中信银行蚌埠分行2019年反洗钱工作获表扬

12月18日，中信银行蚌埠分行收到来自中国人民银行蚌埠市中心支行反洗钱科的表扬信，对中信银行蚌埠分行在2019年反洗钱工作中主动履职，积极配合人民银行开展各项活动，在扫黑除恶专项斗争、非法集资等方面发挥的积极作用予以肯定。

中信银行蚌埠分行自成立以来高度重视反洗钱工作，在合肥分行及当地人民银行的指导下，认真健全反洗钱组织架构和体系，定期召开反洗钱领导小组会议，及时研究部署反洗钱工作；积极落实“风险为本”的反洗钱工作原则，反洗钱工作的主动作为意识不断增强；进一步强化客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、大额和可疑交易报告方面的技术手段，增强客户风险等级划分工作的科学性、有效性，反洗钱核心工作开展日渐深入；积极开展反洗钱宣传工作，在上级行及当地人行的统一部署下，结合实际，认真开展各项反洗钱宣传活动，每月以各种活动形式在全行范围内开展以“扫黑除恶”、“防范非法集资”为重点的“反洗钱宣传月”活动，同时分行还通过客户观影活动、厅堂展播、广场社区宣传等形式，提升社会公众对反洗钱工作的认知程度。

2020年，中信银行蚌埠分行将再接再厉，主动将反洗钱工作与业务发展有机结合，进一步健全并落实反洗钱各项规章制度及措施，切实履行好反洗钱义务；进一步增强工作主动性，积极采取有效方法完善反洗钱工作，持续提升反洗钱工作水平。（袁芳）

(责编：郭宇、金蕾欣)

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