财通证券:第三届董事会第二次会议决议

财通证券:第三届董事会第二次会议决议   时间：2020年01月03日 18:22:54&nbsp中财网    

原标题:财通证券:第三届董事会第二次会议决议公告

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财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次

会议于2020年1月3日以通讯表决方式召开。会议通知于2019年12

月31日以电话和电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事9人，实

际参加表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》、公司《章程》

和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于设立普惠金融部的议案》

会议同意设立普惠金融部。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

会议决定于2020年1月22日以现场结合网络投票方式召开

2020年第一次临时股东大会，审议《关于调整董事会授权董事长办

理可转债相关事宜的议案》、《关于调整可转债股东大会决议有效期和

授权有效期的议案》2项议案，上述议案已经公司2019年11月11

日召开的第三届董事会第一次会议审议通过。

《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》已刊登在《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交

易所网站（）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告。

财通证券股份有限公司董事会

2020年1月3日

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