中信证券:2019年第二次临时股东大会取消个别子议案

中信证券:2019年第二次临时股东大会取消个别子议案   时间：2019年12月13日 20:25:34&nbsp中财网    

原标题:中信证券:关于2019年第二次临时股东大会取消个别子议案的公告

股票代码

股票简称

股权登记日

Ａ股

600030

中信证券

2019/12/24

二、取消子议案的情况说明

（一）取消子议案名称

序号

子议案名称

2.01

刘好

（二）取消子议案原因及监事会决议情况

中信证券股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年12月12日收到

刘好先生来函，其中提及其因临近退休年龄，经慎重考虑，决定不再参加公司第

七届监事会非职工监事的选举。刘好先生确认与公司监事会无任何意见分歧，并

衷心感谢各位监事对其工作的信任和支持。刘好先生将继续担任本公司第六届监

事会的监事和监事会主席，直至本公司第六届监事会任期结束。

公司第六届监事会第二十三次会议于2019年12月12日发出书面会议通知，2019年12月13日完成通讯表决并形成会议决议。本次会议应表决监事5人，实际表

决监事5人，有效表决数占监事总数的100%，符合《公司法》和公司《章程》的规

定。会议一致审议通过了《关于取消2019年第二次临时股东大会个别子议案的议

案》，根据该议案，公司及公司监事会尊重刘好先生的选择，相应对公司2019年第

二次临时股东大会的个别子议案进行调整：1、取消原提交公司2019年第二次临时

股东大会审议的《关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案》的子议案——

《刘好》；2、公司第七届监事会暂由4位监事组成，其中，非职工监事2人，职工

监事2人。目前公司第七届监事会监事候选人空缺一位非职工监事，公司将及时推

进相应提名工作。

本次取消子议案的原因、程序符合《上市公司股东大会规则》、公司《章程》

和《中信证券股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定。

三、除了上述取消子议案（后续子议案序号相应调整）外，于2019年11月16

日公告的原股东大会通知事项不变。

四、取消子议案后股东大会的有关情况

（一）现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2019年12月31日 9点30分

召开地点：北京市朝阳区亮马桥路48号北京瑞城四季酒店五层紫禁厅

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年12月31日

至2019年12月31日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（三）股权登记日：原通知的股东大会股权登记日不变。

（四）股东大会议案和投票股东类型

序号

议案名称

投票股东类型

A股股东及H股股东

非累积投票议案

1.00

关于选举公司第七届董事会成员的议案

√

1.01

张佑君

√

1.02

杨明辉

√

1.03

刘克

√

1.04

刘守英

√

1.05

何佳

√

1.06

周忠惠

√

2.00

关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案

√

2.01

郭昭

√

2.02

饶戈平

√

3

关于修订公司《章程》的议案

√

4

关于与中国中信集团有限公司签署《证券和金融产

品交易及服务框架协议》的议案

√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司董事会、监事会审议上述事项的具体情况，请参见公司第六届董事会第

四十六次会议决议公告、第六届监事会第二十二次会议决议公告（发布于2019年

11月13日香港交易所披露易网站，次日上海证券交易所

网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）。

本次股东大会会议文件，于2019年11月16日登载于上海证券交易所网站、公

司网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

2、特别决议议案：议案3《关于修订公司的议案》。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1《关于选举公司第七届董事会成员

的议案》（含6个子议案，需逐项表决）、议案2《关于选举公司第七届监事会非职

工监事的议案》（含2个子议案，需逐项表决）、议案4《关于与中国中信集团有限

公司签署的议案》。

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案4《关于与中国中信集团有限公司签

署的议案》。

应回避表决的关联股东名称：中国中信集团有限公司的关联/连方。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

特此公告。

附件：

中信证券股份有限公司2019年第二次临时股东大会第二份授权委托书

中信证券股份有限公司董事会

2019年12月13日

附件：

中信证券股份有限公司

2019年第二次临时股东大会第二份授权委托书

中信证券股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2019年第

二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

投票指示：

序号

非累积投票议案名称

同意

反对

弃权

1.00

关于选举公司第七届董事会成员的议案

1.01

张佑君

1.02

杨明辉

1.03

刘克

1.04

刘守英

1.05

何佳

1.06

周忠惠

2.00

关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案

2.01

郭昭

2.02

饶戈平

3

关于修订公司《章程》的议案

4

关于与中国中信集团有限公司签署《证券和金融

产品交易及服务框架协议》的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期：2019 年 月 日

填写说明：

1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对

于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

2、如为自然人股东，应在“委托人签名”处签名；如为法人股东，除法定代表人在“委

托人签名”处签名外，还需加盖法人股东公章。

3、请用正楷填上您的全名（须与股东名册上所载的相同）。

4、请填上持股数，如未填，则本授权委托书将被视为与依您名义登记的所有股份有关。

5、请填上受托人姓名，如未填，则大会主席将出任您的代表。股东可委派一名或多名受

托人出席及投票，委派超过一位受托人的股东，其受托人只能以投票方式行使表决权。

6、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

7、本授权委托书填妥后应于本次股东大会召开24小时前以专人、邮寄或传真方式送达本

公司董事会办公室（北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦，邮政编码：100026）；联系电

话：（8610）60836030；传真：（8610）60836031。邮寄送达的，以邮戳日期为送达日期。

　 中财网