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证券代码：002945 证券简称：华林证券 公告编号：2019-081

华林证券股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华林证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月29日发出第二届董事会第八次会议书面通知。本次会议由董事长林立先生主持，于2019年12月6日以通讯方式召开，应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

一、本次会议审议了会议通知所列明的表决议案

（一）审议通过《关于申请调整转融通业务授信额度的议案》

为拓宽公司优质资金来源渠道，强化融资融券业务资金支持，董事会授权公司经营层根据业务需要：1、向中国证券金融股份有限公司申请增加转融通授信额度，最终授信额度以中国证券金融股份有限公司批复为准；2、根据市场情况在中国证券金融股份有限公司授信额度内确定转融通业务的开展方案。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》

因工作调整，朱文瑾女士将不再担任公司董事会秘书，同时拟聘任关晓斌先生担任公司董事会秘书，任期为自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。关晓斌先生已获取上市公司董事会秘书资格证书，并已获得深交所无异议认可。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

《关于变更公司董事会秘书的公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）。

二、备查文件

1.第二届董事会第八次会议决议。

特此公告。

华林证券股份有限公司董事会

二〇一九年十二月七日

证券代码：002945 证券简称：华林证券 公告编号：2019-082

华林证券股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华林证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月6日召开了第二届董事会第八次会议，会议审议并通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，公司董事会决定聘任关晓斌先生担任公司董事会秘书，任期为自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。同时，朱文瑾女士因工作调整不再担任公司董事会秘书一职，公司董事会已聘任朱文瑾女士为总经理，其任职尚待监管机构认可。

关晓斌先生已获取深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合深圳证券交易所相关规定和《公司章程》的要求。在本次董事会会议召开之前，关晓斌先生的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已就聘任公司董事会秘书事项发表了独立意见。关晓斌先生联系方式如下：

联系地址：深圳市福田区民田路178号华融大厦6楼

电 话：0755-82707766

传 真：0755-82707993

电子信箱：ir@chinalin.com

特此公告。

华林证券股份有限公司董事会

二〇一九年十二月七日

附件：关晓斌先生简历

关晓斌先生：1973年4月出生，1995年7月毕业于深圳大学会计学专业，获本科学历、学士学位；2006年7月毕业于香港城市大学国际会计专业，获硕士学位。1995年9月至1996年10月任深圳市建筑材料进出口总公司财务部会计；1996年10月至2002年11月先后任英大证券有限责任公司武汉营业部财务经理、华福证券有限责任公司深圳营业部财务经理；2002年11月至2011年6月先后任第一创业证券股份有限公司计划财务部会计经理、总经理助理、副总经理；2011年6月至2016年4月任第一创业摩根大通证券有限责任公司（简称“一创摩根”）副首席财务官兼财务部负责人；2016年4月至2017年9月任第一创业投资管理有限公司财务负责人；2017年9月至2018年10月任国厚金融资产管理股份有限公司董事、财务总监；2018年10月至2019年10月任东亚前海证券有限责任公司计划财务部总经理；2019年11月起任华林证券股份有限公司财务总监。

截至目前，关晓斌先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。