广东水电二局股份有限公司关于为全资子公司新疆粤水电能源有限公司提供担保

　　证券代码：002060   证券简称：粤水电  公告编号：临2017-045

　　广东水电二局股份有限公司

　　关于为全资子公司新疆粤水电能源有限公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）为保证全资子公司新疆粤水电能源有限公司（以下简称“新疆粤水电”）生产经营的持续稳定发展，拟为新疆粤水电向昆仑银行乌鲁木齐分行提供不超过6,000万元贷款担保，业务品种主要包括流动资金借款、银行承兑汇票，期限不超过2年（自贷款办理之日起,实际期限以合同为准），采取连带责任担保方式，主债权消失公司对新疆粤水电的担保将自动失效；拟为新疆粤水电向华夏银行乌鲁木齐分行提供不超过10,000万元贷款担保，业务品种主要包括流动资金借款、银行承兑汇票，期限不超过1年（自贷款办理之日起,实际期限以合同为准），采取连带责任担保方式，主债权消失公司对新疆粤水电的担保将自动失效。

　　2017年6月13日，公司召开的第六届董事会第六次会议以15票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于为全资子公司新疆粤水电能源有限公司提供担保的议案》，同意公司为新疆粤水电提供上述担保，该担保事项需提交股东大会审议通过后方可实施。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）名称：新疆粤水电能源有限公司；

　　（二）住所：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依西街1168号北园春农产品中心批发市场B3幢6层；

　　（三）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

　　（四）成立时间：2014年1月20日；

　　（五）法定代表人：蔡勇；

　　（六）注册资本：50,000万元；

　　（七）经营范围：风力发电、太阳能光伏发电、水资源投资开发；矿业投资；能源规划、设计及咨询服务；

　　（八）公司持有新疆粤水电100%股权；

　　（九）新疆粤水电最近一年又一期财务指标：单位：万元

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　　三、担保协议的主要内容

　　（一）为新疆粤水电向昆仑银行乌鲁木齐分行提供不超过6,000万元贷款担保

　　1.担保金额：不超过6,000万元；

　　2.担保方式：连带责任担保；

　　3.担保期限：不超过2年（自贷款办理之日起,实际期限以合同为准）；

　　4.担保协议签订情况：将于公司股东大会审议通过此担保事项后签订。

　　（二）为新疆粤水电向华夏银行乌鲁木齐分行提供不超过10,000万元贷款担保

　　1.担保金额：不超过10,000万元；

　　2.担保方式：连带责任担保；

　　3.担保期限：不超过1年（自贷款办理之日起,实际期限以合同为准）；

　　4.担保协议签订情况：将于公司股东大会审议通过此担保事项后签订。

　　四、董事会意见

　　（一）为保证全资子公司新疆粤水电生产经营的持续稳定发展，董事会同意公司为新疆粤水电向昆仑银行乌鲁木齐分行不超过6,000万元贷款提供担保，向华夏银行乌鲁木齐分行不超过10,000万元贷款提供担保。

　　（二）公司董事会在对新疆粤水电的经营情况、行业前景、偿债能力等进行充分评估的基础上，认为本项担保风险可控。新疆粤水电上述贷款主要用于补充流动资金，能有效降低融资成本，有利于公司持续发展。

　　（三）新疆粤水电未提供反担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2017年6月13日，公司及子公司对外担保均为对全资子（孙）公司、控股子公司担保，累计审批对外担保额度为869,216万元（含第六届董事会第六次会议审议的公司拟为新疆粤水电提供不超过16,000万元担保，不含已审议取消和保证期届满的担保），实际担保总额339,823.21万元人民币（按照2017年6月13日汇率折算），实际担保总额占公司最近一期经审计净资产的124.18%。公司无逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

　　特此公告。

　　广东水电二局股份有限公司

　　董事会

　　2017年6月14日