江苏如通石油机械股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议的公告

　　证券代码：603036     证券简称：如通股份     公告编号：2019-036

　　江苏如通石油机械股份有限公司

　　第三届董事会第十二次会议决议的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月23日通过电子邮件、电话和短信等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏如通石油机械股份有限公司第三届董事会第十二次会议通知》，公司第三届董事会第十二次会议于2019年12月26日下午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长曹彩红女士召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《江苏如通石油机械股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于首次公开发行股份募集资金投资项目期限延期的议案》；

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（）披露的《关于首次公开发行股份募集资金投资项目期限延期的公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》；

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（）披露的《关于会计政策变更的公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏如通石油机械股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月27日

　　证券代码：603036     证券简称：如通股份     公告编号：2019-037

　　江苏如通石油机械股份有限公司

　　第三监事会第十次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月23日通过电话和短信的方式向公司全体监事发出《江苏如通石油机械股份有限公司第三届监事会第十次会议通知》，公司第三届监事会第十次会议于2019年12月26日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席朱建华先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《江苏如通石油机械股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于首次公开发行股份募集资金投资项目期限延期的议案》；

　　全体监事认为：公司本次募投项目的延期，是本着对公司及股东利益负责的原则，根据公司实际经营情况而作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。同意公司募投项目延期的事项。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》；