联法人。

4、广发银行股份有限公司（以下简称“广发银行”）

公司名称：广发银行股份有限公司

成立时间：1988年7月8日

法定代表人：王滨

注册资本：人民币1,968,719.63万元

注册地址：广东省广州市越秀区东风东路713号

统一社会信用代码：91440000190336428Q

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；

办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买

卖政府债券、金融债券等有价证券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；从

事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇存、贷款；

外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑

和贴现；外汇借款；外汇担保；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；发行

和代理发行股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；代理国外信用卡的

发行及付款业务；离岸金融业务；资信调查、咨询、见证业务；经中国银监会等

批准的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系：广发银行系中国人寿的控股子公司，根据深交所《创业板股票上

市规则》规定，广发银行是万达信息的关联法人。

5、保险职业学院

企业名称： 保险职业学院

成立时间：2003年

法定代表人：赵松来

注册资本：2,603万元

公司地址：湖南省长沙市天心区桂花坪街道办事处

统一社会信用代码：12100000444881996N

经营范围：培养高等学历保险应用人才,促进经济发展。保险实务、金融保险、

医疗保险实务、营销与策划、金融管理与实务、投资与理财、国际商务、会计电

算化、电子商务、工商企业管理、应用英语、法律事务高等专科学历教育金融学、

保险、投资学、法学、英语、计算机科学与技术、工商管理、会计学成人本科学

历教育保险研究相关中外合作办学、继续教育、业务培训与咨询服务。

关联关系：保险职业学院是人寿集团直属的教育培训机构，根据深交所《创

业板股票上市规则》规定，保险职业学院是公司的关联方。

（二）关联方履约能力分析

公司认为上述关联方生产经营状况和财务状况良好，能够履行和公司达成的

各项协议，不存在履约风险。

三、关联交易的定价政策和定价依据

（一）定价政策与定价依据

万达信息与上述各关联方遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则，交易

定价遵循市场竞争下的正常商业惯例，交易价格均参照市场公允价格定价。

（二）关联交易协议

在上述预计的日常关联交易额度范围内，万达信息将根据日常经营与上述关

联方就各项业务分别签订合同，并依照合同约定履行相关权利和义务。

四、交易目的及交易对上市公司的影响

根据各方的日常经营需要，万达信息向其上述各关联方提供技术服务均为各

方日常经营活动中发生的正当采购和销售行为，符合万达信息的实际情况。万达

信息与其上述关联方之间的日常关联交易将遵循平等互利、协商一致、共同发展

的原则，遵循《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，不存在损害万

达信息和万达信息股东利益的情形。前述关联交易不会导致万达信息对关联方产

生依赖，也不会对万达信息的独立性产生重大影响。

五、关联交易履行的决策程序

公司第七届董事会2020年第一次临时会议和第七届监事会2020年第一次会

议审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》，关联董事匡涛、

胡宏伟、钱维章回避表决，独立董事事前认可本次关联交易事项并出具了同意的

独立意见。

本次关联交易事项尚需股东大会审议通过。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，万达信息本次预计关联交易事项已经公司董事会、

监事会审议批准且关联董事回避表决，公司独立董事事前认可本次关联交易事项

并出具了同意的独立意见，尚需公司股东大会审议通过，公司本次关联交易事项

的相关审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等

相关规定的要求。本次关联交易事项定价遵循市场化原则，对上市公司独立性无

不利影响，也不存在损害中小股东利益的情形。保荐机构对万达信息2020年度

预计日常关联交易预计事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广州证券股份有限公司关于万达信息股份有限公司2020年

度预计日常关联交易的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：________________ __________________

李孝君 石建华

广州证券股份有限公司

年 月 日

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